四川科伦药业股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 本人作为四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度任职期间（2024年5月15日至2024年12月31日），严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定及要求，忠实、勤勉、认真地 履行了独立董事的职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人王福清，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任山东 省滨州地区药品检验所药师，曾就任于国家原商业部、原国内贸易部；现任中国医 药企业管理协会副会长。2024年5月起任公司独立董事。 二、年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会工作情况 作为独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的5次董事会，认真审 议董事会会议共38项议案，未授权委托其他独立董事出席董事会会议。本人认为： 公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批 程序，会议 ...

四川科伦药业股份有限公司 套期保值业务管理制度 （经公司第八届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范四川科伦药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 及全资子公司、控股子公司的套期保值业务及相关信息披露工作，健全和完善公 司套期保值业务管理机制，有效防范和控制风险,根据《中华人民共和国民法典》、 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——交易与关联交易》及《四川科伦药业股份有限公司章程》等 有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称套期保值交易是指为管理外汇风险、价格风险、利率风 险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。 公司从事商品套期保值业务的期货和衍生品品种仅限于与公司生产经营和贸易 业务相关的产品及原材料等；公司从事汇率及利率套期保值业务的衍生品品种为 人民币和其他外币的包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、 外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的 组合。 第 ...

四川科伦药业股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 本人作为四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度任职期间（2024年1月1日至2024年5月15日），严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定及要求，忠实、勤勉、认真地 履行了独立董事的职责， 积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人欧明刚，1967年出生。先后毕业于中南财经大学、湖南财经学院和中国社 科院研究生院，分获经济学学士、硕士和博士学位。1989年7月-1997年9月在中国工 商银行湖南金融管理干部学院工作，任金融经济师、金融教研室副主任;2002年8月 起在外交学院国际经济学院任教，2010年起任教授。2011年1月-11月，在英国布鲁 内尔大学访学。现任外交学院国际经济学院教授，国际金融系主任兼国际金融研究 中心主任，国务院政府特殊津贴获得者，中国金融学会理事，中国国际经济关系学 会理事，兼任《银行 ...

基金业绩与持仓 - 中欧医疗健康混合A类份额净值增长率2.37% C类份额净值增长率2.17% 同期业绩比较基准收益率0.46% [3] - 前十大重仓股为恒瑞医药 药明康德 康龙化成 迈瑞医疗 泰格医药 爱尔眼科 凯莱英 东阿阿胶 科伦药业 华润三九 同仁堂退出前十大重仓股 科伦药业新晋 [3] - 葛兰对泰格医药和爱尔眼科进行增持 其余个股均被减持 [3] 行业政策环境 - 政策环境延续支持创新与强化合规 国家医保局探索建立丙类药品目录 商业健康险规模扩大为创新药提供增量支付空间 [3] - 医药反腐与价格治理常态化促使企业完善学术推广体系 推动医疗市场形成健康可持续的经营环境 [3] 创新药领域发展 - 多抗 ADC等前沿技术研发加速突破 国内企业与海外跨国公司达成多个品种重磅合作协议 国产创新药国际化能力显著提升 [3] - 全球合作持续推进 关键临床数据披露值得期待 中国企业在ADC 多抗 多肽领域竞争力获全球认可 [4] - AI制药技术在靶点发现中应用提升研发效率 [4] 医疗器械与设备市场 - 国内医疗设备市场招投标数据在一季度显著回升 [3] - 一季度国内招投标恢复至较高增长水平 加速渠道库存消化 装机落地对公司经营业绩产生积极影响 [4] 消费医疗与细分领域 - 医美 眼科等可选消费领域受益于居民健康管理意识提升 终端需求随经济复苏进一步回暖 [4] - 家用医疗设备在老龄化趋势下需求稳步增长 [4] - 基于长期价值投资思路 重点配置创新药械及其产业链 OTC 消费医疗等领域 [3]

新产品和新技术研发 - 控股子公司科伦博泰创新ADC药物SKB518获美国FDA批准启动临床研究IND申请[1] - 2024年6月科伦博泰收到NMPA批准SKB518用于晚期实体瘤的IND申请通知书[1] - SKB518的1期临床试验正在中国进行，是用OptiDCTM平台技术研发的新型抗体偶联药物[1][2] 其他提示 - 创新药物研发及商业化有不确定性，投资者需谨慎决策[3]

文章核心观点 公司收到长江保荐更换分拆上市持续督导独立财务顾问主办人的函，张栩因职务变动不再担任，曾钰程接替，变更后主办人为刘冠男和曾钰程，持续督导期至2024年12月31日 [1] 分组1：变更情况 - 长江保荐是公司分拆子公司科伦博泰至港交所主板上市的独立财务顾问，原主办人为张栩和刘冠男 [1] - 张栩因职务变动不再担任本项目独立财务顾问主办人 [1] - 长江保荐委派曾钰程接替张栩担任本项目独立财务顾问主办人，继续履行持续督导职责 [1] - 变更后分拆上市的独立财务顾问主办人为刘冠男和曾钰程，持续督导期至2024年12月31日 [1] 分组2：对原主办人感谢 - 公司董事会对原独立财务顾问主办人张栩在分拆上市及持续督导期间所做工作表示感谢 [2] 分组3：新主办人情况 - 曾钰程先后参与多个保荐承销、财务顾问项目，有扎实资本市场业务知识与项目执行经验 [3] - 曾钰程熟练掌握相关法律、会计等专业知识，有丰富投行理论和实践经验 [3] - 曾钰程最近十二个月内未受证券交易所等自律组织重大纪律处分或中国证监会重大监管措施 [3] - 曾钰程最近三十六个月内未受中国证监会行政处罚 [3]

