监事会换届 - 公司第七届监事会即将届满，第八届由3名监事组成，含1名职工代表监事[1] - 2024年11月7日召开职工代表大会选举职工代表监事[1] - 陈天明当选第八届监事会职工代表监事，任期三年[1] 人员信息 - 陈天明1979年出生，现任多家公司职务[5] - 截至公告日，陈天明未持股，无关联关系，近三年无处罚批评[5] 公告信息 - 公告日期为2024年11月8日[4]

董事会选举 - 2024年11月8日召开第八届董事会第一次会议，选举高立宁为董事长[1] - 选举赵保卿等为审计、提名等各委员会委员[2][3] 人员聘任 - 聘任刘峰为总经理，高立宁为董秘，宋鑫为财务总监[4] 表决结果 - 各议案表决均9票同意，0票反对，0票弃权[1][3][4]

董事会换届 - 2024年11月8日召开临时股东大会完成董事会换届[1] - 第八届董事会9名董事，6名非独立董事，3名独立董事[1] - 董事任期自换届通过日起三年[1] 离任董事 - 第七届董事刘升等5人任期届满离任[4] - 刘升、伍捍东分别持股24747692股、22960666股[4] - 离任董事股份变动遵守减持规定[4]

人事变动 - 公司2024年11月8日聘任刘峰为总经理、高立宁为董事会秘书、宋鑫为财务总监，任期三年[1] 股份情况 - 截至本日，高立宁持有8,909,499股公司股份[6] - 截至本日，刘峰及其一致行动人持有68,911,938股公司股份，占总股本5.23%[6] - 截至本日，刘峰持有22,788,407股公司股份[8] - 截至本日，宋鑫持有48,000股公司股份[9]

监事会换届 - 2024年11月8日召开临时股东大会通过监事会换届选举议案[1] - 2024年11月7日职工代表大会选举1名职工代表监事[1] - 第八届监事会由3名监事组成，任期三年[1] 人员变动 - 职工代表监事为陈天明，非职工代表为井文明、乔华[1] - 第七届监事会张瑛届满离任，未持股[3]

融资与担保额度 - 2024年银行授信融资业务总额不超15亿元，对下属公司担保额度不超15亿元[3] 具体担保事项 - 为理工雷科（西安）与北京银行西安分行债权提供最高1000万元连带责任保证，期限2024.11.7 - 2025.11.6[4] - 对理工雷科（西安）《最高额保证合同》合计最高债权额2000万元，担保期三年[8] 财务数据 - 理工雷科（西安）2024.9.30资产9100.12万元，负债5288.28万元，净资产3811.84万元[7] - 2024年1 - 9月营收3830.18万元，利润总额 - 118.71万元，净利润 - 112.20万元[7] 担保余额情况 - 截至公告日，对子公司担保余额6.1亿元，未超15亿额度[4] - 本次担保后，对外担保总余额6.1亿元，占2023年末经审计净资产15.95%[11] 担保风险情况 - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担责的对外担保情况[11]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及委托代理人895人，代表股份179,434,847股，占比13.6246％[3][4] - 现场出席并投票股东及代表17人，代表股份116,666,366股，占比8.8586％[4] - 网络投票出席股东及代表878人，代表股份62,768,481股，占比4.7661％[4] 选举情况 - 选举高立宁等6人为非独立董事，同意股数占比超91%[5][6] - 选举关峻等3人为独立董事，同意股数占比超87%[7] - 选举井文明、乔华2人为非职工代表监事，同意股数占比超87%[8][9] 议案表决情况 - 《变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》总表决同意177,388,794股，占比98.8597％[10] - 《变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》中小股东表决同意85,466,190股，占比97.6620％[10] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意177,439,834股，占比98.8882％[11] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小股东表决同意85,517,230股，占比97.7203％[11]

业绩相关 - 子公司签1.96亿元雷达产品订购合同[1] - 合同金额占2023年营收15.44%[2] - 预计对2024年或未来业绩有积极影响[2] 合同情况 - 生效条件为双方签字盖章并经主管部门批准[1] - 履行可能受政策、市场等因素影响[3]

