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棕榈股份(002431)
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棕榈股份:关于公司被担保人归还贷款的进展公告
2023-11-22 17:26
证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2023-109 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于公司被担保人归还贷款的进展公告 一、事项概述 棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 16 日 对外披露《关于公司被担保人债务部分到期未及时偿付的风险提示公告》,公司 被担保人上饶市棕远生态环境有限公司因未能向中国农业发展银行上饶市广信 区支行按期偿付 4,500 万元借款本金,出现债务逾期。 上述被担保人债务部分到期未及时偿付事项的具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com)上 披露的《关于公司被担保人债务部分到期未及时偿付的风险提示公告》(公告编 号:2023-087)。 二、进展情况 公司已于近日获悉,被担保人上饶市棕远生态环境有限公司已向中国农业发 展银行上饶市广信区支行归还前述4,500万元借款本金。 特此公告。 棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 2023 年 11 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...
棕榈股份:中原证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司受让股权以抵偿债权暨关联交易的核查意见
2023-11-21 18:56
中原证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 受让股权以抵偿债权暨关联交易的核查意见 中原证券股份有限公司(以下简称"中原证券"或"保荐机构")作为棕榈 生态城镇发展股份有限公司(以下简称"棕榈股份"或"公司")2020 年度非公 开发行股票项目的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等有关规定要求,对棕榈股份受让股权以抵偿债权暨关联交 易事项进行了核查,并发表核查意见如下: 一、对外投资概述 (一)对外投资的基本情况 棕榈股份为进一步整合公司设计板块的资源优势,充分践行公司"以设计为 引领"的发展思路,同时更好地解决下属子公司与"NATIONAL LEGEND INVESTMENT LIMITED"(以下简称"NL 公司"或"交易对手方""转让方") 之间的债权债务事宜,公司全资子公司"棕榈园林(香港)有限公司"(以下简称"香 港棕榈")拟向 NL 公司以 1 港元收购其持有的"棕榈设计控股有限公司"(以下 简称"设计控股"或"目标公司 A")75%股权、以 2,130 万港元收购其持有的 ...
棕榈股份:关于受让股权以抵偿债权暨关联交易的公告
2023-11-21 18:56
证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2023-107 棕榈生态城镇发展股份有限公司 本次交易完成后,香港棕榈将分别持有设计控股 100%股权及汇锋香港 100% 股权。 设计控股下属持有贝尔高林国际(香港)有限公司(以下简称"贝尔高林") 50%的股权。由于公司原副总经理刘歆先生(已于 2023 年 2 月 2 日任期届满离任 副总经理职务)现任汇锋香港董事、贝尔高林董事职务,根据深圳证券交易所《股 票上市规则》的有关规定,公司此次受让股权以抵偿债权事项构成关联交易。 (二)董事会审议情况 2023 年 11 月 21 日,公司召开第六届董事会第十次会议,以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权一致审议通过《关于受让股权以抵偿债权暨关联交易的议案》, 公司董事会中不存在关联董事,故无需回避表决。按照《深圳证券交易所股票上 1 关于受让股权以抵偿债权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 (一)对外投资的基本情况 棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称"公司")为进一步整合公司设 计板块的资源优势,充 ...
棕榈股份:独立董事关于公司受让股权以抵偿债权暨关联交易的事前认可意见
2023-11-21 18:56
棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事 关于公司受让股权以抵偿债权暨关联交易的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事制度》的有关规定,作为 棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第 六届董事会第十次会议将审议的《关于受让股权以抵偿债权暨关联交易的议 案》进行事前审查,并发表意见如下: 经审查,公司本次拟受让股权以抵偿债权事项,符合公司"一体两翼"战略 发展需要,进一步践行了公司"以设计为引领"的发展思路,并同时能够顺利解 决子公司与交易对手方的债权债务事宜。本次交易价格参考第三方评估机构的评 估结果确定,遵循了公平、公正、公开的原则,协议相关条款经各方协商确定, 公平合理,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的 财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。我们认可该关联交易事项,同 意将该议案提交公司董事会审议,公司董事会中无关联董事,故无需回避表决。 独立董事:刘金全、曾燕、胡志勇、李启明 2023年1 ...
