浙江亚太药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合公司在任独立董事 出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对其独立性情况进行评估并出 具专项意见如下： 公司在任独立董事吕海洲、刘岳辉、蔡敏未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关 于独立董事独立性的要求。 浙江亚太药业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十三日 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为4.0517亿元，同比下降3.68%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3424万元，同比增长388.29%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2435万元，同比增长66.21%[18] - 2024年基本每股收益为0.05元，同比增长350%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为5.23%，同比上升8.65个百分点[18] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为2813万元，同比下降59.20%[18] - 2024年营业收入扣除后金额为4.0222亿元[20] - 公司报告期内营业收入为405,174,661.29元，较上年同期减少3.68%[43][45] - 归属于上市公司股东的净利润为34,239,781.33元，较上年同期增长388.29%[43][45] - 营业利润为28,155,478.29元，较上年同期增长144.37%[45] - 利润总额为34,485,494.79元，较上年同期增长398.22%[45] 各条业务线表现 - 抗生素类制剂收入为264,306,075.10元，占营业收入比重65.23%，较上年同期减少7.38%[49] - 非抗生素类制剂收入为137,598,120.10元，占营业收入比重33.96%，较上年同期增长4.59%[49] - 医药制造业营业收入为4.019亿元，同比下降3.60%，毛利率为30.84%，同比下降1.10%[51] - 抗生素类制剂营业收入为2.643亿元，同比下降7.38%，毛利率为27.90%，同比下降2.75%[51] - 非抗生素类制剂营业收入为1.376亿元，同比上升4.59%，毛利率为36.48%，同比上升1.74%[51] - 公司销售量同比下降7.81%至13.98亿片/粒/瓶，库存量同比下降27.60%至1.126亿片/粒/瓶[52] 成本和费用 - 营业成本中原材料占比78.72%，同比下降0.52%，制造费用占比11.29%，同比上升0.96%[53] - 销售费用同比下降25.44%至5712万元，财务费用同比下降41.23%至1965万元[59] - 研发费用同比下降32.83%至1464万元，主要因研发项目及人员减少[59] 各地区表现 - 绍兴雅泰药业注册资本为4.6亿元，总资产为4.78亿元，净资产为4.02亿元，营业收入为2852.51万元，营业利润为296.63万元，净利润为287.16万元[86] - 武汉光谷亚太药业注册资本为8.16亿元，总资产为2.02亿元，净资产为1.94亿元，营业收入为3.11亿元，营业利润为2136.67万元，净利润为1475.75万元[87] 管理层讨论和指引 - 公司2025年计划加强营销团队建设，拓展海外市场，培育新的利润增长点[93] - 公司2025年将继续推进仿制药研发及一致性评价工作，加强研发团队建设[94] - 2025年公司将全面梳理并修改内控制度，每季度对GMP相关关键人员实施课程学习、累积时长及闭卷笔试的综合考核[95] 研发投入 - 主要研发项目包括阿奇霉素干混悬剂、注射用替加环素等，部分已进入临床试验或获批阶段[60] - 研发人员数量从2023年的60人减少至2024年的56人，变动比例为-6.67%[61] - 研发投入金额从2023年的23,541,551.64元减少至2024年的19,021,807.52元，变动比例为-19.20%[61] - 研发投入资本化的金额从2023年的1,746,698.12元增加至2024年的4,381,283.03元，变动比例为150.83%[61] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的14,651,745.83元增加至2024年的24,353,108.32元，变动比例为66.21%[62] - 投资活动产生的现金流量净额从2023年的-6,015.11元增加至2024年的7,008,456.30元，变动比例为116,614.10%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年的-16,840,069.76元减少至2024年的-31,905,366.22元，变动比例为-89.46%[62] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益合计为6237.2万元，2023年为5706.8万元，2022年亏损1611.7万元[26] - 2024年非流动性资产处置损益为5189.7万元，2023年为39.5万元，2022年为3.5万元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助为88.6万元，2023年为109.4万元，2022年为1667万元[25] - 2024年金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为163.8万元，2023年为177.9万元，2022年亏损1731.6万元[26] - 2024年委托他人投资或管理资产的收益为191.2万元，2023年为203.4万元，2022年为63.9万元[26] - 2024年其他营业外收入和支出为1121.7万元，2023年为5189万元，2022年亏损1874.3万元[26] 资产和负债 - 货币资金从年初的720,474,524.86元增至年末的743,850,694.68元，占总资产比例从50.40%上升至53.07%，增加2.67个百分点[67] - 应收账款从年初的79,510,294.14元增至年末的95,309,526.30元，占总资产比例从5.56%上升至6.80%，增加1.24个百分点[67] - 存货从年初的89,474,526.05元降至年末的70,128,529.14元，占总资产比例从6.26%下降至5.00%，减少1.26个百分点[67] - 短期借款从年初的50,059,583.33元降至年末的30,055,583.33元，占总资产比例从3.50%下降至2.14%，减少1.36个百分点[67] - 一年内到期的非流动负债从年初的0元增至年末的301,697,044.76元，占总资产比例从0.00%上升至21.52%，主要系亚药转债将于2025年到期转入[67] - 应付债券从年初的639,476,620.42元降至年末的0元，占总资产比例从44.74%下降至0.00%，减少44.74个百分点[67] - 预计负债从年初的38,043,600.00元降至年末的4,933,357.37元，占总资产比例从2.66%下降至0.35%，减少2.31个百分点[68] 风险因素 - 医药行业面临药品集中带量采购政策风险，可能导致招标落标或价格大幅下降压缩盈利空间[99] - 公司仿制药一致性评价存在失败或周期延长风险，未通过将导致药品失去市场准入资格[102] - 药品生产成本持续上涨，原辅材料、人力及环保成本呈刚性上涨趋势[102] - 公司核心技术人员流失风险可能影响研发及生产，将强化人才留用体系[104] - 药品研发存在周期长（平均5-10年）、投入高（单项目超亿元）、临床失败率超90%的风险[101] - 环保政策趋严可能增加公司环保支出，当前环保设施投入占比年营收约0.5%-1%[100] 公司治理 - 公司股东大会、董事会、监事会权责明确，符合监管要求[108] - 公司董事会设立四个专业委员会，运作良好[108] - 公司监事会独立监督财务及高管履职合规性[109] - 公司与控股股东在业务、人员、资产等方面完全独立[111] - 公司拥有独立完整的供应、生产和销售系统[111] - 公司财务独立，设有独立银行账户和核算体系[112] - 公司资产独立，无控股股东占用资产或资金的情况[112] 诉讼和纠纷 - 公司因证券虚假陈述责任纠纷被杭州中院判决赔偿王闯损失1.23万元，吴伟损失15.67万元[181] - 公司对杭州中院的判决不服，向浙江省高级人民法院提起上诉[181] - 绍兴中院收到240名投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件材料，涉案金额383.75万元[181] - 公司2023年度冲回前期对该类投资者诉讼案件已累计计提的预计负债2,992.48万元[182] - 公司收到浙江省高级人民法院判决，驳回王闯和吴伟的诉讼请求[182] - 公司就上海新高峰生物医药有限公司原股东业绩补偿纠纷案，涉案金额25,638.04万元，尚未收到补偿款[182] - 公司收到上海市第一中级人民法院判决，被告需支付补偿金25,638.04万元及自2021年6月10日起每日万分之二的违约金[183] - 公司因合同纠纷被江西人可医药科技起诉，要求赔偿盐酸二甲弗林原料药委托研发生产费用609.60万元及利息、可得利益598万元，合计1,207.60万元[185] - 公司银行账户被冻结，冻结金额为1,207.60万元[185]

