特此公告。 附：韩成珂先生简历 宜宾天原集团股份有限公司 证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-006 宜宾天原集团股份有限公司 关于选举非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于选举非独立董事 的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名与考核委员会 资格审查，同意提名选举韩成珂先生为公司第九届董事会非独立董事 候选人，同时由其继任第九届董事会战略与风险委员会委员。任期自 股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 董事会 二〇二四年二月二十八日 韩成珂先生简历 韩成珂先生，1981 年 10 月出生，中共党员，硕士。2005 年 7 月 参加工作，先后在宜宾市珙县财政局、珙县组织部、宜宾市财政局工 作，历任宜宾市财政局预算科科长；宜宾市财政局党组成员、副局长； 宜宾市政府驻成都办事处党组副书记、副主任（主持工作）；市 ...

因公司全球化业务布局的不断延展，海外业务规模处于较快速上升阶段，原 料出口及产品销售过程受汇率波动影响逐步增大。公司开展衍生品交易的主要目 的是防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润和股东权益造成的影响，合理 降低财务费用，实现稳健经营。公司及子公司拟开展的衍生品交易将遵循合法、 谨慎、安全、有效的原则，不以投机为目的。 东方证券承销保荐有限公司关于 宜宾天原集团股份有限公司及子公司 开展外汇衍生品交易的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"天原股份"或"公司"）2022 年非公开 发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《公司法》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对宜宾天原 集团股份有限公司及子公司开展外汇衍生品交易事项进行了审慎核查，具体核查 情况如下： 一、投资目的 二、衍生品交易具体情况介绍 （一）投资方式及种类 拟开展的衍生品交易主要对应外币币种为美元、欧元等，公司及子公司拟开 展的外汇衍生品交易类型 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-008 宜宾天原集团股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宜宾天原集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开的第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年 度对外担保预计额度的议案》。 为保证公司及控股子公司生产经营和项目建设对资金的需求，优 化授信担保结构，推动业务开展和经济效益提升，同意 2024 年公司 拟为控股子公司以及控股子公司拟为公司担保总计为 1,470,445.00 万 元，具体以实际保证合同履行金额为准。具体明细如下： 担保单位 被担保单位 担保金额 担保方式 （万元） 宜宾天原集团股份有限 公司 宜宾海丰和锐有限公司 487,360.00 保证担保 宜宾天原集团股份有限 公司 宜宾天原海丰和泰有限公 司 223,000.00 保证担保 宜宾天原集团股份有限 公司 宜宾天原物产集团有限公 司 202,000.00 保证担保 宜宾天原集团股份有限 公司 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-011 宜宾天原集团股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于开展票据池 业务的议案》，为将应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司对 各类票据的使用成本，减少资金占用，增加融资渠道，优化财务结构， 提高资金利用率，公司及控股子公司拟在协议银行办理共计不超过 30 亿元的票据池额度业务。业务期限为自公司股东大会审议通过之 日起一年。上述额度在业务有效期内可循环滚动使用。 2、合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好、管理模式较为先 进的商业银行，具体合作银行提请股东大会授权董事长根据公司与商 业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。 3、业务期限 上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过，相关协议签 订之日起 1 年。 4、实施额度 公司及其控股子公司共享不超过 30 亿元的票据池额度，即用于 与所有合作 ...

关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、鉴于市场不断变化，宜宾天原集团股份有限公司（简称"公 司"）生产经营将根据市场变化情况进行适时调整，因此，在年初对 全年关联交易总额进行的预测不排除增减变化的可能。 证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-007 宜宾天原集团股份有限公司 2、公司与关联法人发生的关联交易金额在 300 万元以下的零星 交易事项未纳入预计，如有发生，公司将在定期报告中予以披露。 一、董事会会议审议情况 公司于 2024 年 2 月 27 日召开的第九届董事会第四次会议在关联 董事邓敏先生、廖周荣先生、魏红英女士、张宗才先生回避表决情况 下，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度 日常关联交易的议案》。 本议案需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，与上述日常关 联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 二、2023 年度关联交易确认 公司根据生产经营的需要，于 2023 年第八 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-013 宜宾天原集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会召集人：公司第九届董事会。 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》等法律、法规和相关规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议时间：2024 年 3 月 14 日（星期四）下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 3 月 14 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 14 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结 合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向公司股东提供网络投票的投票平台，公司股东可以在网络投票 宜宾天原集团股份有限公司（简称 ...

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等有关规定，梁鹂女士辞职不会导致公司董事 会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影 响，梁鹂女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告 披露之日，梁鹂女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 梁鹂女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展作出 了重要贡献。公司对此向梁鹂女士表示诚挚的敬意和衷心的感谢。梁 鹂女士辞职不会对公司生产经营造成重大影响。 特此公告。 宜宾天原集团股份有限公司 董事会 二〇二四年二月十九日 证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-004 宜宾天原集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 8 日，宜宾天原集团股份有限公司（简称：公司） 董事会收到董事梁鹂女士递交的书面辞职报告。因工作调动，梁鹂女 士向公司董事会辞去董事及董事会下属专业委员会委员职务。辞 ...

关于宜宾天原集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 （2024）天（蓉）意字第 12 号 致：宜宾天原集团股份有限公司 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 1 月 11 日（星期四）下午 14:00 在四川宜宾临港经济技术开发区港园路 西段 61 号宜宾天原集团股份有限公司会议室召开。北京市天元（成都）律师事务 所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议， 并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《宜宾天原集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事 项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宜宾天原集团股份有限公司第九届董事 会第二次会议决议公告》《宜宾天原集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决 议公 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-002 2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西 段 61 号公司会议室。 宜宾天原集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 11 日（星期四）14:00 （2）网络投票：2024 年 1 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 1 月 11 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 1 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、股权登记日：2024 年 1 月 5 日 6、主持人：董事长邓敏先生 7、本 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-001 宜宾天原集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》及深圳证券交易所（简称"深 交所"）网站和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）上公布《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式举行，为保护投资者权益，方便股东 行使表决权，现将本次股东大会的召开情况进一步提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第九届董事会。 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》等法律、法规和相关规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）下午 14:00 网络 ...