股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-057 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 18 日以专人送达、电子邮 件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由公司 董事长花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》 为规范公司的证券投资、期货与衍生品交易及相关信息披露行为，防范证券投资、期 货与衍生品交易风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共 和国公司法 ...

第九届董事会2023年第一次独立董事专门会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等的有关规定，慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年12月21日召开了第九届董事会2023年第一次独立董事专门会议，本次会议应 出席独立董事 3人，实际出席3人。独立董事本着认真、负责、独立判断的态度，在公 司第九届董事会第十七次会议召开之前核查了相关资料，并听取了有关人员的汇报； 经审议，就公司本次董事会会议相关事项发表审核意见如下： 一、关于聘任公司财务总监的审核意见 针对公司拟聘任杜立民先生为财务总监的事项，通过对杜立民先生的个人履历、 任职资格等情况及公司提名、聘任程序进行相关调查和了解，我们认为： 杜立民先生具备履行职责所必需的专业知识和管理经验，能够胜任公司财务总监 岗位的工作要求，且符合相关法律法规所规定的任职资格和条件：杜立民先生不存在 《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、 或最近三年内受到中国证监会行政处罚 ...

股东减持 - 马中骏计划减持不超11,792,974股，占总股本2.48%[3] - 马中骏集中竞价减持3,268,807股，占总股本0.69%，减持价5.98 - 9.16元/股[3] - 马中骏减持前持股43,892,974股，占总股本9.24%，减持后持股40,624,167股，占总股本8.55%[6] 股份状态 - 减持股份中399,207股为解司法冻结后减持，2,869,600股减持时一并解质押[4][5] - 马中骏减持后股份全部处于质押或冻结状态[6] 股东持股 - 华章投资持股95,227,379股，占总股本20.05%[7] - 华章投资拥有表决权股份135,851,546股，占总股本28.60%[7]

慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召开2023年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，选举席彦超先生为公司第 九届董事会独立董事。 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-055 截至公司《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》发出之日，席彦超先生 尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，席彦超先生书面承诺 参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 慈文传媒股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司董事会收到独立董事席彦超先生的通知，席彦超先生已按照相关规定 参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳 证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 备查文件：《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 慈文传媒股份有限公司董事会 2023年12月18日 ...

慈文传媒股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 10 | | | 第三节 | 股份转让 | 12 | | 第四章 | 股东和股东大会 12 | | | 第一节 | 股东 | 12 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 党建工作 | 38 | | 第一节 | 党组织的机构设置 38 | | ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-054 慈文传媒股份有限公司 关于完成工商变更登记及《公司章程》备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开第九届董事会 第十三次会议，于2023年9月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2023年8月31日及 2023年9月16日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。 法定代表人：赵建新； 注册资本：47494.9686万元人民币； 成立日期：1998年08月28日； 住所：江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路999号技术协同创新园2-6#4楼404； 近日，公司办理完成了变更经营范围的工商登记及相应的《公司章程》备案手续， 并取得了南昌市市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体情况公告如下： 一、《营业执照》登记信息 本次换发的《营业执照》登记的相关信息如下： 企业名称：慈文传媒股份有限公司； 统一社会信用代码：913300 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-053 慈文传媒股份有限公司 关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构及关联方共同投资概况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京慈文投资管理有限 公司（以下简称"北京慈文投资"）以自有资金出资人民币 1,000 万元，与公司关联人 江西省文信一号文化产业发展投资基金（有限合伙）共同投资认购嘉兴至桐股权投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"基金"）的相应份额。基金的管理人为专业投资机 构上海敦鸿资产管理有限公司（以下简称"敦鸿资管"）。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日披露的《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告》（公 告编号：2023-047）。 基金名称：嘉兴至桐股权投资合伙企业（有限合伙） 管理人名称：上海敦鸿资产管理有限公司 备案编码：SABR97 备案日期：2023 年 11 月 15 日 三、其他相关说明 公司将持续关注基金的后续进展情况，按照有关法律法规及规则 ...

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为2,883,136.74元，同比增长34.41%[5] - 营业成本本期金额为42,007.50万元，同比增长39.35%[9] - 公司2023年第三季度营业总收入为442,814,952.78元，较上期的396,803,450.38元增长11.6%[21] - 公司2023年第三季度营业总成本为437,145,829.59元，较上期的330,978,674.42元增长32.1%[22] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-1,855,306.99元，同比下降115.57%[5] - 公司归母净利润本期金额为2,403.91万元，同比下降56.62%[9] - 公司2023年第三季度净利润为25,657,395.96元，较上期的64,911,636.44元下降60.5%[22] - 归属于母公司股东的净利润为24,039,119.60元，同比增长130.5%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-13,163,799.96元，同比下降106.30%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额为-1,316.38万元，较上年同期减少106.3%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-13,163,799.96元，同比下降106.3%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-193,400,000.00元，同比下降159.1%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-30,549,859.11元，同比下降72.1%[26] - 期末现金及现金等价物余额本期金额为12,453.70万元，较上年同期减少53.94%[11] - 期末现金及现金等价物余额为124,536,973.05元，同比下降53.9%[27] 资产与负债 - 公司总资产为1,171,349,399.32元，同比下降27.81%[5] - 交易性金融资产期末余额为20000.31万元，同比增长19838.34%[9] - 应收票据期末余额为450.00万元，同比下降93.30%[9] - 应付账款期末余额为11,792.38万元，同比下降33.51%[9] - 公司2023年第三季度流动资产合计为1,043,792,624.19元，较年初的1,478,115,842.99元下降29.4%[18] - 公司2023年第三季度货币资金为128,450,965.12元，较年初的369,734,982.72元下降65.3%[18] - 公司2023年第三季度应收账款为213,316,576.37元，较年初的171,533,228.04元增长24.4%[18] - 公司2023年第三季度存货为461,172,440.76元，较年初的797,529,025.84元下降42.2%[18] - 公司2023年第三季度合同负债为38,192,735.81元，较年初的332,455,097.36元下降88.5%[19] - 公司2023年第三季度短期借款为0元，较年初的60,000,000元减少100%[19] - 公司2023年第三季度应付账款为117,923,847.09元，较年初的177,356,754.66元下降33.5%[19] 股东与投资 - 公司持股5%以上股东马中骏计划在未来6个月内减持公司股份合计不超过11,792,974股，占公司总股本的2.48%[15] - 公司拟在经营范围中增加"以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务"的内容[15] - 公司全资子公司北京慈文投资管理有限公司以自有资金出资人民币1,000万元，与关联方共同投资认购嘉兴至桐股权投资合伙企业（有限合伙）的相应份额[16] 其他财务指标 - 财务费用本期金额为-445.41万元，同比下降287.15%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为14,179.13万元，较上年同期减少51.82%[11] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期金额为13,613.57万元，较上年同期增加64.55%[11] - 投资支付的现金本期金额为19,900.00万元，较上年同期增加298%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为141,791,303.38元，同比下降51.8%[25] - 收到其他与经营活动有关的现金为17,252,984.77元，同比下降60.3%[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为15,028,877.72元，同比下降18.5%[26] - 支付的各项税费为9,259,935.21元，同比下降60.5%[26] - 基本每股收益为0.05元，同比下降58.3%[23]

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-050 慈文传媒股份有限公司 表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 一、监事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 26 日以专人送达、 电子邮件、微信等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。 会议由公司监事会主席马军峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年前三季度经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体监事确认：公司及时、公 平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。 公司《2023年第三季度报告》（公告编号：2023- ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-049 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，全体董事一致认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行 政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-051）于2023年10月31日披露在《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 慈文传媒股份有限公司董事会 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 26 日 ...