股东大会时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月15日14:00召开[1] - 网络投票2025年5月15日9:15 - 15:00进行[1] - 股权登记日为2025年5月9日[3] 会议登记与投票 - 出席现场会议登记时间为2025年5月12日[6] - 投票代码为"362370"，简称为"亚太投票"[11] 议案相关 - 第十一项议案须2/3以上有效表决权同意通过[4] - 部分议案对中小投资者表决单独计票[5] - 审议多项议案，含财务决算、利润分配等[15][16]

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-042 浙江亚太药业股份有限公司 关于第八届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第二次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 13 日以直接送 达、微信等方式送达各位监事。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司三楼会议室以现场表决与通讯 表决相结合的方式召开。 3、监事会会议出席情况 本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，其中监 事屠敏女士以通讯方式参与表决，公司董事会秘书及证券事务代表列 席会议。 4、会议由监事会主席叶国强先生主持。 5、本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法 律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。 （三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年 度利润分配预案》 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-041 浙江亚太药业股份有限公司 关于第八届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送 达、微信等方式送达各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司办公楼三楼会议室以现场表决 与通讯表决相结合的方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中董事 长宋凌杰先生、董事岑建维先生、董事黄伟先生以通讯方式参与表决， 公司监事、高级管理人员列席会议。 4、会议由副董事长黄小明先生主持。 5、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法 律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 度总经理工作报告》 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-044 浙江亚太药业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以 资本公积金转增股本。 2、公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票 上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示 的相关情形。 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二次会议，审 议通过了《2024 年度利润分配预案》，董事会认为：由于公司 2024 年度合并报表和母公司报表未分配利润均负值，不满足公司实施 现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公 司 2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关 法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-040 浙江亚太药业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、获得政府补助的基本情况 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"或"亚太药业"） 于近日收到政府补助3,000,000.00元，占公司最近一期经审计的归属 于上市公司股东的净利润绝对值的25.26%，具体情况如下： | 获得补助主体 | 补助项目名称 | 补助金额(元) | 收到补助时间 | 补助类型 | 会计处理 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 亚太药业 | 一致性评价省级 奖补 | 3,000,000.00 | 2025 年 4 月 17 日 | 与收益相关 | 其他收益 | 公司获得的上述政府补助以现金方式实际收到相关款项，与公司 日常经营活动相关，不具有可持续性。 二、政府补助类型及对公司的影响 转入资产处置当期的损益。除与资产相关的政府补助之外的政府补助 划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以 后期间的相关 ...

政府补助 - 亚太药业近日收到政府补助300万元 [1] - 补助金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的25.26% [1] - 补助用于一致性评价省级奖补 [1] - 补助于2025年4月17日收到 [1] - 补助为与收益相关的政府补助 [1] - 预计将增加2025年度利润总额300万元 [1]

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-039 浙江亚太药业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、内审部负责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 15日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会 非独立董事6名、独立董事3名、第八届监事会非职工代表监事2名， 与公司于2025年3月28日召开的职工代表大会选举产生的第八届监事 会职工代表监事，共同组成公司第八届董事会、监事会，任期自股东 大会通过之日起三年。2025年4月15日，公司召开第八届董事会第一 次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员 会委员及聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、内审部负 责人、证券事务代表等相关议案，公司召开第八届监事会第一次会议， 审议通过了选举监事会主席的议案，现将相关情况公告如下： 一、公司第八届董事会组成情况 （一）第八届董事会成员： 公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-036 浙江亚太药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日下午 14：00 网络投票时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年4 月15日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 4 月 15 日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路 36 号公司办公楼三楼会议室 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的 1 方式。 5、会议主 ...