公司主营业务及发展历程 - 公司主营业务为雷达系统、智能控制、卫星应用、安全存储、智能网联五大业务方向[9] - 2015年6月，公司完成理工雷科100%股权的收购，进入军工电子信息产业[9] - 2015年12月，公司向控股股东常发集团出售与制冷业务相关的全部资产及负债，集中力量打造军工电子信息产业[9] - 2016年2月，公司完成爱科特70%股权的收购，新增通信、雷达用微波信号分配管理及接收处理业务[9] - 2016年6月，公司完成对奇维科技100%股权的收购，奇维科技专业从事嵌入式计算机、军用固态存储设备的研发、生产、销售和服务[9] - 2020年1月，公司完成对恒达微波100%股权的收购，恒达微波专注于微波天线、微波有源及无源器件、微波系统的设计、开发和生产[9] - 2020年12月公司收购爱科特剩余30%股权[9] - 2017年12月28日，公司控股股东及实际控制人由常发集团及黄小平先生变更为无控股股东及实际控制人[10] - 公司注册地址由"江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村建华路南"变更为"北京市海淀区西三环北路甲2号院5号楼6层19室"[6] - 公司主营业务从制冷业务转型升级至军工电子信息产业[9] 2023年经营情况 - 公司2023年营业收入为12.70亿元，同比下降6.90%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-4.43亿元，同比增长52.64%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6,480万元，同比增长201.83%[13] - 公司2023年末总资产为52.86亿元，同比下降11.40%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为38.25亿元，同比下降8.38%[13] - 公司2023年第四季度营业收入为4.44亿元，同比下降43.45%[16] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-5.32亿元，同比下降121.01%[16] 主要业务板块情况 - 公司主营业务覆盖雷达系统、卫星应用、智能控制、安全存储、智能网联五大方向[19] - 公司在雷达系统业务领域实现转型升级，推出多款新产品并进入批量交付阶段[32,33] - 公司在卫星应用业务领域持续保持行业领先地位，相关产品在不同阶段取得成果[34] - 公司智能控制业务群多型定型产品稳定批量生产供货，订单持续增长[35] - 公司安全存储业务群在标准存储及存储芯片方向实现跨越式发展[36] - 公司在智能网联仿真测试领域自主研发系列化车载毫米波雷达目标模拟器，并推出相关解决方案[37,38] 研发及技术创新 - 公司拥有完全的自主知识产权，覆盖多个产业方向的核心技术[25] - 公司拥有一支优秀的人才队伍，包括中国工程院院士、国务院特殊津贴专家等[26] - 公司掌握多项国内外先进的核心技术，在多个领域取得重大技术突破[27] - 公司旗下多家子公司获得国家级"专精特新'小巨人'企业"认证[28] - 公司具有专业的核心芯片研发团队，已完成多款自主芯片的研发[29] - 公司2023年新申请专利及软件著作权50项，新获授权66项[25] 经营管理及内部控制 - 公司通过资源整合优势，打造了完整的产业链和生态圈[30] - 公司拥有完备的国防军工准入资质和各类行业认证[30] - 公司与高校建立了深度的产学研合作关系[31] - 公司建立了较为完善的内部控制制度，在公司治理、财务会计、关联交易、重大投资等方面有效实施[124,125,126] - 公司内部控制评价报告显示,纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均达到95%[132] - 公司内部控制审计报告认为,公司于2023年12月31日的财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[134] 未来发展规划 - 公司军工业务将抓住国防建设由提"质"转入上"量"的关键机遇,不断强化产品质量和提升交付能力，力争业绩有所突破[77] - 公司民用业务将顺应国家关于扩大内需战略，聚焦优势领域拓展业务，为公司发展提供新动能[77] - 公司将推进精细化管理,强调业务发展质量,通过优化整合业务,强化指标管理,提高经营管理效率[77] - 公司将继续加强与行业龙头的合作,发挥双方核心优势,实现共赢[77] - 公司将进一步强化内部整合,整合各子公司的业务能力和核心技术,发挥协同优势,提升核心竞争力[77] - 公司将加强异地布局并持续优化[77]

业绩总结 - 2023年营业总收入调整前13.1754628756亿美元，调整后12.6963096404亿美元[12] - 2023年营业总成本调整前14.5152682537亿美元，调整后14.0361150185亿美元[12] - 2023年营业成本调整前9.9838078025亿美元，调整后9.5046545673亿美元[12] 其他新策略 - 公司对2023年度前期会计差错事项更正，追溯调整和重述报表数据[10] - 尧云科技2023年民品业务收入确认由“总额法”更正为“净额法”[10]