业绩总结 - 2023年公司销售额365亿元，同比增长9%[3] - 2023年公司营业收入120.86亿元，同比下降0.32%[3] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润2.27亿元，同比增长88.75%[3] 公司治理 - 2023年董事会召开15次会议，审议和听取59项议案及报告[4] - 2023年公司召开3次股东大会，均由董事会召集[14] - 董事会审计委员会召开6次会议，提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[15] 分红情况 - 公司以1,168,847,750股总股本为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），2023年4月28日实施完毕[9] 制度建设 - 报告期内公司修订10项章程和制度文件，新增2项制度[12] 投资者活动 - 公司组织10场投资者活动，参加3场券商机构策略会，接待近60家机构投资者超130人次[19] 未来展望 - 2024年购百重点调整升级19家门店、打造9家社区生活中心标杆门店，计划新开3 - 4家购物中心[23] 新产品和新技术研发 - 发展“小活儿”智能用工平台，赋能供应链零售、餐饮品牌，驱动B端、C端双边增长[29] - 优化“小活儿”平台盈利模型，加速核心技术开发，强化C端人才储备[29] 其他新策略 - 以顾客为中心优化组织模式，推进多样化用工，构建人与AI共处工作模式[30] - 引进关键领域业务精英人才，建设青年人才培养与干部梯队[30] - 实施“百人体验官”项目，开展“青年创新创效”挑战赛[30] - 以企业文化为引领，优化考核与激励机制，提升组织活力[30] - 优化公司成本费用结构，健全全面预算管理机制[31] - 利用空间在线系统检测、管理空场情况，提升门店出租率[31] - 优化门店一铺一租系统化管理，挖掘机会增长点[31] - 提升铺位价值资源利用率，提高创利坪效[31]

股东大会信息 - 2024年4月8日14:30召开2023年度股东大会[2] - 网络投票时间为2024年4月8日，交易系统9:15 - 9:25、9:30－11:30、13:00－15:00，互联网9:15－15:00[2] - 现场会议在深圳市南山区天虹大厦18楼2号会议室召开[2] - 股权登记日为2024年3月29日[4] 审议事项 - 审议2023年度董事会工作报告、年度报告及摘要等多项议案[5] - 第1 - 4、6、8 - 9项普通表决，需二分之一以上通过；第5、7项关联交易，关联股东回避，非关联股东二分之一以上通过[6] 登记信息 - 登记时间为2024年4月1 - 3日、4月7日（9:00—12:00，14:00—17:00）、4月8日（9:00 - 12:00）[7] - 登记地点为深圳市南山区天虹大厦19楼[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"362419"，投票简称为"天虹投票"[14] 联系信息 - 联系电话0755 - 23651888，传真0755 - 23652166，邮箱ir@rainbowcn.com[9] 提案内容 - 对总议案及多项非累积投票提案表决，含2023年度董事会工作报告等[18] - 提案涉及2023年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案等[18] - 提案包含开展消费基础设施公募REITs申报发行工作暨关联交易议案[18] - 有公司为全资子公司提供担保及接受反担保议案[18] - 涉及2024年度日常关联交易预计议案[18] - 包含2023年度董事长薪酬议案[18] - 有2023年度监事会工作报告议案[18]

会议召开情况 - 2023年召开15次董事会和3次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2023年董事会提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，审计委员会召开6次会议，独立董事专门会议召开1次会议[5][6] 独立董事履职 - 2023年独立董事参与承办公司审计业务的会计师事务所沟通会，审阅《公司2022年度财务报表》[8][9] - 2023年独立董事参加公司网上业绩交流会及投资者集体接待日活动[10] - 2024年独立董事将继续按监管要求履行职责维护股东权益[18] 董事会审议事项 - 2023年第六届董事会多次会议审议关联交易、风险评估报告等事项[14] 人员聘任与增补 - 2023年多次董事会会议聘任副总经理、董事会秘书、总法律顾问等，增补非独立董事[16] 审计机构续聘 - 2023年续聘大华会计师事务所为2023年财务报表和内部控制审计机构[17] 报告编制披露 - 公司按时编制并披露多份报告[16]

