证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-030 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第一个限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳和而泰智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个限 售期解除限售条件已经成就，本期可解除限售的限制性股票激励对象为 256 名， 可解除限售的限制性股票数量为 514.50 万股，占目前公司股本总额的 0.5522%。 2、在办理完毕相关解除限售手续后、股份上市流通前，公司将发布相关提 示性公告，敬请投资者注意。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了 《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》等 相关规定以及公司 2022 年第四次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公 司限制性股票第一个限 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-022 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会 议通知于2024年3月18日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管理人员。会 议于2024年3月28日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D 座10楼和而泰会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席 监事3名（其中汪虎山先生因工作原因以通讯表决方式出席会议），高级管理人员列席 了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，出席会议的监 事以书面表决方式通过了以下决议： 1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告全文及摘 要》； 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2023年年度报告全文及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的有 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：孙进山） 作为深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"、"和而泰"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及有关法律、 法规的规定，本人在2023年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情 况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，对 相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现根 据深圳证券交易所颁布的相关法规要求，将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 2023年度，和而泰共召开11次董事会，本人作为第六届董事会独立董事，在任期内 召开的董事会会议，均按法律法规出席会议，参加会议情况具体如下： 1 | | 参加董事会情况 | | | | | --- | --- | --- | ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 深圳和而泰智能控制股份有限公司 监 事 会 二〇二四年三月三十日 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《企 业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等相关规定，对《深圳和而泰智能控制股份有限公司2023 年度内部自我控制评价报告》以及内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、 全面的审核，发表意见如下： 公司的内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合 相关法律法规及监管部门要求，并能得到有效执行，保证了公司经营管理业务的 正常运行和公司资产的安全完整。公司董事会编制的《2023年度内部控制自我评 价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第 六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整回购价 格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》，公司董事会同 意根据相关规定调整回购价格，并对2名因故离世而不再符合激励条件的激励对象已授 予但尚未解除限售的限制性股票共23万股进行回购注销。本次回购注销部分已授予但 尚未解除限售的限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如 下： 一、 股权激励计划已履行的相关审议程序 1、2022年11月30日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会 议，审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，北京君合（杭州）律师事务所就 此事项出具了法律意见书。具体内容详见2022年12月2日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com. ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会计师事务所2023年度 履职情况评估汇报如下： 一、资质条件 名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 二、执业记录 2023 年年报审计项目组基本信息如下： 1、基本信息 项目合伙人：黄丽莹，2017 年 8 月成为中国注册会计师，2013 年 1 月开始 从事上市公司审计，2017 年 8 月开始在大华会计师事务所执业， 2023 年 1 月开 始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 4 家次。 项目签字注册会计师：杨太龙，2022 年 6 月成为注册会计师、2018 年 7 月 开始从事上市公 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-036 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年4 月19日召开公司2023年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十七次会议审议通过 《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午14:00 网络投票时间：2024年4月19日； （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月 19日上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15: ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-021 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议通知于2024年3月18日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理人 员。会议于2024年3月28日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院 大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实 际出席董事9名（其中黄纲先生、孙中亮先生由于工作原因以通讯表决方式出席会议）， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内 容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生 主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告全文及摘 要》； 《深圳和而泰智能控制股份有限公司2023年年度报告全文》详见指定信息披露网 站巨潮资讯网（htt ...

经核查独立董事孙进山先生、孙中亮先生、黄纲先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 董 事 会 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 二〇二四年三月三十日 深圳和而泰智能控制股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）， 就公司在任独立董事孙进山先生、孙中亮先生、黄纲先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2022年限制性股票激励计划第一个限售期 解除限售股票数量及人员名单 二、其他可解除限售人员情况 | 序号 | 姓名 | 职务岗位 | | --- | --- | --- | | 1. | 龙彩华 | 核心管理人员 | | 2. | 吴健红 | 核心管理人员 | | 3. | 霍志强 | 核心管理人员 | | 4. | 肖洪礼 | 核心管理人员 | | 5. | 朱明 | 核心管理人员 | | 6. | 范银星 | 核心管理人员 | | --- | --- | --- | | 7. | 张冲 | 核心管理人员 | | 8. | 陈远银 | 核心管理人员 | | 9. | 宗诚 | 核心管理人员 | | 10. | 刘严龙 | 核心管理人员 | | 11. | 王少春 | 核心管理人员 | | 12. | 王再平 | 核心管理人员 | | 13. | 皮林林 | 核心管理人员 | | 14. | 劳崮 | 核心管理人员 | | 15. | 王宏 | 核心管理人员 | | 16. | 庄奕鸿 | 核心技术（业务）人员 | | 17. | 邓宝宁 | 核心技术（业务）人员 | | 1 ...