监事会换届 - 公司第六届监事会任期届满，将换届选举第七届监事会，由3人组成[2] - 董世豪被提名为股东代表出任的第七届监事会监事候选人，任期三年[2] - 段伟林、马艳娇当选第七届监事会职工代表监事[3] 持股情况 - 董世豪持有公司股份1,086,534股[7] - 段伟林、马艳娇未持有公司股份[8][9]

会议安排 - 第六届董事会第二十二次会议于2024年5月22日召开[1] - 2023年年度股东大会定于2024年6月21日14:00在公司会议室（潜江）召开[5] 董事提名 - 提名陈勇、陈子笛、洪仁贵为第七届董事会非独立董事候选人[1] - 提名赵纯祥、张冰、陈文为第七届董事会独立董事候选人[4] 任期情况 - 第七届董事会董事任期三年，自股东大会决议通过生效[1][4]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年6月21日14:00现场召开，网络投票时间为当天[1][2] - 会议股权登记日为2024年6月14日[5] - 股东登记需在2024年6月19日17:00前完成，地点在湖北潜江公司董秘办公室[11][31] 提案及投票信息 - 提案10.00应选非独立董事3人，提案11.00应选独立董事3人，采用累积投票表决[7][8] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[19] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为2024年6月21日9:15 - 15:00[24][26]

独立董事提名 - 公司董事会提名张冰为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[18] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[20] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[28][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[37] - 被提名人在公司连续任职不超六年[38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[40]

独立董事提名 - 赵纯祥被提名为潜江永安药业第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件，或有经济管理高级职称且5年以上相关全职工作经验[19][20] 合规要求 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定，近36个月无相关处罚等[22][23][31][34] 其他限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职不超六年[37][38] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[39]

独立董事提名 - 陈文通过潜江永安药业第六届独立董事专门会议资格审查[2] - 以会计专业人士被提名，需有经济管理高级职称及5年以上专业岗位全职经验[21] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[23][24] - 近十二个月、三十六个月无相关违规情形[29][32][34] - 担任独立董事公司数量及任期合规[37][38] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[39]

股权结构 - 黄冈永安持股10,529,232股，比例3.57%[4] - 陈勇持股63,468,000股，比例21.54%[4] - 二者合计持股73,997,232股，比例25.11%[4] 股份质押 - 黄冈永安质押10,529,232股，占所持100%，总股本3.57%[2][4] - 陈勇未质押股份，未质押占比75.00%[4] - 二者合计质押占所持14.23%，总股本3.57%[4] 质押风险 - 黄冈永安质押股份无平仓或强制过户风险，风险可控[4]

股权结构 - 2024年4月29日陈勇持股63468000股，占总股本21.54%[1] - 2024年4月29日黄冈永安药业持股10529232股，占3.57%[1] - 2024年4月29日中央汇金持股7610350股，占2.58%[1] 公司决策 - 2024年4月29日召开会议通过回购股份方案议案[1] 公告信息 - 公告发布于2024年5月6日，提供股东名册备查[3][4]

业绩说明会信息 - 2024年05月10日15:00 - 17:00召开2023年度业绩说明会[2][4][5] - 网络文字互动方式，地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2][4] - 投资者可会前提问及会中互动，会后查看情况[2][5][6] 人员与报告 - 董事兼总经理等人员出席（可能调整）[4] - 2024年4月19日披露《2023年年度报告》及摘要[3]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入196,644,532.11元，较上年同期减少36.80%，主要因子公司健美生业务终止后保健品相关收入减少[5][15] - 归属于上市公司股东的净利润28,680,093.28元，较上年同期增长91.42%，主要因本期净利润增加[5][25] - 经营活动产生的现金流量净额为 -4,904,038.98元，较上年同期减少110.13%，主要因子公司永安康健上期收到较多货款[5][28] - 总资产2,321,955,985.52元，较上年度末减少1.07%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益2,012,101,231.82元，较上年度末增长1.42%[5] - 销售费用本期发生额3,928,698.55元，较上期减少90.27%，主要因子公司健美生业务终止后相关推广等费用大幅减少[18] - 财务费用本期为 -4,787,444.89元，较上期减少439.86%，主要因本期汇率变动产生汇兑收益[20] - 投资收益本期为6,293,983.84元，较上期增长232.76%，主要因本期理财收益增加[21] - 营业利润本期为34,147,399.94元，较上期增长122.87%，主要因本期主要产品销量增长相关收益增加，同时EO项目停工损失减少[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,496,533.60元，较上期增加24,586,174.73元，增幅-81.73%，主要系子公司凌安科技上期偿还银行贷款所致[30] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,096,534.33元，较上期增加3,369,222.02元，增幅-264.73%，主要系汇率波动所致[31] - 2024年3月31日公司货币资金期末余额为244,645,727.87元，期初余额为326,171,803.22元[36] - 2024年3月31日公司流动资产合计期末余额为1,185,566,357.31元，期初余额为1,213,596,306.81元[36] - 2024年第一季度公司资产总计23.22亿元，较上期23.47亿元略有下降[37] - 流动负债合计2.20亿元，较上期2.57亿元减少[37] - 非流动负债合计3157.58万元，较上期4159.20万元减少[37] - 营业总收入1.97亿元，较上期3.11亿元下降36.79%[38] - 营业总成本1.75亿元，较上期3.09亿元下降43.44%[38] - 营业利润3414.74万元，较上期1532.17万元增长122.87%[39] - 利润总额3383.37万元，较上期1505.99万元增长124.66%[39] - 净利润2847.62万元，较上期1369.47万元增长107.93%[39] - 基本每股收益0.0973元，较上期0.0508元增长91.53%[39] - 稀释每股收益0.0973元，较上期0.0508元增长91.53%[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为183,763,871.68元，上期为276,583,289.70元[41] - 收到的税费返还本期为9,137,763.90元，上期为12,788,861.10元[41] - 经营活动现金流入小计本期为340,927,128.64元，上期为301,450,313.82元[41] - 经营活动现金流出小计本期为345,831,167.62元，上期为253,044,346.95元[41] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4,904,038.98元，上期为48,405,966.87元[41] - 投资活动现金流入小计本期为194,175,077.36元，上期为298,881,307.70元[41] - 投资活动现金流出小计本期为250,153,514.46元，上期为385,873,069.23元[41] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 55,978,437.10元，上期为 - 86,991,761.53元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,496,533.60元，上期为 - 30,082,708.33元[42] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 64,282,475.35元，上期为 - 69,941,190.68元[42] 在建工程关键指标变化 - 在建工程期末余额61,592,498.32元，较年初余额增长135.82%，主要因子公司永安康健科技园项目与凌安科技一水肌酸项目投入增加[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为27,867人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[32] - 前10名股东中，陈勇持股63,468,000股，持股比例21.54%；黄冈永安药业有限公司持股10,529,232股，持股比例3.57%；中央汇金资产管理有限责任公司持股7,610,350股，持股比例2.58%等[32] - 前10名无限售条件股东中，陈勇持有无限售条件股份15,867,000股；黄冈永安药业有限公司持有10,529,232股；中央汇金资产管理有限责任公司持有7,610,350股等[32] - 股东彭宏松通过普通证券账户持有495,300股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有650,200股，实际合计持有1,145,500股[34] 公司法律及关联交易事项 - 2024年2月公司收到美国特拉华联邦地区法院法官批准的《规定最终判决》，判定公司胜诉；3月原告向美国联邦巡回上诉法院提起上诉[35] - 2024年1月公司召开会议审议通过多项2024年度日常关联交易预计及框架协议议案，截至报告期末关联交易均在审批额度范围内[35]