会议召开情况 - 2024年召开6次董事会和3次股东大会[3] - 2024年审计委员会召开6次会议[5] - 2024年提名委员会召开1次会议[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[5] - 2024年战略与ESG委员会召开2次会议[5] - 2024年独立董事专门会议召开2次会议[6] 独立董事情况 - 2024年独立董事累计现场工作超15天[10] - 2024年独立董事参加线上课程和培训班[12] - 2024年独立董事恪尽职守[16] - 2025年独立董事将继续履职[16] 报告与交易 - 2024年发生多项关联交易，程序合规[13] - 报告期内按时编制披露多份报告[14] 议案审议 - 2023年度报告经股东大会审议通过[15] - 增补非独立董事议案获审议通过[15] - 聘请会计师事务所议案获审议通过[15] 审计机构 - 改聘容诚为2024年度审计机构[15]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会和3次股东大会[3] - 董事会提名委员会召开1次会议[5] - 董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[5] - 董事会审计委员会召开6次会议[5] - 独立董事专门会议召开2次会议[5] 独立董事履职 - 独立董事2024年应参加6次董事会，亲自参加6次[4] - 独立董事2024年应参加3次股东大会，实际出席1次[4] - 2024年独立董事累计现场工作超15天[10] - 2025年独立董事将继续按监管要求履职[15] 公司决策事项 - 2023 - 2024年按时编制披露多份报告[14] - 审议通过《增补公司非独立董事的议案》[14] - 审议通过《公司聘请会计师事务所的议案》[14] - 改聘容诚会计师事务所为2024年审计机构[14]

业绩数据 - 2024年营业收入117.86亿元，较2023年减少2.49%[2] - 2024年净利润7671.74万元，较2023年减少66.16%[2] 资产数据 - 2024年末总资产283.04亿元，较2023年末减少0.68%[2] - 2024年末净资产40.98亿元，较2023年末减少2.62%[2] 资金数据 - 2024年货币资金23.83亿元，较2023年减少55.02%[5] - 2024年交易性金融资产为0，较2023年减少100%[5] 其他数据 - 2024年其他流动资产8.17亿元，较2023年增加176.22%[5] - 2024年其他非流动资产63.06亿元，较2023年增加288.52%[5] 费用与现金流数据 - 2024年财务费用5250.07万元，较2023年减少60.40%[8] - 2024年经营现金流净额19.73亿元，较2023年减少28.16%[2] - 2024年投资现金流净额 -28.77亿元，较2023年减少324.41%[10] - 2024年筹资活动现金流入为0，较2023年减少100%[10]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 内控缺陷标准 - 重大财务报告内控缺陷定量标准：错报大于5000万且大于年度营业收入的0.5%等[9] - 重要财务报告内控缺陷定量标准：错报大于1000万小于5000万且位于年度营业收入的0.1%-0.5%等[9] - 一般财务报告内控缺陷定量标准：错报小于1000万且小于年度营业收入的0.1%等[9] - 财务报告重大缺陷定性标准涉及管理层舞弊等情况[9] - 公司参照财务报告内控缺陷标准确定非财务报告内控缺陷评价标准[10] 影响与失误标准 - 年度营业利润减少3000万元以上为严重不利影响等[11] - 现金流总流入减少或总流出增加6000万元以上为严重不利影响等[11] - 投资直接经济损失1000万元以上或项目延期6个月以上实施等为重大失误[11] - 总资产周转率降低20%以上为重大不利影响等[11] 事故与问题标准 - 消防安全事故直接经济损失1000万元以上为重大事故等[12] - 资产损失达到700万元以上为资产安全重大问题等[12] - 法律纠纷可能支付赔偿1000万元以上为重大纠纷等[12] - 违法违规可能支付罚金1000万元以上为严重违规等[12] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[15] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷，一般缺陷已拟定整改措施[15]

担保情况 - 未来十二个月拟为全资子公司提供不超1935万元担保并接受反担保[2] - 被担保方资产负债率超70%合计担保额度1935万元，占2024年末归母净资产0.47%[3] - 本次预计担保额度上限1935万元，类型为连带责任保证[5] 子公司情况 - 北京时尚天虹百货资产负债率141.30%，新增担保额度1300万元[3] - 娄底市天虹百货资产负债率78.41%，现有担保余额135万元[3] - 嘉兴天虹百货资产负债率106.42%，现有担保余额500万元[3] 整体担保余额 - 担保发生后公司及其控股子公司担保余额16.42亿元，占比40.08%[7] - 对合并报表外单位担保余额0.10亿元，占比0.25%[7] 其他 - 董事会提请授权经理层决策担保及反担保事项[6] - 公司及其控股子公司无逾期、涉诉及败诉担责情况[7]