增持计划进展 - 2019年相关会议审议通过二期增持计划草案[3] - 二期增持计划存续期届满自行终止[3] - 1,554,334股股票非交易过户至个人账户[3] - 二期增持计划非交易过户已登记完成[4] 后续安排 - 30个工作日内完成清算并按比例分配[3] - 剩余现金资产由管理委员会清算和分配[4] 报备文件 - 包括持有人会议决议、法律意见书、过户确认书[6]

增持计划情况 - 2019年4月30日二期增持计划完成购买6,864,322股，占总股本0.57%[2] - 截至公告日持有1,554,334股，占总股本0.13%[3] 计划时间安排 - 存续期60个月，2024年3月7日届满终止[2] - 锁定期12个月，不满2年持有人24个月[3] 后续处理 - 持有人会议授权30个工作日内清算分配[5]

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会于12月29日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[8] - 出席股东13人，代表股份705,641,817股，占比60.3707%[9] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案，701,170,583股同意（占比99.3664%）[13] - 修订《公司股东大会议事规则》等4项议案，695,392,061股同意（占比98.5475%）[16] - 第6项议案，691,001,527股同意（占比97.9253%）[19]

股东大会信息 - 股东大会2023年12月29日14:30召开，网络投票日期相同[3] 股东出席情况 - 中小投资者出席代表有表决权股份25,503,564股，占比2.1819%[5] 议案表决结果 - 修订《公司章程》议案同意股数701,170,583股，占比99.3664%[7] - 多项修订议案同意股数及占比情况[7] - 中小投资者对修订《公司章程》议案同意股数21,032,330股，占比82.4682%[9] - 议案1获三分之二以上通过，议案2 - 6获二分之一以上通过[10]

会议相关 - 2023年10月15日召开第六届董事会第十七次会议[2] - 2023年10月31日召开2023年第一次临时股东大会[2] 协议相关 - 会议审议通过变更反担保对象暨关联交易议案[2] - 2023年12月26日签署《二期专项计划履约保证协议之补充协议》[3] - 2023年12月26日出具《不可撤销反担保函》[3]

担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%或5亿元以上须经股东大会审议[2] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[2] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[2] - 被担保对象最近一期资产负债率超70%的担保须经股东大会审议[2] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%须经股东大会审议[2] - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司资产总额30%由股东大会以特别决议通过[3] - 股东大会审议连续十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%事项，应经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[2] - 股东大会审议对股东、实际控制人及其关联人担保事项，由出席其他股东所持表决权半数以上通过[2] 董事相关规则 - 选举两名以上非独立董事、独立董事、监事进行表决时实行累积投票制[3] - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[3] - 董事提出辞职，公司应在60日内完成补选[4] 委员会规则 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半并担任召集人[4] 会议提议规则 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[4] 人员辞职规则 - 总经理及其他高级管理人员辞职自报告送达董事会时生效[4] 监事相关规则 - 监事任期届满未改选或辞职致人数不足，原监事继续履职[4] - 监事辞职致监事会低于法定最低人数或职工代表监事少于1/3时，辞职在下任填补空缺后生效[4] - 除特殊情况，监事辞职自报告送达监事会时生效，公司应在60日内完成补选[5] 利润分配规则 - 公司应在定期报告披露利润分配方案及现金分红政策制定执行情况[5] - 公司当年盈利董事会未做现金利润分配预案，应披露未分红原因和资金留存用途[5]

一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。 证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2023-061 3.会议召开合法合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 天虹数科商业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会 议审议通过了《关于提议召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，将于2023 年12月29日（星期五）召开公司2023年第二次临时股东大会，现将有关事项通知 如下： 公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决 权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。 7.会议的股权登记日：2023年12月21日。 8.出席会议对象： （1）截至2023年12月21日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形 ...