棕榈股份:第六届董事会第十次会议决议公告
2023-11-21 18:56
证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2023-106 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十 次会议通知于 2023 年 11 月 13 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出,会议 于 2023 年 11 月 21 日以现场加通讯方式召开,应参会董事 11 人,实际参会董 事 11 人,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定,会议由汪耿超董事长主持,经与会董事表决通过如下决议: 表决情况:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 公司为进一步整合设计板块的资源优势,充分践行公司"以设计为引领" 的发展思路,同时更好地解决下属子公司与" NATIONAL LEGEND INVESTMENT LIMITED"(以下简称"NL 公司")之间的债权债务事宜,公司 全资子公司"棕榈园林(香港)有限公司"(以下简称"香港棕榈")拟向 NL 公司 以 1 港元收购其持有的"棕榈设计控股有限公司" ...
棕榈股份:独立董事关于公司受让股权以抵偿债权暨关联交易的独立意见
2023-11-21 18:54
独立董事:刘金全、曾燕、胡志勇、李启明 2023年11月21日 本次受让股权以抵偿债权事项符合公司"一体两翼"的发展战略,能够强 化公司设计业务优势,收购价格参考第三方评估机构的评估结果协商确定,充 分体现了市场化原则;债权债务抵销是为了解决各方之间的债权债务关系,具 有合理性,符合实际情况。本次关联交易事项符合公司和全体股东的利益,不 存在关联方侵犯公司利益以及损害全体股东,特别是中小股东利益的情形,不 会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。董事会中不存在 关联董事,故无需回避表决。 我们同意该事项。 棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事 关于公司受让股权以抵偿债权暨关联交易的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事制度》的有关规定,作为棕榈 生态城镇发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司受让股权 以抵偿债权暨关联交易事项发表独立意见如下: ...
棕榈股份:棕榈股份2023年第六次临时股东大会法律意见书
2023-11-14 20:08
北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing,100022,P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0665 号 致:棕榈生态城镇发展股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受棕榈生态城镇发展股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2023 年第六次临时股东大会(以 下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》 ...
棕榈股份:第六届董事会第九次会议决议公告
2023-11-09 16:16
证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2023-100 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九 次会议通知于 2023 年 11 月 6 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出,会议 于 2023 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开,应参会董事 11 人,实际参会董事 11 人,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定,会议由汪耿超董事长主持,经与会董事表决通过如下决议: 审议通过《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》 表决情况:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 董事会同意聘任冯玉兰女士为公司董事会秘书、副总经理,任期自本次董 事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 独立董事关于公司聘任董事会秘书、副总经理事项发表了同意的独立意见, 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司聘任董事会秘书、副 总经理的独立意见》。 董事会秘书联系方式如下 ...
棕榈股份:关于董事会秘书辞任及聘任副总经理、董事会秘书的公告
2023-11-09 16:16
证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2023-101 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于董事会秘书辞任及聘任副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事会秘书辞任的事项 棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到董 事会秘书陈思思女士的书面辞任报告,陈思思女士因工作岗位调整申请辞去董事 会秘书职务。辞任董事会秘书职务后,仍继续在公司任职。 传真:020-85189000 陈思思女士在担任董事会秘书期间勤勉尽责,恪尽职守,公司及董事会感谢 陈思思女士在担任董事会秘书期间为公司所做出的贡献。 二、关于聘任副总经理、董事会秘书的事项 公司于 2023 年 11 月 9 日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于 聘任董事会秘书、副总经理的议案》。同意聘任冯玉兰女士为公司董事会秘书、 副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 冯玉兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行董 事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验,具有良好的职业道德和个人品 ...
棕榈股份:独立董事关于公司聘任董事会秘书、副总经理的独立意见
2023-11-09 16:16
3、冯玉兰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职证书,过往具有履行 董事会秘书所必需的工作经验;工作认真、踏实,具有良好的个人品质和职业道 德,严格遵守有关法律、法规和规章,能够忠诚地履行职责。 4、同意董事会聘任冯玉兰女士为公司董事会秘书、副总经理,任期自董事 会审议通过之日起至本届董事会届满时止。 独立董事:刘金全、曾燕、胡志勇、李启明 2023 年 11 月 9 日 棕榈生态城镇发展股份有限公司 独立董事关于公司聘任董事会秘书、副总经理的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事制度》的有关规定,作为棕榈 生态城镇发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第六届董事 会第九次会议审议的《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》发表独立意见如 下: 1、通过对冯玉兰女士的个人履历、过往工作业绩等情况的认真审阅,我们 认为冯玉兰女士具备与其行使职权相适应的任职条件,具备履行职责所必需的 财务、法律、金融、企业管理等方面的专业知识,具有良好的决策、监督、协 调能力,符合履行相关职责的要求,任职资格符合《公司法》、《深圳证券 ...