业绩相关 - 公司财务体系健全、制度完善，财务状况良好[6] 会议情况 - 2024年监事会召开5次会议，审议通过13项议案[3] 未来展望 - 2025年监事会将持续履行监督职责，维护股东合法权益[11] 合规评价 - 公司运作规范，符合相关法律法规要求[4] - 报告期内公司关联交易执行合规，未损害股东利益[7]

业绩数据 - 2024年度公司销售额358亿元、同比下降1.8%[3] - 2024年度公司营业收入117.86亿元、同比下降2.49%[3] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润0.77亿元、同比下降66.16%[3] 公司治理 - 报告期内董事会召开6次会议，审议通过和听取55项议案及报告[4] - 报告期内召开3次股东大会，审议通过14项议案[13] - 报告期内审计、提名等委员会分别召开6、1、1、2次会议[14][15] - 报告期内修订5项章程和制度文件完善治理体系[12] 利润分配 - 公司以总股本1,168,847,750股为基数，每10股派发现金红利1.6元（含税），方案于2024年4月26日实施完毕[9] 人员变动 - 增补万颖女士、郭高航先生为公司非独立董事，并增补董事会相应专门委员会委员[10] ESG相关 - 公司首次正式编制《公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，2024年8月获ESG评级AA - [11] 投资者活动 - 2024年4月举行2023年度网上业绩说明会，12月参加投资者网上集体接待日活动[19] - 报告期内组织4场投资者活动[19] 未来业务规划 - 2025年购物中心业态推进20家重点门店标杆店打造[20] - 2025年超市业态计划标准化调改5家店、局部调改17家店[20] 研发与运营策略 - 加大在大模型、算法等方面研发投入，打造AI大模型产业研发队伍[26] - 与高校及科研机构合作，攻克零售、供应链大模型等关键核心技术[26] - 提升购百SaaS及大会员产品能力，强化公域转私域流量运营能力[26] - 通过精准拓客与场景化解决方案巩固购百零售等领域优势地位[26] - 小活儿平台夯实餐饮、零售等场景优势地位[26] - 小活儿平台搭建渠道体系，聚集优势资源做深做透[26] - 小活儿平台拓宽灵工工种、行业，摸索高端工种落地方案[26] - 小活儿平台搭建C端灵工池，完善C端激励体系[26] 降本增效策略 - 以净资产收益率为统领，推进降本增效工作[27] - 成立“效率提升决策委员会”推动落实年度经营计划[27]

独立董事评估 - 公司董事会评估梁广才、傅曦林、曾泉三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 评估意见时间 - 董事会出具专项意见时间为2025年3月14日[2]

资产减值与计提 - 2024年度公司计提各项资产减值准备合计1534.78万元[1] - 本次计提预计减少2024年归属于公司股东净利润1364.65万元[11] - 本次计提减少2024年末归属于公司股东净资产1364.65万元[11] 各项资产期末余额 - 长期待摊费用期末余额3565.74万元[4] - 存货跌价准备期末余额170.37万元[4] - 合同资产期末余额95.96万元[4] - 使用权资产期末余额255.22万元[4] - 应收账款期末余额1792.05万元[4] - 其他应收款期末余额324.00万元[4] - 发放贷款及垫款期末余额2066.22万元[4]

关联资金往来 - 2024年初关联资金往来余额207,790.79万元[5] - 2024年关联资金往来累计发生额1,939,336.45万元[5] - 2024年关联资金往来偿还累计发生额1,948,322.40万元[5] - 2024年末关联资金往来余额198,804.84万元[5] 控股股东等资金情况 - 2024年初控股股东等资金余额5,092.88万元[4] - 2024年控股股东等累计发生额6,093.67万元[4] - 2024年控股股东等偿还累计发生额6,426.64万元[4] - 2024年末控股股东等资金余额4,759.91万元[4] 子公司等资金情况 - 2024年初子公司等资金余额200,905.58万元[4] - 2024年子公司等累计发生额1,932,964.13万元[4]