回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[2][13] - 回购股份价格不超过3元/股，不超董事会审议前30个交易日均价150%[2][10] - 按上限测算预计回购约3333.33万股，占总股本1.46%[13] - 按下限测算预计回购约1666.67万股，占总股本0.73%[13] - 回购期限自股东大会审议通过之日起不超12个月[2][15] - 回购股份用途为全部注销并减少公司注册资本[2][12] - 回购资金来源为自有资金或自筹资金[2][14] 股东情况 - 董事王东绪持有921万股，占总股本0.4056%，计划减持21万股，占0.0092%[3] - 2024年8月28日至9月13日，第一大股东一致行动人增持18624200股[23] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司总资产284017.32万元，归属股东净资产192197.30万元，流动资产87413.56万元[22] - 按最高回购资金上限10000万元测算，回购资金占总资产3.52%，占归属股东净资产5.20%，占流动资产11.44%[22] 其他 - 2024年10月21日，第六届董事会第十七次会议通过回购议案，需股东大会审议[27] - 回购方案存在股东大会未通过等风险[28][29] - 回购方案不代表实际执行情况，公司将推进实施并及时披露信息[29]

股东大会安排 - 2024年10月21日董事会通过召开2024年第三次临时股东大会议案[1] - 现场会议2024年11月22日15:00，网络投票2024年11月22日[1] - 股权登记日2024年11月15日，会议登记日2024年11月18日[2] 投票相关 - 议案需出席股东所持表决权2/3以上表决通过[5] - 深交所交易系统投票2024年11月22日9:15—9:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统2024年11月22日9:15 - 15:00[15] - 网络投票代码362437，投票简称誉衡投票[13] 其他信息 - 现场会议地点为北京顺义区裕华路融慧园28号楼一层会议室[2] - 会议联系人电话010 - 80479607等[12] - 会议登记时间2024年11月18日9:00 - 12:00等[12]

限制性股票授予情况 - 2024年3月12日向105名激励对象首次授予7239.10万股限制性股票[4] - 2024年8月23日回购注销4名离职人员94.4万股限制性股票[5] - 2024年9月3日为预留授予日，向45名激励对象授予1141.00万股限制性股票，授予价1.25元/股[5] - 本次预留授予登记人数43人，授予限制性股票数量1018.00万股，价格1.25元/股[3] - 预留授予的限制性股票上市日为2024年10月10日[3] 激励计划相关数据 - 激励对象获授限制性股票占本次预留授予总数的100%，占公司股本总额的0.45%[7] - 激励计划预留部分限售期为授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月[9] - 第一个解除限售期为授予登记完成12 - 24个月，解除比例40%[11] - 第二个解除限售期为授予登记完成24 - 36个月，解除比例30%[11] - 第三个解除限售期为授予登记完成36 - 48个月，解除比例30%[11] 考核指标 - 激励计划考核年度为2024 - 2026年，2024、2025、2026年考核业绩增长率分别不低于60%、80%、100%[13] - 生产机构人员需所在机构完成年度预算指标90%及以上，销售及商务人员需所在事业部/商务部完成年度预算指标90%及以上且个人年度业绩指标达到90%及以上，全体激励对象个人年度绩效评分达到80分及以上[16] 资金与股本情况 - 截至2024年9月16日，收到43名激励对象认购资金1272.5万元，变更后累计注册资本和股本均为22.8069395亿元[19] - 授予登记完成前，限售条件流通股7988.332万股占比3.52%，无限售条件流通股21.9063063亿股占比96.48%；完成后，限售条件流通股9006.332万股占比3.95%，无限售条件流通股21.9063063亿股占比96.05%，总股本由22.7051395亿股增至22.8069395亿股[21] - 预留授予1018.00万股限制性股票，预计摊销总费用641.34万元，2024 - 2027年分别为136.68万元、332.90万元、128.71万元、43.05万元[23] - 授予限制性股票所筹集资金全部用于补充流动资金[25] 每股收益 - 限制性股票授予登记完成后，按22.8069395亿股摊薄计算，2024年半年度公司基本每股收益为0.0548元/股[27]

特别提示： 持有哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）股份 9,210,000 股 （占公司总股本比例 0.4056%）的董事王东绪先生计划自本公告之日起 15 个交 易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公司股份 210,000 股（占公司股份总 数的 0.0092%）。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-067 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于公司董事减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东姓名 | 任职情况 | 持股数量 | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 王东绪 | 董事 | 9,210,000 | 0.4056% | 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：个人资金需求； 2、股份来源：2014 年度公司限制性股票激励计划获授股份； 3、减持方式：集中竞价交易； 4、减持数量： 210,000 股（占公司股份总数的 0.0092%），拟减持数量不超 过其所持公司股份总数的 25%； 5、减持期间：自公 ...

股权变动 - 2024年2月20日至9月13日，上海方圆增持公司股票2257.51万股，增持比例1%[2] - 变动后沈臻宇及一致行动人持股22689.66万股，占比9.9932%[3] - 公司总股本由21.9812295亿股调整为22.7051395亿股[3] 增持详情 - 2024年2月20 - 3月8日，方圆6号基金增持395.09万股[3] - 2024年8月28 - 9月13日，方圆12号增持980万股，6号增持882.42万股[3] 资金来源 - 本次增持股份资金来源为自有资金[3]

股票回购 - 公司将回购注销4名离职人员944,000股限制性股票[3] - 回购注销后总股本减少944,000股，注册资本减少944,000元[3] 债权申报 - 债权人可在2024年9月10日 - 2024年10月24日工作日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00申报债权[4] - 申报地点为北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼[6] - 联系人及电话、传真、邮箱等信息[6]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会9月9日15:00于北京顺义召开[2] - 采取现场和网络投票，召集人为董事会，董事长主持[2] - 股权登记日为9月2日[2] 参会情况 - 现场2人43960000股占1.9361%，网络471人320996932股占14.1376%[2] - 中小投资者465人代表101661857股占4.4775％[2] 决议情况 - 特别决议通过回购注销限制性股票议案[4] - 同意股数363651332股占99.6423%[5] - 中小股东同意股数100356257股占98.7157%[5] 合规情况 - 律师认为股东大会程序合法，决议有效[6]

北京市京轩律师事务所 关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致哈尔滨誉衡药业股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律、法规和规范性文件的规定及《哈尔滨誉衡药业股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，北京市 京轩律师事务所（以下简称"本所"）受哈尔滨誉衡药业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加了公司 2024 年第二 次临时股东大会并就有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师列席了公司本次股东大会并 审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件资料。本所律师 声明如下： 1、公司应当对向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其 他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公 告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性 和有效性负责。 2、按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次股东大会 的召集、召开程序、本次 ...

激励计划时间节点 - 2024年1月31日召开临时股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2024年8月30日薪酬与考核委员会会议审议通过拟定激励对象名单议案[8] - 2024年9月3日董事会、监事会会议通过授予预留限制性股票相关议案[9] 激励计划关键数据 - 向45名激励对象授予1141.00万股限制性股票[9][12] - 授予价格为1.25元/股[9][15]

股权激励 - 2024年限制性股票激励计划预留授予45人，获授数量1141万股[1] - 预留授予限制性股票占公司股本总额0.50%[1] - 激励对象获授股票不超公司股本总额1.00%[1] - 全部有效期内激励计划涉及股票不超提交股东大会时公司股本总额10.00%[1] - 激励对象不包括独董、监事、大股东及其亲属[1]