会议与议案审议 - 2024年独立董事应参加董事会会议5次，现场出席3次，通讯参加2次，出席股东大会2次[4] - 提名委员会2024年三次会议审议董事会换届、聘任高管等议案[7] - 审计委员会2024年多次会议审议各季度财务报告等事项[8][9] - 独立董事专门会议2024年4月12日审议日常关联交易议案[10] - 2024年4月22日审议通过2023年日常关联交易相关议案[11] - 2024年10月23日审议通过前期会计差错更正议案[13] - 2024年4月22日审议通过2023年度内部控制自我评价报告[14] - 2024年4月22日审议通过确定部分董监高薪酬议案[16] 报告披露与业绩相关 - 2024年按时编制并披露2023年年度等多份报告[13] - 因2023年度业绩未达标，同意回购注销部分限制性股票[19] 公司治理与其他 - 第七届董事会2024年10月届满并启动换届，10 - 11月完成[6][18] - 2024年召开年度股东大会1次，临时股东大会1次[5] - 同意续聘信永中和为2024年度审计机构[15] - 2024年4月举办2023年度网上业绩说明会[21] - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[25]

公司治理 - 2024年董事会召开4次会议，独立董事龚国伟均参会并对议案投赞成票[4][7] - 2024年召开年度股东大会1次、临时股东大会1次，龚国伟均参加[8] - 2024年10月23日和11月8日完成董事会换届，选举产生第八届董事会[17] 议案审议 - 2024年4月12日龚国伟参加独立董事专门会议，审议通过日常关联交易议案[10] - 2024年4月22日第七届董事会第十六次会议审议通过多项议案[11][14][16] - 2024年10月23日第七届董事会第十九次会议审议通过前期会计差错更正议案[12] 信息披露 - 2024年应披露的关联交易均按规定履行程序[11] - 2024年按时编制并披露4份定期报告，除23年年度报告更正差错外内容准确[12] 其他事项 - 2024年董事会同意续聘信永中和为审计机构[15] - 2024年4月22日审议通过回购注销限制性股票议案[18] - 2023年度业绩考核未达激励计划解锁条件[18] - 2024年度未涉及变更或豁免承诺等事项[20]

关于北京雷科防务科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1-1 | 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025BJAG1B0265 北京雷科防务科技股份有限公司 北京雷科防务科技股份有限公司全体股东： 关于北京雷科防务科技股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京雷科防务科技股份有限公司（以下简 称雷科防务公司）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2025年4月18日出具了XYZH/2025BJAG1B0268号无保 留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称营业收 入扣除）相关规定，雷科防务公司编制了后附的雷科防务公司 2024 年度营业收入扣除 情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情 ...

投资决策 - 公司拟用不超6亿闲置自有资金委托理财及证券投资[2][3][4] - 委托理财额度不超5亿，证券投资额度不超1亿[2][3][4] - 额度授权使用12个月，可滚动使用[2][3][4][5] - 投资经2025年4月18日董事会审议通过，无需股东大会[3][6] 风险管控 - 投资面临市场、收益等风险[7][8] - 按《投资决策管理制度》筛选安全产品[8] - 财务、审计部门及独董、监事会监督资金使用[9] 信息披露 - 公司将按深交所规定及时披露信息[9]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额98%[7] 缺陷评价标准 - 财务报告内控按营收、利润总额、总资产错报金额分缺陷等级[10] - 非财务报告内控按损失金额与营收、资产总额比例分缺陷等级[12] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[14][15]

业绩总结 - 2024年度公司计提减值准备390,483,698元，占净利润绝对值比例98.60%[2] - 2024年度应收账款坏账损失46,453,136.16元，占比11.73%[2] - 2024年度存货跌价损失93,090,395.03元，占比23.51%[2] 影响 - 计提减值准备减少2024年归母净利润及权益390,483,698元[6] 决策情况 - 计提减值准备经相关会议审议通过，无需股东大会审议[5] - 董事会、审计委员会、监事会认为计提合规，不损害股东利益[8][9][10]

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2025-008 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2025 年 4 月 18 日 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司 2024 年年度报告》及其摘要。 为了使广大投资者更全面深入的了解公司情况，公司定于 2025 年 4 月 30 日 （周三）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、董事会秘书高立宁先生，公司董事、 总经理刘峰先生，公司财务总监宋鑫先生，公司独立董事关峻先生。如有特殊情 况，参会人员可能进行调整。 北京雷科防务科技股份有 ...

授信融资 - 公司拟在2025年办理不超12亿元银行授信融资业务[2][5] 担保情况 - 公司对下属公司担保额度不超12亿元，占2024年归母净资产34.87%[2][5] - 截至公告日，控股子公司担保余额4.35亿元，占24年归母净资产12.64%[6] - 2023年股东大会审议通过担保额度为15亿元[6] 其他 - 事项需2024年年度股东大会审议，有效期至2025年股东大会[2][3][5]

监事会会议 - 2024年度监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议通过相关议案及报告[2][3][4] 监事会评价 - 公司股东大会、董事会合规，无违法经营[5] - 财务管理、内控健全，报告真实客观[5] - 内控体系无重大缺陷，关联交易合理[7]

关联交易数据 - 2025年关联交易预计总金额5335万元，2024年实际2529.72万元[3] - 2025年采购预计4800万元，2024年实际1068.47万元[3] - 2025年出售预计500万元，2024年实际1165.05万元[3] - 2025年关联租赁预计35万元，2024年实际296.20万元[3] 奥瑞思数据 - 2024年奥瑞思采购实际638.01万元，占比59.71%，与预计差异-90.89%[5] - 2024年奥瑞思销售实际32.30万元，占比2.77%，与预计差异-93.54%[5] - 2024年奥瑞思关联租赁实际0万元，占比0.00%，与预计差异-100.00%[6] - 奥瑞思注册资本3333.3333万元[9] - 2024年末奥瑞思总资产15172万元，净资产6260万元[9] - 2024年奥瑞思主营业务收入5027万元，净利润398万元[9] 其他要点 - 2024年日常关联交易与预计有差异受多因素影响[7] - 2024年关联交易属正常业务，定价公允[8] - 2025年4月18日董事会审议通过关联交易议案[3] - 公司与奥瑞思交易属正常商业行为，不损中小股东利益[14] - 独立董事审议通过2024补充确认及2025预计议案[15] - 监事会认为2024及2025关联交易无重大影响，不损投资者利益[17]