回购计划 - 公司将以集中竞价交易方式回购A股用于减少注册资本[3] - 回购资金总额不低于1.5亿元且不超过2亿元[3] - 回购股份价格不高于7.54元/股[3] 进展情况 - 截至2025年8月31日公司暂未回购股份[4] - 公司后续将在回购期限内实施回购方案[5]

股东结构 - 截至2025年8月底公司股东户数为35586户 [1]

公司治理动态 - 天虹股份第六届董事会第三十五次会议于9月1日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过《公司董事会换届选举非独立董事的议案》等关键治理文件 [2]

董事会换届选举 - 公司第六届董事会第三十五次会议于2025年9月1日以通讯形式召开 应到董事9名 实到9名 [1] - 会议审议通过第七届董事会非独立董事候选人提名 包括肖章林、黄俊康、黄国军、胡敏、郭高航共5人 [1][2] - 会议审议通过第七届董事会独立董事候选人提名 包括曾泉、陈立平、潘守培共3人 其中曾泉为会计专业人士 [2] - 非独立董事候选人由股东中航科创和五龙贸易推荐 独立董事候选人由董事会推荐 [1][2] - 所有议案表决结果均为9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3] - 董事候选人选举需提交股东会采用累积投票制逐项表决 独立董事候选人需经深交所审核无异议 [2] 公司治理制度修订 - 会议审议通过修订《公司募集资金管理制度》 以适应最新监管规定和公司实际情况 [2][3] - 该修订议案尚需提交公司股东会审议 [3] 关联交易事项 - 会议审议通过深圳市观澜天虹商场租赁合同变更 将原租赁期限缩短至2029年2月23日 [3] - 该交易为与关联方深圳中航观澜地产发展有限公司进行的关联交易 [3] - 关联董事万颖和郭高航已回避表决 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [3] 股东大会安排 - 会议审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [3][4] 董事候选人背景 - 肖章林现任公司党委书记、董事长 拥有上海交通大学工商管理硕士学位 正高级工程师 [4] - 黄俊康通过五龙贸易有限公司间接持有公司106,505,153股股份 现任公司副董事长 [6][7] - 黄国军现任公司董事、总经理 拥有哈尔滨商业大学经济学学士学位 [7] - 胡敏现任中航科创审计法律部部长 拥有北京大学法学硕士学位 [9] - 郭高航现任中航科创规划发展部副部长 拥有哈尔滨工业大学工学硕士学位 [11] - 曾泉现任厦门大学会计学系副教授 为会计专业人士 拥有厦门大学管理学博士学位 [12] - 陈立平现任首都经济贸易大学教授 拥有日本流通经济大学经济学博士学位 [13][14] - 潘守培拥有工商管理哲学博士学位 曾任北京大学汇丰商学院EDP中心常务副主任 [15]

资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独财顾问[6] 项目论证与调整 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司需重新论证项目可行性[11] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[11] - 募集资金实际与计划使用金额差异超30%需调整投资计划[30] 节余资金使用 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于项目募集资金净额10%，按规定程序使用[14] - 节余资金达到或超项目募集资金净额10%，使用需经股东会审议通过[14] - 节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[14] 资金置换与管理 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上在资金转入专户后六个月内实施[14] - 现金管理产品期限不得超十二个月[15] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金单次不得超十二个月[16] 协议签订与制度建立 - 公司应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[6] - 公司董事会应建立健全募集资金管理制度并确保实施[4] 资金使用披露 - 公司需在年度报告说明超募资金使用情况及下一年度计划[22] 用途改变规定 - 改变募集资金用途需董事会决议、保荐机构意见并股东会审议[24] 资金检查与核查 - 公司审计部至少每季度检查一次募集资金情况[29] - 公司董事会每半年度核查募集资金项目进展并出专项报告[29] - 会计师事务所对年度募集资金情况出具鉴证报告[29] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度现场调查一次[31] - 保荐人或独立财务顾问年度出具专项核查报告[31] 异常处理与制度施行 - 鉴证结论异常时公司董事会需分析整改并披露[31] - 公司制度由董事会负责修订及解释[35] - 公司制度自股东会审议通过之日起施行[35]

提名信息 - 天虹数科董事会提名曾泉为第七届董事会独立董事候选人[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[22][24] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无违规情形[29][32][35] - 被提名人担任独立董事公司数及任期合规[38][40] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[41] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[41]

董事会提名 - 天虹数科董事会提名潘守培为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人将参加培训并承诺取得资格证书[8] - 被提名人及其直系亲属无相关持股、任职等限制情况[22][24][25][26][27][29] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[38] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[40]

人员提名 - 陈立平被提名为天虹数科第七届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[20][21][22][23] - 本人近十二个月内无相关规定情形[26][27] - 本人近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[31][32] - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家[34][35] - 本人在公司连续担任独立董事未超六年[35][36] 声明时间 - 声明时间为2025年9月1日[38]

公司业绩 - 2024年末中航观澜地产总资产35709.38万元、净资产18182.63万元等[8] - 2025年中中航观澜地产总资产33499.65万元、净资产18270.37万元等[8] - 变更租赁预计影响公司2025年利润总额增加约2308万元[11] 关联交易 - 观澜天虹租赁期限缩短至2029年2月23日，剩余金额约5637万元[2] - 截至2025年7月底，与中航观澜地产累计关联交易约861万元[12] 公司情况 - 中航观澜地产注册资本1000万元，招商局积余持股51%等[5] - 中航观澜地产住所、法人及主营业务情况[5] - 交易标的建筑面积约1.63万平方米及位置[9]

独立董事提名 - 潘守培被提名为天虹数科第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格情况 - 潘守培未取得相关培训证明材料，将报名参加培训并承诺取得资格证书[8] - 潘守培及直系亲属持股、任职等符合相关规定[23][24][25][26] - 潘守培近十二个月内无相关禁止情形，近三十六个月无不良记录[30][31][36][37] - 潘守培担任独立董事的境内上市公司不超三家，在天虹数科任职未超六年[39][40][41] 承诺事项 - 潘守培承诺保证声明及材料真实准确完整，履职尽责，不符资格及时报告辞职[42]