浙江亚太药业股份有限公司 浙江亚太药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"亚太药业"或"公司"） 监事会按照《公司法》、《证券法》、《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》等有关法律法规及相关规定的 要求，认真履行监督职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司 和股东利益。监事会对公司依法运行情况、财务状况、募集资金使用及管理情况 等方面进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将监事会就 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》等有关规定，具体情况如下： 1、公司第七届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 1 日以通讯表决方式召 开，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议审议并通过了《关 于豁 免第七届监事会第十二次会议通知期限的议案》、《关于选举公司第七届 监事会主席的议案》等两个议案。 本次监事会决议公告刊登于 2024 年 3 月 2 日公司 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-047 浙江亚太药业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 2、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在 异议； 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司）于 2025 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘 2025 年 度审计机构的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合 伙）为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议 通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-051 浙江亚太药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变 更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，现将有 关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因和变更时间 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》 （财会[2024]24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证 产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本""其他业 务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年 度提前执行。 公司根据前述规定对原会计政策进行相应变更，自 2024 年 1 月 1 日起执行相关规定。 本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 - 1 - 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部 前期颁布的《企 ...

浙江亚太药业股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《浙江亚太药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，公司对会计师事 务所 2024 年度履职情况进行了评估，具体情况如下： 二、聘任会计师事务所履行的程序 2024年3月28日，公司第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会对中兴财光华会计师事 务所(特殊普通合伙)的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、 独立性等方面进行了审查，同意向董事会提议续聘中兴财光华会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。 公司第七届董事会第二十四次会议、2023年度股东大会审议通过了《关于续 1 事务所名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期 2013 年 11 月 13 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 ...

浙江亚太药业股份有限公司 章程修正案 | 原公司章程条款 | | 修订后公司章程条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 609,171,060 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 745,667,530 | | 元。 | | 元。 | | | 第十九条 公司股份总数为 609,171,060 | 股， | 第十九条 公司股份总数为 745,667,530 | 股， | | 公司的股本结构为：普通股 609,171,060 股。 | | 公司的股本结构为：普通股 745,667,530 | 股。 | | 第一百二十四条 公司设经理 1 名，副经理 | 2 | 第一百二十四条 公司设经理 1 | 名，副经理 1 | | 名，由董事会聘任或解聘。 | | 名，由董事会聘任或解聘。 | | | 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书 | | 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书 | | | 为公司高级管理人员。 | | 为公司高级管理人员。 | | 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，上述条款的修订尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议。 ...

一、公司变更注册资本情况 证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-052 浙江亚太药业股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公 司注册资本及修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东 大会审议，现将具体情况公告如下： 公司于 2019 年 4 月 2 日发行的可转换公司债券于 2019 年 10 月 9 日进入转股期，已于 2025 年 4 月 2 日到期，自前次 2023 年度股东 大会审议通过变更注册资本至 2025 年 4 月 23 日止，亚药转债转股数 量为 136,496,470 股，公司注册资本增加 136,496,470 元。公司的 注册资本由 609,171,060 元变更为 745,667,530 元。 二、修改《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-045 浙江亚太药业股份有限公司 关于计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"或"亚太药 业"）于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二次会议、第八 届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失、资产 减值损失及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的情况 概述 1、本次计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真 实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性 原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面清查 和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值损失，同时对无 法收回的其他应收款进行了核销。 2、本次计提信用减值损失、资产减值损失的情况 公司对 2024 年 12 月 31 日存 ...

浙江亚太药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"或"亚太药业"） 于 2025 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会 第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的 议案》，同意公司在确保不影响正常运营，并有效控制风险的前提下， 使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）闲置自有资金购买银行理财 产品，使用期间为自董事会审议通过之日起的 12 个月内，在上述额 度期限和额度范围内，资金可循环滚动使用，其中任意时点购买的理 财产品金额不得超过董事会授权的总额度，现将相关事项公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经 营和主营业务发展的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买银行理财 产品，增加公司现金资产收益，更好地实现公司资金的保值增值，保 障公司股东的利益。 （二）投资金额及期限 证券代码：002370 证券简称：亚太药业 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"或"亚太药 业"）于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二次会议，审议 通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况公 告如下： 证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-049 浙江亚太药业股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 一、本次申请授信额度情况概述 根据公司战略发展规划和资金使用安排，公司拟向银行申请 总额不超过人民币 2.1 亿元的综合授信额度。授信范围包括但不 限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保 函、票据贴现、票据池等，具体授信银行及对应的授信额度、授信 品种等以公司最终同银行实际签订的正式协议为准。上述综合授 信额度不等于实际融资金额，具体融资金额应以公司在授信额度 内视公司运营资金的实际需求与银行实际发生的融资金额为准。 截至本公告披露日，公司尚未与银行签订相关协议，董事会提 请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司总经理或财务总 监负责在上述授权额度内代表公司办理相 ...

浙江亚太药业股份有限公司 法定代表人：岑建维 主管会计工作负责人：徐景阳 会计机构负责人：徐景阳 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江亚太药业股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与 上市公司 | 上市公司 | 2024 | 年期初 | 2024 年度占 用累计发生 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度偿 还累计发生 | 2024 年期 末占用资金 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | 核算的会 | 占用资金余 | | 金额（不含 | 的利息 | | | | 占用性质 | | 用 | | 的关联关 | | | | | | 金额 | 余额 | 成原因 | | | | | 系 | 计科目 | 额 | | 利 | （如有） | | | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | ...