证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-071 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事 会第三十二次会议决定于2023年12月11日（星期一）14:00召开2023年第三次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过《关 于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，决定于2023年12月11日（星期一） 14:00召开2023年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间和方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。 现场会议召开时间：2023年12月11日14:00； 网络投票时间：2023年12月11日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-065 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于召开 2023 年度第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事 会第三十一次会议决定于2023年11月24日（星期五）14:00召开2023年第二次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过《关 于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年11月24日（星期五） 14:00召开2023年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间和方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。 现场会议召开时间：2023年11月24日14:00； 网络投票时间：2023年11月24日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进 ...

二、审议通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》 公司董事会同意公司总股本由 542,369,011 股变更为 542,331,351 股，公司注 册资本由 542,369,011 元变更为 542,331,351 元，同意修订公司章程，并将此议案 提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。此议案需经出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-061 北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十一 次会议于 2023 年 11 月 7 日 9：30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 2 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公 司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科 锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-064 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于减少注册资本并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司减少注册资本的原因说明 1、北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过了 《关于注销部分回购股份的议案》和《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》， 公司同意将存放在回购专用证券账户的剩余股份 37,660 股（占公司总股本的 0.0069%）进行注销。故在《关于注销部分回购股份的议案》获得公司 2023 年第 二次临时股东大会审议通过后，公司将办理 37,660 股回购股份对应的注销手续， 公司总股本将由 542,369,011 股变更为 542,331,351 股，公司注册资本将由 542,369,011元变更为542,331,351元。《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》 尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司 Beijing Creative Distribution Automation Co.,LTD （北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼） 公司章程 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf\mathrm{=}}\,{\bf\mathrm{\Xi}}\,{\bf\mathrm{\#}}\,{\bf\mathrm{+}}{\bf\mathrm{-}}\,\Xi$$ | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-063 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于注销部分回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份情况概述 二、注销部分回购股份的原因 根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及 公司回购股份方案的有关规定，公司回购股份的目的为用于股权激励计划或员工 持股计划，如未能在股份回购完成之后三年内实施完成上述用途，未使用部分股 份将在三年持有期限届满前注销。 鉴于本次回购方案中公司回购股份剩余 37,660 股尚未用于股权激励计划或员 工持股计划，且三年持有期限即将届满，故公司拟将本次回购方案剩余的 37,660 股回购股份（占公司总股本的 0.0069%）进行注销，并相应减少公司注册资本。 三、注销部分回购股份后股本结构变动情况 本次 37,660 股回购股份注销完成后，公司总股本将由 542,369,011 股变更为 542,331,351 股，公司注册资本将由 542, ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-062 北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（简称"公司"）第七届监事会第二十三 次会议于 2023 年 11 月 7 日 10:30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 2 日以邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公 司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北 京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监 事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通 过如下决议： 一、审议通过《关于注销部分回购股份的议案》 监事会认为：公司本次注销部分回购股份符合《公司法》、《上市公司股份 回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的有关规定，不会对 公司经营情况和财务状况造成重大不利 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 二〇二三年十一月七日 2 | 原公司章程 | | | | | | 修订后的公司章程 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 542,369,011 元。 | | | | | | 542,331,351 元。 | | 第十九条 公司股份总数为 542,369,011 | | | | | | 第十九条 公司股份总数为 542,331,351 | | 股，均为普通股。 | | | | | | 股，均为普通股。 | | 第二百三十一条 本章程自公司首次公 | | | | | | | | 开发行股票并上市完成之日起施行，根据 2010 | | | | | | | | 年 4 月 12 2009 年度股东大会决议第一次修 | 日 | | | | | | | 订，根据 8 月 27 日 2010 年第二次临时 | 2010 | 年 | | | | | | 股东大会决议第二次修订，根据 年 月 | | | | | | | | ...

