北方华创科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 5 月 28 日，经公司 2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为健全和规范北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及其他有关法律、法规、规范性文件和《北方华创科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司设执行委员会 （以下简称"执委会"），对董事会负责，并在董事会授权范围内行使职权，向董 事会报告工作。董事对全体股东负责。 第五条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第六条 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授 权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部 ...

股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在二个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[11] - 年度股东大会应在召开二十日前通知股东，临时股东大会应在召开十五日前通知股东[16] 股东大会审议事项 - 公司一年内以购买、出售等方式处置重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需经股东大会审议[6] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需经股东大会审议[7] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需经股东大会审议[7] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需经股东大会审议[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需经股东大会审议[8] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需经股东大会审议[8] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东大会特别决议通过[27] - 公司拟与关联人达成交易总额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产5%以上的，提交股东大会审议批准[39] 提案与投票规则 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[15] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[26] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[18] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[20] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过部分在买入后的36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数[27] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[28] - 股东大会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其有表决权股份数不计入有效表决总数[28] 选举与报告规则 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可推荐董事、股东代表监事候选人，1%以上可推荐独立董事候选人[30] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，选举董事或监事应采用累积投票制[30] - 股东大会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制[30] - 年度股东大会上，董事会、监事会应就过去一年工作作报告，独立董事应作述职报告[25] 其他规则 - 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在会后两个月内实施具体方案[32] - 会议记录保存期限为15年[34] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序、方式或内容违规的股东大会决议[35] - 项目投资金额不超过公司最近一期经审计总资产30%的，由董事会审议批准[37] - 一年内被处置资产总额低于公司最近一期经审计总资产30%的，由董事会审议批准[37] - 董事会批准公司或子公司单笔或连续12个月累计贷款金额不超过公司最近一期经审计总资产30%的贷款[37] - 公司拟与关联人达成交易总额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产0.5%以上的，由董事会审议批准[39] - 股东大会秘书处负责大会程序与会场纪律事宜[41] - 董事会维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率[41] - 已登记股东或其授权代理人等可出席股东大会，其他人士不得入场[41] - 大会主持人有权要求无资格出席者等人员退场[44] - 大会主持人可根据进程和时间宣布暂时休会或必要时宣布休会[43] - 股东大会全部议案表决结果无异议后，主持人可宣布散会[43] - 规则中“以上”等含本数，“低于”等不含本数[46] - 规则未规定的适用《公司章程》，与章程不一致以章程为准[46] - 董事会可制订规则实施细则[46] - 规则由董事会审议通过并报股东大会批准后生效，解释权归董事会[46]

监事会构成与任期 - 公司监事会由三名监事组成，含一名职工代表监事[8] - 监事每届任期三年，可连选连任[4] 监事会会议规则 - 每六个月至少召开一次，监事可提议临时会[12] - 定期会议提前十日书面通知，临时提前五日[12] - 三分之二以上监事出席方可举行，决议需半数以上通过[12] 其他 - 会议记录保存十五年[14] - 《监事会议事规则》2024年5月28日生效，原规则废止[1][16]

报告公司投资评级 - 公司评级为买进 [2] 报告的核心观点 - 中国大基金三期成立,规模为前两期的总和,将进一步聚焦半导体领域中的高端产品、设备、材料的国产突破,有利于提振半导体板块信心 [4][5] - 公司作为国内设备领域的龙头,在多个细分领域均处于国内领先地位,将持续受益于国内晶圆厂扩产需求的增长 [7] - 预计公司2024-2026年净利润和每股收益将保持较快增长,目前股价对应的估值较合理 [7] 公司基本情况 - 公司主要从事电子工艺设备和电子元件业务,占比分别为75%和25% [5] - 公司主要股东为北京七星华电科技集团有限责任公司,持股比例为33.56% [3] - 公司机构投资者占流通A股比例为76.6%,其中基金占16.5%,一般法人占60.1% [5] 财务数据分析 - 2024年第一季度,公司实现营收58.6亿元,同比增长51.4%;实现净利润11.3亿元,同比增长90.4% [6] - 公司2024-2026年预计净利润分别为58亿元、75亿元和90亿元,同比增长49%、29%和21% [7][10] - 公司2024-2026年预计每股收益分别为10.96元、14.12元和17.07元 [10]

报告公司投资评级 报告给予北方华创"买入"投资评级[6] 报告的核心观点 1) 2023年公司营收和利润实现高增长,营收达220.79亿元同比增长50.32%,归母净利润38.99亿元同比增长65.73%[1][2] 2) 公司作为半导体设备平台型领军企业,在刻蚀、薄膜沉积、立式炉及清洗等多个领域实现技术突破,工艺覆盖度和市占率不断提升[3][4] 3) 受益于国产化替代加速和晶圆厂扩产,公司有望持续受益,未来3年营收和利润有望保持高速增长[5][6] 财务数据总结 1) 预测2024-2026年公司营收分别为299.54亿元、392.06亿元、491.36亿元,归母净利润分别为5.68亿元、7.71亿元、9.83亿元[6] 2) 2023年公司毛利率为41.1%,费用率为24.0%,净利率为18.3%,ROE为15.7%[8] 3) 公司资产负债率较高,2023年为53.7%,但现金流状况良好[8]

