地址：中国江西南昌市红谷滩区赣江北大道1号保利中心7-8楼 电话: (0791) 86891286，传真: (0791)86891347 网址：http://www.huabanglawyer.cn 邮编:330006 江西华邦律师事务所 关于慈文传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：慈文传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东 大会规则》）等法律、法规、规章、规范性文件及现时有效的《慈文 传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，受 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）委托，江西华邦律师事 务所指派吴跃明、刘阳骄律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并为本次股东大会出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东 大会的有关文件的原件或复印件，包括但不限于公司召开本次股东大 会公告，公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-048 慈文传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月12日在《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》； 2、本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月27日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：2023年9月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2023年9月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月27日上午9:15至下午15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室。 ...

（本页以下无正文） 独立董事：余新培、王四新、刘文杰 2023 年 9 月 21 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，我们作 为慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东 及投资者负责的态度，在公司第九届董事会第十五次会议召开之前审阅了公司提交的 相关材料，并听取了有关人员的汇报，经充分沟通后，发表事前认可意见如下： 一、关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的事前认可意见 经核查，公司全资子公司北京慈文投资管理有限公司与公司关联人江西省文信一 号文化产业发展投资基金（有限合伙），共同参与投资专业投资机构上海敦鸿资产管 理有限公司管理的私募基金嘉兴至桐股权投资合伙企业（有限合伙）的事项，公司确 认此事项的必要性、涉及关联交易的公允性，我们予以认同。我们同意将前述事项提 交公司第九届董事会第十五次会议审议。董事会在审议该关联交易事项时，关联董事 应予以回避表决。 慈文传媒股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-046 1．审议通过《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》 公司全资子公司北京慈文投资管理有限公司（以下简称"北京慈文投资"）拟与公司 关联人江西省文信一号文化产业发展投资基金（有限合伙），共同投资认购嘉兴至桐股权 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"基金"）的相应份额。基金的管理人为专业投资 机构上海敦鸿资产管理有限公司，北京慈文投资本次以自有资金出资人民币1,000万元认 购基金份额。 本次公司与专业投资机构及关联方共同投资，旨在借助合作方的专业投资经验及资源 优势，拓展投资渠道，把握相关领域投资机会，获取良好的投资收益，进一步推进公司持 续、健康、稳定发展。 具体内容详见公司于2023年9月22日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于与专 业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-047）。 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司 ...

慈文传媒股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 公司相应的资金安排按照谨慎性和稳健性原则，预留了较为充分的资金储备。本 次总额为 1,000 万元的投资对公司总现金流的安全没有重大影响。 据此，我们认为本次与关联方共同投资的关联交易的决策程序符合《公司法》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司关联董事在表决时进行 了回避。本次关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及其股东特别 是中小股东的利益的情形。我们同意公司本次与关联方共同投资的关联交易事项。 （本页以下无正文） 独立董事：余新培、王四新、刘文杰 2023 年 9 月 21 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，我们作为 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东及投 资者负责的态度，对公司第九届董事会第十五次会议相关事项进行了认真的检查和问 询后，发表独立意见如下： 一、关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的独立意见 经核查，公司全资子公司北京慈文投 ...

致：慈文传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股 东大会规则》）等法律、法规、规章、规范性文件及现时有效的《慈 文传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 受慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）委托，江西华邦律师 事务所指派刘阳骄、魏芳芳律师出席公司 2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并为本次股东大会出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东 大会的有关文件的原件或复印件，包括但不限于公司召开本次股东大 会公告，公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取 了公司就有关事实的陈述和说明。 1 地址：中国江西南昌市红谷滩区赣江北大道1号保利中心7-8楼 电话: (0791) 86891286，传真: (0791)86891347 网址：http://www.huabanglawyer.cn 邮编:330006 江西华邦律师事务所 关于慈文传媒股份有限公司 20 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-045 慈文传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、召集人：公司董事会。 特别提示： 1、慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月31日在《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》； 2、本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月15日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：2023年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2023年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月15日上午9:15至下午15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路9 ...

慈文传媒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 席彦超 作为_慈文传媒_股份有限公司第_九_届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人_慈文传媒股份有限公司董事会_提名为_慈文传媒_股份有 限公司(以下简称该公司)第_九_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_慈文传媒_股份有限公司第_九_届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-042 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 7 日以专人送达、电子邮件、微 信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由公司董事长 花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于补选独立董事的议案》 鉴于独立董事刘文杰先生辞职，公司独立董事成员将不足董事会成员的三分之一，为 保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会审查，董事会提名席彦超先生为公司第九 届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日 止。具体内容详见公司 ...

慈文传媒股份有限公司 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-043 关于提名独立董事候选人事项，公司第九届董事会提名委员会发表了审查意见， 独立董事发表了独立意见，同意提名席彦超先生为公司第九届董事会独立董事候选人。 相关意见同日披露于巨潮资讯网。 本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董 事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性，需经深圳证券交易所 审查无异议后方可提交公司股东大会审议。 特此公告。 慈文传媒股份有限公司董事会 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事刘文杰先生日前向公司董 事会递交了书面辞职报告，具体内容详见公司于2023年9月2日在《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号： 2023-041）。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 ...