永安药业(002365)

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永安药业:关于通过高新技术企业重新认定的公告
2024-04-23 15:41
企业资质与税收 - 公司通过高新技术企业重新认定,证书编号GR202342010015,2023年10月26日发证,有效期三年[1] - 2023 - 2025年公司按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2023年度已按15%税率纳税申报,重新认定对业绩无重大影响[1]
永安药业:关于会计政策变更的公告
2024-04-18 20:38
会计政策变更 - 2024年4月17日公司审议通过会计政策变更议案[2] - 因《企业会计准则解释第16号》施行变更政策[2] - 变更后执行该解释规定,未变更部分按原规定执行[4] 影响及决策 - 执行规定未对财务和经营成果产生重大影响[6] - 董事会、监事会、审计委员会均同意变更[7][8][10]
永安药业:独立董事年度述职报告
2024-04-18 20:38
会议情况 - 2023年召开董事会会议6次,股东大会会议1次[5] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议[6] 议案审议 - 2023年多次召开董事会审议通过关联交易等议案[9][10][11] 报告披露 - 2023年度按时编制并披露多份报告[9] 人员聘任 - 2023年聘任陈子笛、郭典海为高级管理人员[11] 未来展望 - 2024年独立董事按新要求履职助力公司发展[12]
永安药业:年度关联方资金占用专项审计报告
2024-04-18 20:38
财务审计 - 立信会计师事务所对公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 湖北永邦工程技术有限公司应收账款期初0.6万元,偿还0.6万元[6] - 湖北永邦工程技术有限公司其他非流动资产往来累计87.44万元[6] - 黄冈永安日用化工有限公司应收账款期末余额63.91万元[7] - 永安康健药业(武汉)有限公司其他应收款期末余额8559万元[7] - 潜江齐安氢能源发展有限公司其他应收款期末余额4702.37万元[7] - 湖北凌安科技有限公司应收账款占用累计发生6562.85万元,偿还6572.06万元[7] - 湖北凌安化学有限公司应收账款期末余额38.19万元[8] 非经营性资金占用 - 非经营性资金占用期末余额13450.91万元[8]
永安药业:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-04-18 20:38
潜江永安药业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度占用 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 科目 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 还累计发生 | 占用资金余 | 形成 | 占用性质 | | | | | | 额 | (不含利息) | (如有) | 金额 | 额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属 ...
永安药业:内部控制自我评价报告
2024-04-18 20:38
公司治理 - 董事会现有6名成员,其中独立董事3人[6] - 监事现有3名成员,其中2名职工监事[6] 内部控制 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日,无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[5] - 制定涵盖多方面的内控制度[8][9] - 审计部为内部控制检查监督部门[10] - 董事会负责内控建立实施,监事会监督,经理层组织运行[2] - 自评价基准日至报告发出日无影响内控有效性评价因素[3] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产、营收、利润等潜在错报划分等级[22][23] - 非财务报告内控缺陷按直接损失划分等级[24] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大或重要缺陷[25] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[26]
永安药业:董事会审计委员会工作制度(2024年)
2024-04-18 20:38
审计委员会组成 - 由三名董事组成,1/2以上委员须为独立董事,至少一名独立董事为会计专业人士[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提名,由董事会选举产生[5] 审计委员会运作 - 人数低于规定人数的2/3时,董事会应及时增补,未达规定人数2/3前暂停行使职权[6] - 每季度至少召开一次会议,两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[14] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[14][17] 审计委员会职责 - 提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计制度实施等[8] - 审阅财务会计报告,关注重大会计和审计问题及欺诈舞弊可能性[9] - 监督及评估内部审计部门工作,指导其建立和实施制度等[10] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况等进行检查[11] - 负责选聘会计师事务所工作并监督其审计工作开展[12] 审计委员会决议 - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[18] - 会议表决方式为记名投票表决,选项为同意、反对、弃权[19] - 决议经出席会议委员签字后生效,保存期不得少于十年[21] 其他规定 - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[12] - 定期会议应于会议召开前5日发出通知,临时会议应于会议召开前3日发出通知[15] - 采用快捷通知方式,若2日内未接到书面异议,视为被通知人已收到会议通知[15] - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权,独立董事委员因故不能出席应委托其他独立董事委员[17] - 会议记录保存期不得少于十年[21] - 本工作制度自公司董事会审议通过之日起执行[23]
永安药业:营业收入扣除情况专项报告
2024-04-18 20:38
业绩总结 - 2023年度营业收入97,289.01万元,上年度146,244.75万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计1,351.73万元,上年度3,656.73万元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额95,937.28万元,上年度142,588.02万元[12] 其他 - 立信对公司2023年度营业收入扣除情况表出具鉴证报告[2] - 认为公司2023年度营业收入扣除情况表如实反映情况[7]
永安药业:2023年度监事会工作报告
2024-04-18 20:38
业绩总结 - 立信会计师事务所对公司2023年度财务报告出具“标准无保留意见”审计报告[5] 会议情况 - 2023年度公司监事会共召开6次会议[2] 未来展望 - 2024年公司监事会将督促完善法人治理结构,加强学习和业务培训[8]
永安药业:独立董事2023年度述职报告(张冰)
2024-04-18 20:38
会议与决策 - 2023年召开董事会6次、股东大会1次[5] - 2023年多次召开董事会审议关联交易等议案[8][9][10] 报告披露 - 2023年度按时编制并披露多份报告[9] 人员聘任 - 2023年聘任陈子笛和郭典海为高级管理人员[10] 未来展望 - 2024年独立董事将履职提建议[12]