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2024-034 北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 15：00-17：00 在"价值在线"平台举办 2023 年度暨 2024 年 第一季度业绩说明会，具体情况如下： 一、说明会类型 公司已于 2024 年 4 月 30 日披露了《2023 年年度报告》及其摘要、《2024 年 第一季度报告》，为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能够更加深 入全面地了解公司经营成果、财务状况、发展战略等相关情况，公司决定召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、召开时间和形式 1. 召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）15：00-17：00 2. 召开方式：网络远程 3. 召开网址："价值在线"平台（https://eseb.cn/1enUwNKMJ8s） 三、参加人员 北方华创科技集团股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记 ...

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2024-033 北方华创科技集团股份有限公司 关于变更公司董事、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事、监事辞职情况 北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于近 日分别收到公司董事孙福清先生、欧阳昳昀女士、监事郭郢女士的书面辞职报告。 因工作调整原因，孙福清先生申请辞去公司第八届董事会董事、审计委员会委员 职务，欧阳昳昀女士申请辞去公司第八届董事会董事、审计委员会委员职务，郭 郢女士申请辞去公司第八届监事会监事职务。辞职后，孙福清先生、欧阳昳昀女 士、郭郢女士将不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告日，孙福清先 生、欧阳昳昀女士、郭郢女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 孙福清先生、欧阳昳昀女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人 数，不会影响董事会正常运作，其辞职自董事会收到辞职报告之日起生效。 鉴于郭郢女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，郭郢女士的 辞职将在补选新任监事后方能生效，在此期间，郭郢女士仍将 ...

关于2023年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月30日在 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开2023年度股东大会的通知》（2024-030），公司定于2024年5月 28日召开2023年度股东大会。 2024年5月16日，公司董事会收到股东北京电子控股有限责任公司（以下简 称"北京电控"）提交的《关于提请增加北方华创科技集团股份有限公司2023年 度股东大会临时提案的函》，公司董事孙福清先生因工作调整，辞去公司第八届 董事会董事、审计委员会委员职务。股东北京电控提名宋立功先生为公司第八届 董事会非独立董事候选人，任职期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。宋立功先生当选公司董事后，将同时担任董事会审 计委员会委员职务，任期与其本届董事会任期一致。 证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2024-032 北方华创 ...

业绩总结 - 公司2023年营收为220.79亿元，同比增长50.32%[1] - 公司2024年第一季度营收为58.59亿元，同比增长51.36%[2] - 公司电子工艺装备和电子元器件业务表现分别为196.11亿元和24.33亿元，同比增速分别为62.29%和-5.51%[5] - 公司2023年整体研发投入达到24.75亿元，占营收比重达到11.21%[5] - 公司半导体业务国产替代空间广阔，2024-2026年预计归母净利润分别为56.3亿元、77.8亿元、104.0亿元[6] 未来展望 - 2026年预计营业总收入将达到50693百万元，较2023年增长130.1%[11] - 2026年预计净利润为10602百万元，较2023年增长163.6%[11] - 2026年预计每股收益将达到19.59元，较2023年增长165.5%[11] - 预计2026年市净率将为3.47，较2023年下降35.2%[11] - 预计2026年总资产周转率将为0.53，较2023年增长15.2%[11] 其他新策略 - 本报告并非针对或意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许的人员[17] - 报告内容的全部或部分不构成投资建议[17] - 报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价[17] - 本报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者[17] - 本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布当日的判断[17]

业绩总结 - 公司一季度净利润同比增长90%，归母净利润为11.27亿元，扣非归母净利润为10.72亿元，营业收入为58.59亿元[1] - 公司2023年营收增长50%，归母净利润同比增长65.7%，2023年新签订单超过300亿元[1] - 2026年预测的营业收入为50566百万元，较2022年增长约244.5%[11] - 2026年预测的每股净资产为85.62元，较2022年增长约129.1%[11] - 2026年预测的ROE为22%，较2022年增长约83.3%[11] 产品和技术 - 公司刻蚀设备收入近60亿元，累计出货超3300腔；薄膜沉积设备收入超60亿元，PVD、CVD、EPI全覆盖[2] - 公司立式炉及清洗设备收入超30亿元，覆盖逻辑和存储工艺，未来四年国内12寸晶圆厂设备投资总额超1200亿美元[3] 市场前景 - 中国未来四年将保持每年300亿美元以上的投资规模，累计投资将达1200亿美元，公司有望更加受益于晶圆制造扩产及国产替代加速[4] 公司信息 - 该报告由国信证券经济研究所发布[18] - 公司总部位于深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦36层[18] - 公司总机电话号码为0755-82130833[18] - 公司在上海浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼12层设有办公室[18] - 公司在北京西城区金融大街兴盛街6号国信证券9层设有办公室[18]