会议基本信息 - 公司将于2025年8月6日下午2:30召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为河南省郑州市管城回族区海汇中心3A-17楼公司会议室 [2] - 股权登记日确定为2025年7月31日 网络投票时间为当日9:15至15:00 [1][2] 审议事项 - 提案一：关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案 [2] - 提案二：关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案（包含11个子提案） [3] - 提案三：关于提请股东会授权经营管理层全权办理发行公司债券相关事宜的议案 [3] - 提案四需以特别决议表决通过 要求出席股东所持有效表决权的2/3以上通过 [3] - 提案四涉及中小投资者利益 将对中小投资者表决单独计票并披露 [3] 参会登记方式 - 现场登记时间为2025年8月1日9:00-17:00 登记地点为证券发展部 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件（盖公章）及法定代表人身份证明 [4] - 自然人股东需持本人身份证及证券账户卡办理登记 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 需在8月1日17:00前送达 [4] 投票机制 - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 [2][5] - 股东对总议案投票视为对所有提案表达相同意见 [5] - 重复投票时以第一次有效投票为准 [5] - 互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [5] 会议其他安排 - 会议联系地址：广东省广州市天河区马场路庆亿街3号珠光新城国际中心B座6楼 [5] - 联系电话：020-85189003 指定传真：020-85189000 联系人：梁丽芬 [5] - 会议为期半天 与会股东食宿费、交通费自理 [5]

股份回购基本情况 - 公司于2024年8月5日通过股东大会决议 以自有资金通过集中竞价方式回购股份 回购资金总额不低于人民币5000万元且不超过人民币10000万元 回购价格不超过2.37元/股 实施期限为股东大会通过后12个月内 [1] - 回购股份计划用于依法注销减少注册资本及未来适宜时机实施股权激励 [1] - 具体回购方案详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的公告编号2024-067和2024-073文件 [2] 股份回购实施期限延长 - 公司于2025年7月21日召开董事会会议 决定将第二期股份回购实施期限延长三个月至2025年11月4日止 原实施期限为2024年8月5日至2025年8月4日 [2] - 延长回购期限是为保障回购事项顺利实施 履行资本市场承诺并增强投资者信心 除期限外回购方案其他内容不变 [2] - 该事项需提交2025年8月6日召开的第三次临时股东会审议 具体内容详见公告编号2025-058、2025-060和2025-064文件 [2][3] 股份回购进展情况 - 截至2025年7月31日 公司通过专用证券账户累计回购股份214.15万股 占公司总股本0.12% 最高成交价1.98元/股 最低成交价1.85元/股 支付资金总额404.11万元 [3] - 回购资金来源为公司自有资金 回购价格未超过方案上限2.37元/股 符合既定回购方案及相关法规要求 [3] - 回购操作符合《上市公司股份回购规则》及深圳证券交易所自律监管指引要求 未在敏感期间进行回购 且集中竞价交易委托时段符合规定 [4] 后续实施安排 - 公司将继续根据市场情况及公司实际实施回购方案 并按规定履行信息披露义务 [5] - 具体回购操作细节及进展可通过中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网查询相关公告文件 [2][3]

公司动态 - 公司将于2025年8月6日召开2025年第三次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案》等多项目议案 [1]

股份回购情况 - 公司通过集中竞价方式累计回购股份2141500股 [1] - 回购股份数量占公司总股本比例为0.12% [1] - 回购计划执行期间为截至2025年7月31日 [1]

股份回购情况 - 截至2025年7月31日通过集中竞价方式回购股份2,141,500股 [1] - 回购股份数量占公司总股本比例0.12% [1] - 最高成交价2.35元/股 最低成交价2.31元/股 [1] - 回购总金额4,979,524.00元（不含交易费用） [1]

公司股份回购 - 截至2025年7月31日通过集中竞价方式回购股份约214万股 占公司总股本0.12% [2] - 最高成交价2.35元/股 最低成交价2.31元/股 [2] - 回购总金额约498万元 [2] 营业收入构成 - 工程收入占比95.42% 为最主要收入来源 [2] - 设计收入占比2.37% 城市运营占比1.68% [2] - 其他业务收入占比0.53% [2]

股份回购 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，价格不超2.37元/股[1] - 第二期回购实施期限延至2025年11月4日[3] 回购进展 - 截至2025年7月31日，回购214.15万股，占总股本0.12%[5] - 最高成交价2.35元/股，最低2.31元/股[5] - 回购总金额497.9524万元[5]

会议信息 - 2025年8月6日下午2:30召开2025年第三次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年7月31日[2] - 现场会议在河南省郑州市管城回族区海汇中心3A - 17楼公司会议室召开[2] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年8月6日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00，通过互联网投票系统时间为2025年8月6日上午9:15至下午15:00[1] - 投票代码为362431，投票简称：棕榈投票[7] 审议事项 - 审议《关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案》等[4] - 《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案》有11个子议案[4] - 《关于延长公司第二期股份回购实施期限的议案》需2/3以上有效表决权通过[5] 其他事项 - 参加现场会议登记时间为2025年8月1日9:00 - 17:00，登记地点为证券发展部[6] - 会议通信地址为广东省广州市天河区珠光新城国际中心B座6楼，邮编510627，联系电话020 - 85189003[10] - 提请股东会授权经营管理层办理发行公司债券事宜[13] - 延长公司第二期股份回购实施期限[13] - 回执应于2025年8月1日或之前交回公司证券发展部[15]

2025年第二季度订单情况 - 工程类新签合同66个 金额166,052.97万元[1][2] - 设计类新签合同57个 金额2,765.80万元[2] - 累计已签约未完工订单1,124个 金额2,258,202.49万元[2] - 已中标未签约订单13个 金额54,216.68万元[2] 重大项目履行情况 - 梅县区PPP项目总投资14.22亿元 累计投入114,469.78万元 8个子项目进入竣工结算阶段[2] - 漯河市PPP项目总投资20.60亿元 累计投入225,860.59万元 处于建设期[3] - 连云港EPC项目合同金额25.88亿元 实现营业收入33,645.53万元 回款31,734.26万元[3] - 清丰县高标准农田项目合同金额94,946.86万元 实现营业收入1,200万元[3] - 郑州航空港EPC项目合同金额313,698.49万元 实现营业收入113,119.85万元 回款14,561.58万元[4] 业务模式特征 - 采用PPP模式项目建设期3-5年 运维期8-20年[2][3] - EPC总承包模式项目工期670日历天[4] - 项目发包方均为政府机构或国有企业[2][3][4]

公司经营情况 - 2025年第二季度新签合同数量66个 [1] - 新签合同金额合计16.61亿元 [1]