| 证券代码：002413 | 证券简称：雷科防务 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124012 | 债券简称：雷科定02 | | 北京雷科防务科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次收购少数股权构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 2、本次交易无需提交公司股东大会审议。 一、交易概述 （一）交易基本情况 根据北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）整体战略布局， 为进一步提高公司享有的核心资产权益，加强对子公司的控制权，推进公司发展 战略、提高决策效率，公司决定收购控股子公司尧云科技（西安）有限公司（以 下简称"尧云科技"或"标的公司"）少数股东西安鼎力云尧科技合伙企业（有 限合伙）和北京雷科瑞恒科技中心（有限合伙）（以下合称"交易对方"）合计持 有的尧云科技 24.4004%股权（以下简称"标的股权"）。本次收购完成后，尧云 科技将变为公司的全资子公司。 2025 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2025-035 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 关于拟向银行申请并购贷款并以标的公司股权提供质押担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日 召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于拟向银行申请并购贷款并以标的 公司股权提供质押担保的议案》，现将具体情况公告如下： 一、并购事项基本情况 2025 年 11 月 7 日，公司召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五 次会议审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。根据 公司整体战略布局，为进一步提高公司享有的核心资产权益，加强对子公司的控 制权，推进公司发展战略、提高决策效率，公司决定收购控股子公司尧云科技（西 安）有限公司（以下简称"尧云科技"或"标的公司"）少数股东西安鼎力云尧 科技合伙企业（有限合伙）和北京雷科瑞恒科技中心（有限合伙）（以下合称"交 易对方"）合计持有的尧云科技 24.40 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2025-033 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、定价依据和后续安排 根据金证（上海）资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（金证评报字 [2025]第 0607 号），以 2025 年 8 月 31 日为评估基准日，尧云科技全部股东权益 采用收益法评估的评估值为 4.8 亿元。经各方友好协商一致，本次交易对价以评 估值为定价依据，交易对方持有的 24.4004%标的股权以评估值作价转让，交易 价款为 117,121,920 元。公司与交易对方、标的公司以上述价格签署《股权收购 协议》。本次交易遵行客观、公平、公允的定价原则，定价依据合理，不存在损 害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。此外，为保障公司及股东 权益，降低估值风险，本次交易增设尧云科技业绩承诺等保障性条款。 《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号： 2025-034）同日披露于《证券时报 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2025-032 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 鉴于本次交易对方的执行事务合伙人分别为公司持股 5%以上股东刘峰及一 致行动人之一刘升先生和公司董事长高立宁先生、董事兼总经理刘峰先生，本次 股权收购事项构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组情形。本次关联交易 属于公司董事会审议权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。 1 2、定价依据和后续安排 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 11 月 6 日以电话、即时通讯工具等方式发 出通知，会议于 2025 年 11 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议 ...

公司核心交易 - 雷科防务决定收购控股子公司尧云科技少数股东合计持有的约24.40%股权 交易完成后 尧云科技将成为公司的全资子公司 [1] - 此次收购旨在提高公司对核心资产的权益 加强对子公司的控制权 推进公司发展战略并提高决策效率 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份 雷科防务的营业收入中 通信和其他电子设备制造业占比98.58% 其他业务占比1.42% [1] - 截至新闻发稿时 雷科防务的市值为74亿元 [1]

公司收购与股权变动 - 雷科防务决定收购控股子公司尧云科技的少数股东股权，收购方为西安鼎力云尧科技合伙企业和北京雷科瑞恒科技中心，合计收购尧云科技24.4004%的股权 [1] - 本次收购完成后，尧云科技将变为雷科防务的全资子公司 [1] 交易细节与定价 - 交易对价以评估值为定价依据，交易价款为1.17亿元 [1] 交易保障条款 - 为保障公司及股东权益并降低估值风险，本次交易增设了尧云科技的业绩承诺等保障性条款 [1]

交易概述 - 公司决定收购控股子公司尧云科技（西安）有限公司少数股东合计持有的24.4004%股权 [1] - 本次收购完成后，尧云科技将变为公司的全资子公司 [1] - 交易价款为117,121,920元 [1] 交易定价与条款 - 交易对价以评估值为定价依据，交易对方持有的24.4004%标的股权以评估值作价转让 [1] - 为保障公司及股东权益，降低估值风险，本次交易增设尧云科技业绩承诺等保障性条款 [1]

公司业务澄清 - 公司明确表示无量子科技业务 [1]

公司基本情况 - 公司成立于2002年12月11日，于2010年5月28日在深交所上市，注册及办公地址位于北京市 [1] - 公司是国内领先的军工电子企业，在雷达系统、智能弹药等领域拥有技术积累和产品优势 [1] - 主营业务涵盖雷达系统、智能弹药、卫星应用、安全存储、智能网联五大业务群 [1] - 所属申万行业为国防军工 - 军工电子Ⅱ - 军工电子Ⅲ，涉及卫星互联网、空间站、低价核聚变、超导概念、核电等概念板块 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为9.33亿元，在行业64家公司中排名第23位，高于行业平均数18.98亿元和中位数5.75亿元 [2] - 行业营收前两名分别为中航成飞482.86亿元和中航光电158.38亿元 [2] - 主营业务构成：雷达系统收入1.81亿元占比33.48%，智能控制收入1.62亿元占比29.83%，卫星应用收入1.13亿元占比20.92%，安全存储收入7071.55万元占比13.05%，其他业务收入770.15万元占比1.42%，智能网联收入699.84万元占比1.29% [2] - 2025年三季度净利润为-8330.98万元，行业排名第51位，低于行业平均数9450.76万元和中位数374.32万元 [2] - 行业净利润前两名分别为中航成飞21.75亿元和中航光电18.84亿元 [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为33.37%，高于去年同期的25.43%，也高于行业平均的32.84% [3] - 2025年三季度毛利率为35.95%，虽低于去年同期的37.45%，但高于行业平均的34.84% [3] 公司治理 - 董事长为高立宁，1981年出生，拥有北京理工大学博士研究生学历，正高级工程师职称，现任公司董事长、董事会秘书等职 [4] - 高立宁2024年和2023年薪酬均为110万元，同比无变化 [4] 股东情况 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为13.06万，较上期减少1.96% [5] - 户均持有流通A股数量为9900.16股，较上期增加2.00% [5] - 十大流通股东中，香港中央结算有限公司为新进股东，持股1095.60万股，位居第四大流通股东 [5]

财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入9.33亿元，同比增长34.00% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损9061.33万元 [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损1.04亿元 [1] - 2025年前三季度基本每股收益为-0.07元 [1]