宜宾天原集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人宜宾天原集团股份有限公司第九届董事会现就 提名周静女士为公司第九届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任宜宾天原集团股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理 人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。 √ 是 □ 否 五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关 于规 ...

宜宾天原集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人周静，作为宜宾天原集团股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员 培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。 √ 是 □ 否 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规 范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于 进一步规范党政 ...

一、本人已经通过宜宾天原集团股份有限公司第9届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 宜宾天原集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 声明人周静，作为宜宾天原集团股份有限公司 9届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的 ...

证券代码: 002386 证券简称: 天原股份 提名人第九届董事会现就提名周静 宜宾天原集团股份有限公司 9届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任宜宾天原集团股份有限公司 9届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 一、被提名人已经通过宜宾天原集团股份有限公司第9届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 宜宾天原集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-090 宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 同意于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的通知》。 一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第三次会议的通知于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件或专人送达方式 发出。会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应出席 董事 11 人，实际出席董事 11 人。 公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任独立董事的议案》 同意提名选举周静女士为公司第九届董事会 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-092 宜宾天原集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开了第九届董事会第三次会议，同意于 2024 年 1 月 11 日召 开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议事项进行投票表决。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。 6、股权登记日：2024 年 1 月 5 日 7、出席对象 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第九届董事会。 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》等法律、法规和相关规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议时间：2024 年 1 月 11 ...

附：周静女士简历 宜宾天原集团股份有限公司 宜宾天原集团股份有限公司 关于聘任独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任独立董 事的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名与考核委员 会资格审查，同意提名选举周静女士为公司第九届董事会独立董事候 选人，同时由其继任第九届董事会审计委员会主任委员、财务预算委 员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满 之日止。 周静女士已取得独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候 选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议 后，方可提交公司股东大会审议。 特此公告 证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-091 董事会 二〇二三年十二月二十六日 周静女士简历 周静女士，金融学博士，西南财经大学国际商学院教授，博士生 导师，国际商务研究所所长，注册会计师（CPA ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-089 宜宾天原集团股份有限公司 关于子公司黄磷装置关停的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中央、四川省有关危化企业搬迁的相关要求，以及《四川省 经济和信息化厅四川省应急管理厅关于加快推进第一轮中央生态环 境保护督察反馈问题整改的通知》（川经信化工函〔2023〕701 号） 和 《马边劳动工业园区黄磷企业搬迁关停工作领导小组办公室关于 印发<马边彝族自治县黄磷企业关停工作方案>的通知》 等明确意见， 马边县辖内包括公司下属企业马边无穷矿业有限公司（简称：无穷矿 业）在内的三家磷化工生产企业将于 2023 年 12 月 19 日前关停。 无穷矿业业务主要包括磷矿开采销售和黄磷生产销售，其中磷矿 是无穷矿业的核心资产，磷矿的开采和销售是核心业务也是主要盈利 点。黄磷装置的关停不会对磷矿开采和销售带来影响，公司将加快磷 矿的扩建，争取尽早建成。本次黄磷装置的关停，对当期生产经营不 会造成重大影响。同时，公司拥有的磷矿资源可通过多种方式确保产 业链的原料稳定供应。 特此公告。 宜宾 ...

宜宾天原集团股份有限公司 期货套期保值内部控制制度 （2023 年 12 月修订） 为促进公司期货业务健康有序地发展，加强金融衍生工具运用过 程中的风险管控，有效防范和化解风险，实现稳健经营，根据期货交 易所有关交易规则及公司《章程》的规定，特制定本管理办法。 一、目的 公司运作期货业务的目的是充分利用期货市场的套期保值功能， 减少公司产品、原料价格波动所造成的损失。 二、期货业务遵循的原则 （一）遵纪守法原则。期货业务开展过程中应严格遵守《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》，参照《关于进一步加强中央企业金融衍生业务监管的通 知》等国家法律、法规，并严格按本办法流程执行审批。 （二）统一管理原则。集团各分子公司涉及的期货业务，必须由 期货管理办公室统一开户、统一管理。 （三）套期保值原则。要严格坚持套期保值原则，期货与现货（原 料或产品）的品种、规模、方向、持仓时间相匹配。 1、品种：与公司及控股子公司生产经营相关的产品和所需的原 燃材料以及贸易活动范围内的产品都可以开展。 2、规模：期货持仓不得超过同期现货交易量的 100% 3、方向：期货与现货应反向操作 ...

一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-088 宜宾天原集团股份有限公司 关于设立分析检测全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原科创设计有限公司（简称"科创设计公司"）是宜宾天 原集团股份有限公司（简称"天原股份"或"公司"）的全资子公司， 主要从事技术研发、工程设计、分析检测等科技服务。其分析检测中 心于 2023 年 6 月成功获得 CNAS 资质，目前正在持续开展环保、新能 源、矿物检测领域指标方法的扩项工作。对于检测行业来说，具备 CMA 资质是检测机构进入检测服务市场的强制性核准条件。为满足集 团公司整体战略规划及科创设计公司发展需要，抓住第三方检测市场 发展新机遇，快速在检测行业培育竞争力，抢占市场份额，公司拟将 科创设计公司下设的分析检测中心独立，在宜宾市临港经开区成立全 资子公司，注册资本 500 万元。 （二）董事会审议情况 公司于 2023 年 12 月 4 日召开第九届董事会第二次会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《 ...