股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月27日召开[1] - 现场会议时间为12月27日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年12月20日[2] 会议审议事项 - 审议《关于终止可转债募集资金投资项目的议案》[3] 出席登记信息 - 现场会议登记时间为2024年12月25日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[5] - 登记地点为公司证券投资部（浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路36号公司办公楼四楼）[5] 投票信息 - 网络投票代码为"362370"，投票简称为"亚太投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为12月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月27日9:15 - 15:00[13] 会议联系方式 - 联系人徐炜、朱凤，电话0575 - 84810101，传真0575 - 84810101[10]

业绩总结 - 2019年4月2日公司发行可转债，面值9.65亿元，净额9.5258820756亿元[1] 项目进展 - 截至2024年12月10日，三项目累计投入3.157927亿元，未使用余额6.893237亿元[3][5] 未来展望 - 终止三募投项目，剩余资金优先用于可转债赎回，摘牌后补流[6][11] 决策流程 - 2024年12月11日董事会和监事会通过终止议案，尚需股东大会及债会审议[9][10][11] 其他 - 保荐机构对终止事项无异议，备查文件含相关决议及核查意见[12][13]

可转债发行 - 2019年4月2日公开发行965万张可转换公司债券，总额9.65亿元[3] - 4月24日在深交所上市交易[3] 转股价格 - “亚药转债”初始转股价格16.30元/股，2024年7月2日起生效的为3.00元/股[4][5][6][7] 转股情况 - 截至2024年12月10日，累计6,192,858张转股，数量176,343,900股，占32.87%[1][10] - 尚有3,457,142张未转股，余额345,714,200元，占35.83%[2][10] 总股本变化 - 2019年10月8日转股前总股本536,494,456股，2024年12月10日转股后为712,838,356股[12] 转股期 - 可转债转股期自2019年10月9日起至2025年4月2日止[3][10]

会议情况 - 第七届监事会第十八次会议通知于2024年12月6日送达监事[1] - 会议于2024年12月11日以通讯表决方式召开[1] - 应参与表决监事3人，实际参与表决3人[1] 决策结果 - 以3票同意通过终止可转债募集资金投资项目议案[1] - 终止项目后剩余资金优先用于可转债回售、赎回，摘牌后补充流动资金[2]

会议信息 - 第七届董事会第三十三次会议通知2024年12月6日送达董事，12月11日通讯表决召开[1] - 应表决董事9人，实参表决9人，含3名独立董事[1] 议案审议 - 全票通过终止可转债募集资金投资项目议案，需提交相关会议审议[2][3] - 全票通过提请召开2024年第一次债券持有人会议和第二次临时股东大会议案[3] 会议安排 - 拟于2024年12月27日13:30召开第一次债券持有人会议，14:30召开第二次临时股东大会[3]

国投证券股份有限公司 关于浙江亚太药业股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 计划投入募 集资金 | 累计投入募集 资金总额 | 募集资金使 用进度 | 募集资金余额合 计(含利息收入) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 亚太药业现代医药制 | | | | | | 1 | 剂一期、二期项目 | 30,000.00 | 18,570.79 | 61.90% | 12,214.41 | | 2 | 研发平台建设项目 | 59,906.20 | 12,903.85 | 21.54% | 51,026.83 | | 3 | 营销网络建设项目 | 5,352.62 | 105.63 | 1.97% | 5,691.13 | | | 合计 | 95,258.82 | 31,580.27 | — | 68,932.37 | 二、本次拟终止募集资金投资项目的情况 终止可转债募集资金投资项目的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江亚 太药业股份有限公司（以下简称"亚太药业"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管 ...

资金使用 - 2023年12月26日公司同意用不超5000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 公司实际使用5000万元闲置募集资金补流[2] 资金归还 - 2024年12月10日公司提前归还5000万元募集资金至专用账户[2] - 用于补流的募集资金全部归还完毕[3]

可转债发行 - 公司2019年4月2日发行965万张可转换公司债券，总额9.65亿元[2][3] 转股价格调整 - “亚药转债”初始转股价16.30元/股，多次向下修正至3.00元/股[3][5][6][7] 转股情况 - 截至2023年11月8日，累计2,976,839张转股，占比13.08%[1][8][9] - 截至2024年12月6日，累计4,162,125张转股，占比20.25%[1][10] - 截至2024年12月6日，5,487,875张未转股，占比56.87%[1][10] 股本变化 - 2019年10月8日转股前总股本536,494,456股，2024年12月6日转股后645,147,930股[12]

授信与借款 - 拟向农行、宁波银行分别申请不超15000万、3000万授信额度[2] - 2024年12月5日向农行借款3000万，期限至2025年12月4日[4] 担保情况 - 雅泰药业为公司农行债权担保，最高余额15947万，抵押期至2026年12月4日[4] - 本次担保后有效对外担保额度15000万[5] - 对外担保总余额3000万，占2023年度经审计净资产5.16%[5]

- 1 - 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"亚太药业"或"公司"） 近日获悉公司银行账户被冻结，现将有关情况公告如下： 一、银行账户被冻结的基本情况 2、冻结原因 经查询后了解，公司本次银行账户被冻结主要系公司与江西人可 医药科技有限公司（以下简称"人可医药"）合同纠纷，人可医药向 南昌经济技术开发区人民法院申请财产保全，公司已收到南昌经济技 术开发区人民法院送达的《民事起诉状》《应诉通知书》《传票》等法 律文书，人可医药要求公司赔偿盐酸二甲弗林原料药委托研发生产费 证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-082 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 关于公司银行账户被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 序号 公司名称 开户行 账号 账户性质 实际冻结金额 （万元） 1 浙江亚太药 业股份有限 公司 上海浦东发展银 行股份有限公司 绍兴柯桥支行 8508******1628 募集资金专户 1,207.60 1、被冻结银行账户基本情况 用 609.60 万元及利息、可得利益 598 ...