人员变动 - 原独立财务顾问主办人张栩因职务变动不再担任[1] - 曾钰程接替张栩担任独立财务顾问主办人[1] - 变更后独立财务顾问主办人为刘冠男和曾钰程[1] 持续督导 - 持续督导期至2024年12月31日止[1] 人员资质 - 曾钰程参与多个保荐承销、财务顾问项目[3] - 曾钰程最近12个月内未受重大纪律处分或监管措施[3] - 曾钰程最近36个月内未受中国证监会行政处罚[3]

科伦药业情况 - 4月17日科伦药业连续4个交易日下跌，区间累计跌幅-4.20% [1] - 科伦药业创立于1996年，形成由科伦药业(002422.SZ)、川宁生物（301301）、科伦博泰(06990.HK)构成的“品”字型架构运营平台 [1] - 工银瑞信基金旗下工银前沿医疗股票A为科伦药业前十大股东，去年四季度不变 [1] 工银前沿医疗股票A基金业绩 - 今年以来收益率7.34%，同类排名84（总1001） [1] - 近1周涨幅5.14%，同类平均3.17%，沪深300涨幅0.99%，同类排名137（总1016） [2] - 近1月涨幅3.60%，同类平均 -7.47%，沪深300涨幅 -5.62%，同类排名34（总1014） [2] - 近3月涨幅10.61%，同类平均1.92%，沪深300涨幅 -1.05%，同类排名93（总1007） [2] - 近6月涨幅3.07%，同类平均2.66%，沪深300涨幅 -0.42%，同类排名412（总980） [2] 基金经理赵蓓情况 - 赵蓓为工银前沿医疗股票A基金经理，硕士，曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理，2010年加入工银瑞信，现任研究部副总监、医疗保健研究团队负责人 [4][5] - 累计任职时间10年又153天，任职起始日期2014 - 11 - 18，现任基金资产总规模158.81亿元，现任基金公司为工银瑞信基金管理有限公司，在管基金最佳任期回报182.40% [5] - 管理过工银新经济美元（005700）、工银新经济人民币（005699）、工银养老产业股票C（012238）等基金 [5] 工银瑞信基金公司情况 - 工银瑞信基金管理有限公司成立于2005年6月，董事长为赵桂才，总经理为高翀 [5] - 共有2名股东，中国工商银行股份有限公司持股80%、瑞士信贷银行股份有限公司持股20% [5]

文章核心观点 - 介绍沪深300制药与生物科技指数的行情、编制、持仓及样本调整等情况 [1][2] 指数行情 - 4月14日沪深300制药与生物科技指数报7370.94点 [1] - 该指数近一个月下跌1.33%，近三个月上涨5.20%，年至今下跌0.98% [1] 指数编制 - 为反映沪深300指数样本中不同行业公司证券整体表现，将沪深300指数300只样本按行业分类标准分为多个层级行业，以进入各层级行业的全部证券为样本编制沪深300行业指数 [1] - 该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点 [1] 指数持仓 - 沪深300制药与生物科技指数十大权重分别为恒瑞医药（24.17%）、药明康德（14.58%）、片仔癀（6.92%）、云南白药（5.68%）、科伦药业（5.11%）、华东医药（3.63%）、新和成（3.58%）、上海莱士（3.57%）、长春高新（3.53%）、复星医药（3.39%） [1] - 该指数持仓市场板块中，上海证券交易所占比61.98%、深圳证券交易所占比38.02% [2] - 该指数持仓样本行业中，化学药占比42.08%、中药占比20.00%、制药与生物科技服务占比19.84%、生物药品占比18.08% [2] 样本调整 - 指数样本每半年调整一次，实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整，时间与指数样本定期调整实施时间相同，下一个定期调整日前一般固定不变 [2] - 遇沪深300指数调整样本、样本公司行业归属变更、样本退市、样本公司发生收购合并分拆等情形时，将对沪深300行业指数样本进行相应调整 [2]

文章核心观点 公司相关部门正密切关注美国计划对药品加征关税消息，出口美国产品在整体营收中占比不高，具体影响待关税落地后判断 [1] 分组1 - 公司证券部回应记者称相关部门正密切关注美国计划对药品加征关税消息 [1] - 公司出口美国产品包括制剂和原料药，在整体营收中占比不高 [1] - 美国总统特朗普4月8日提出将对药品征收关税，公司受具体影响需待关税落地后判断 [1]