二、合作方基本情况 1) 公司名称：山西晋钢智造科技实业有限公司 | 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于拟签署项目投资协议暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与山西晋钢智造科 技实业有限公司（以下简称"山西晋钢"）协商一致，拟由公司投资设立全资气体 子公司，并由该气体子公司实施受让山西晋钢一套 30000Nm³/h 空分和一套 50000Nm³ /h 空分并投资新建一套 80000Nm³/h 空分装置项目，运营前述空分装置为山西晋钢 提供工业气体供气服务。 本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该事项属于公司董事会审批权限， 该项投资尚需提请公司董事会审议，关于该项投资的具体情况公司将在提请董事会 审议后及时履行信息 ...

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-010 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第五十五次会议审议通 过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年1月26日（星期五）下午14：30； 2、网络投票时间：2024年1月26日 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月26日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00，通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年1月26日上午9：15至下午 15：00期间的任意时间。 ...

杭氧集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护杭氧集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司章程指引》(以下简称"《章程指引》")和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 以发起设立方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，现持有浙江省市场监 督管理局颁布的统一社会信用代码为 91330000725884202P 的《营业执照》。 第三条 公司于 2010 年 5 月 17 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")核准，首次向社会公众发行人民币普通股 7100 万股，并于 2010 年 6 月 10 日在证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：杭氧集团股份有限公司 英文全称：HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO.,LTD. 集团名称：杭氧集团 第五条 公司住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路 799 号；邮政编 码：3 ...

杭氧集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 杭州杭氧控股有限公司 现就提名 任其龙 为杭 氧集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为杭氧集团股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过 杭氧集团 股份有限公司第七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 ...

杭氧集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 任其龙 作为杭氧集团 股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人 ，已充分了解并同意由提 名人 杭州杭氧控股有限公司 提名为 杭氧集团 股份有限 公司（以下简称该公司）第 八 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 杭氧集团 股份有限公司第 七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六 ...

杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理 办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国 有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、法规及规范性文件 和《公司章程》的规定，对公司调整《2021 年限制性股票激励计划》（草案修 订稿）（以下简称《激励计划》）限制性股票回购价格以及回购注销部分已授予 但尚未解锁的限制性股票事项进行核查，发表核查意见如下： 鉴于公司 2023 年中期权益分派实施完毕，根据《激励计划》中关于发生派 息等事项的相关规定，同意公司对 2021 年限制性股票激励计划的回购价格进行 相应调整。 公司2021年限制性股票激励计划中有20名激励对象因达到法定年龄正常退 休（其中首次授予 19 人，第一批预留授予 1 人）；1 名首次授予激励对象死亡； 1 名首次授予激励对象工作调动；1 名首次授予激励对象主动离职；1 名首次授 予的激励对象出现失职行为严重损害公司利益，根据《上市公司股权激励管理办 法》等法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划》（草案修订 ...

杭氧集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 杭州杭氧控股有限公司 现就提名 黄灿 为杭氧 集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为杭氧集团股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过 杭氧集团 股份有限公司第七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四 ...

杭氧集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 雷新途 作为杭氧集团 股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人 ， 已充分了解并同意由提 名人 杭州杭氧控股有限公司 提名为 杭氧集团 股份有限 公司（以下简称该公司）第 八 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 杭氧集团 股份有限公司第 七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

杭氧集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄灿 作为杭氧集团 股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人 ， 已充分了解并同意由提名人 杭州杭氧控股有限公司 提名为 杭氧集团 股份有限公司（ 以下简称该公司）第 八 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 杭氧集团 股份有限公司第 七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格以及回购注销部分已授予但 尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开了第 七届董事会第五十五次会议和第七届监事会五十六次会议，审议通过了《关于 调整限制性股票回购价格的议案》及《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的 限制性股票的议案》。根据公司《2021 年限制性股票激励计划》（草案修订 稿）（以下简称《激励计划》）的约定，本次激励计划中有 20 名激励对象因达 到法定年龄正常退休（其中首次授予 19 人，第一批预留授予 1 人），2 名首次 授予的激励对象因死亡、工作调动被动离职，1 名首次授予的激励对象主动离 职，1 名首次授予的激励对象出现失职行为严重损害公司利益，公司董事会同 意公司以自有资金回购注销上述人员已获授 ...