二、关于减少注册资本并修订公司章程的独立意见 经核查，公司本次减少注册资本并修订公司章程事项符合《公司法》、《证 券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件规定及《公司章程》的相关规定， 董事会审议及表决程序合法、合规，减少注册资本并修订公司章程不会对公司的 财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意本次减少注册资本并修订公司章程 事项，并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 独立董事对相关事项的独立意见 北京科锐配电自动化股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事制度》的 有关规定，作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们就公司第七届董事会第三十一次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于注销部分回购股份的独立意见 经核查，公司本次注销部分回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规、 部门 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入443,921,118.60元，同比减少15.68%；年初至报告期末营业收入1,291,436,326.11元，同比减少12.82%[3] - 营业总收入本期为12.9143632611亿美元，上期为14.814211781亿美元，同比下降12.82%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -2,083,965.28元，同比减少172.60%；年初至报告期末为 -32,515,741.27元，同比增加6.48%[3] - 净利润本期净亏损3412.906815万美元，上期净亏损3310.092773万美元，亏损幅度扩大3.11%[21] - 基本每股收益本期为 -0.0614，上期为 -0.0648，亏损幅度缩小5.25%[21] - 稀释每股收益本期为 -0.0614，上期为 -0.0648，亏损幅度缩小5.25%[21] - 综合收益总额本期为 -3441.300315万美元，上期为 -3337.239773万美元，亏损幅度扩大3.12%[21] 资产项目变化 - 货币资金期末余额较期初减少24,285.74万元，降低44.41%，因优化融资结构使筹资现金流量净额减少[7] - 2023年9月30日货币资金为303,976,072.98元，较1月1日的546,833,458.49元减少[16] - 应收账款期末余额较期初减少25,352.32万元，降低31.87%，因加强应收账款梳理及催收[7] - 2023年9月30日应收账款为541,978,436.38元，较1月1日的795,501,681.03元减少[16] - 预付款项期末余额较期初增加2,179.49万元，增长68.90%，用于新能源电站项目建设投入[7] - 存货期末余额较期初增加12,248.62万元，增长30.55%，因期末发出商品及在库产成品增加[7] - 2023年9月30日存货为523,375,477.85元，较1月1日的400,889,287.87元增加[16] - 2023年9月30日流动资产合计1,724,706,605.59元，较1月1日的2,044,279,891.95元减少[16] 负债项目变化 - 短期借款期末余额较期初减少11,117.83万元，降低46.66%，因优化融资结构减少短期借款[8] - 2023年9月30日短期借款为127,103,934.44元，较1月1日的238,282,202.08元减少[17] - 合同负债期末余额较期初增加4,079.42万元，增长105.20%，因新能源产品销售业务预收款增加[8] - 2023年9月30日应付账款为654,136,522.78元，较1月1日的783,170,540.56元减少[17] - 2023年9月30日负债合计1,131,042,458.54元，较1月1日的1,404,074,112.48元减少[17] 费用情况 - 财务费用本期较上年同期减少495.47万元，降低61.68%，因优化融资结构及加强资金理财管理[9] - 营业总成本本期为13.6458097281亿美元，上期为15.2962086521亿美元，同比下降10.80%[20] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少6,317.95万元，降低85.29%，因营业收入规模变动[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为16.9067103975亿美元，上期为18.7580823535亿美元，同比下降9.87%[23] - 收到的税费返还本期为1512.702689万美元，上期为3954.045886万美元，同比下降61.74%[23] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计为17.4545972067亿元，2022年同期为20.1828208908亿元[24] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计为17.3456711024亿元，2022年同期为19.4420998329亿元[24] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1089.261043万元，2022年同期为7407.210579万元[24] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为871.172042万元，2022年同期为2627.4963万元[24] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为6304.579722万元，2022年同期为2497.528032万元[24] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5433.40768万元，2022年同期为129.968268万元[24] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为1.29亿元，2022年同期为3.79亿元[24] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为2.685668117亿元，2022年同期为3.1207904271亿元[24] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.395668117亿元，2022年同期为6692.095729万元[24] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.8300827807亿元，2022年同期为1.4229274576亿元[24] 股东权益情况 - 归属于母公司所有者权益合计本期为18.3313580121亿美元，上期为18.6593440406亿美元，同比下降1.76%[19] - 少数股东权益本期为7152.843219万美元，上期为8418.298599万美元，同比下降15.03%[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为49,374，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 北京科锐北方科技发展有限公司持股147,045,953股，持股比例27.11%，质押110,284,465股[14] 股本情况 - 公司股本为542,369,011.00元，2023年1月1日至9月30日未发生变化[17]