一、会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2024 年 8 月 8 日以电话或电子邮 件方式向全体监事发出了通知； 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 8 月 18 日在本公司 总部 1204 多功能会议室以现场方式召开； 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名； 4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部分高级管理人 员列席会议； 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-047 江苏神通阀门股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。 具体内容详见 2024 年 8 月 20 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。 5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《江苏神通阀门股份有限公司章程》以及公司 《独立董事制度》等相关规定，公司于 2024 年 8 月 18 日以通讯会议的方式召开 了第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议，本次会议由公司过半数 独立董事共同推举独立董事严骏召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独 立董事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事制度》 等规定，经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的 独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等的要求和规定，对公司 2024 年半年度控股股东及其他关联方 占用公司资金和对外担保情况进行了认真细致的核查，发表如下专项说明和独立 意见： （1）2024 年上半年度，我们未发现控股股东及其他关联方违规占用公司资 金的情况，也不存在以前期间发生延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占 用公司资金的情况。 （2）公司于 2021 年 11 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-046 江苏神通阀门股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2024 年 8 月 8 日以电话或电子邮 件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知； 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 8 月 18 日在本公司 总部 1204 多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开； 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名； 4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长韩力先生主持，公司监事、部 分高级管理人员列席会议； 5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 1 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获得通过。 独立董事的独立意见为：经核查，2024 年半年度公司募集资金的存放与使 用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《募集 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-049 江苏神通阀门股份有限公司 关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、被担保人：瑞帆节能科技有限公司 2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 3、住所：山东省日照市东港区石臼街道海曲东路 396 号日照国际财富中心 8 层 801 号 4、法定代表人：李跃兵 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司瑞帆节能科技 有限公司（以下简称"瑞帆节能"）为满足生产经营和业务发展的需要，拟向商 业银行申请总额不超过人民币48,000万元的综合授信额度，授信期限为1年, 授 信额度可循环使用。公司拟为瑞帆节能申请的上述综合授信额度提供连带责任保 证担保，以上担保计划是瑞帆节能与商业银行初步协商后制订的预案，相关担保 事项以正式签署的担保协议为准。具体情况如下： | 序号 | 子公司名称 | 银行名称 | 授信额度 | 担保情况 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-050 江苏神通阀门股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年9月10日（星期二）下午14:00。 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月10 日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：为2024年9月10 日上午9:15～下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 江苏神通阀门股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2024年8月18日召开了 第六届董事会第十六次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。 根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会 提议召开公司2024年第二次临时股东大会(以下简称"会议")，现就会议有关事项 通知如下： 一、召开 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-048 江苏神通阀门股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券 交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的《2024 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证监会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]3710 号），江苏神通阀门股份有限公司以非公开发行方 式向 18 名合格投资者发行人民币普通股 21,781,305 股（每股面值 1 元），发行 价格为每股 17.01 元，公司共计募集货币资金人民 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-051 （问题征集专题页面二维码） 江苏神通阀门股份有限公司 关于举行 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度报告已于 2024 年 8 月 20 日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》。 为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司 2024 年半年度 的经营情况，公司定于 2024 年 8 月 22 日（星期四）下午 15:00-17:00 在全景 网举行 2024 年半年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，广大投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的嘉宾有：董事、总裁吴建新先生、独立董事孙健先生、 副总裁兼董事会秘书章其强先生、财务总监林冬香女士、审计总监洪学超先生、 保荐代表人徐开来等。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年半年度业绩说 ...

关于全资子公司变更民用核安全设备设计和制造许可活动范围 的公告 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-044 江苏神通阀门股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏神通核能 装备有限公司（以下简称"神通核能"）于近日收到国家核安全局文件《关于批 准江苏神通核能装备有限公司变更民用核安全设备设计和制造许可活动范围的 通知》（国核安发[2024]130 号），批准神通核能变更民用核安全设备设计和制 造许可活动范围，现将通知的主要内容公告如下： 2024 年 8 月 14 日 1 神通核能将按照许可证规定的范围和条件，开展民用核安全设备设计和制造 活动，确保民用核安全设备制造质量。 神通核能本次获批变更进一步增加了核电产品的供货种类，彰显了神通核能 在核能装备设计和制造领域的综合竞争力，对神通核能未来经营和市场的拓展将 产生一定积极影响。神通核能将以此为契机，积极为国家核能应用工程项目建设， 提供更多优质、稳定、可靠的阀门及相关装备产品。 特此公告。 江苏神通阀门 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-043 江苏神通阀门股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于近日收到持 股 5%以上的股东湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"风林 火山"）通知，风林火山将所持有本公司的部分股份于近日办理了解除质押手续。 现将相关信息披露如下： 2021 年 10 月 25 日，风林火山将所持本公司的部分股份 13,000,000 股质押 给中泰证券股份有限公司用于融资。具体内容详见 2021 年 10 月 27 日刊载于公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于持股 5%以上股东部分股份 质押的公告》（公告编号：2021-074）。 2022 年 8 月 26 日，风林火山将其质押给中泰证券股份有限公司的部分股份 200,000 股进行了解除质押 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 江苏神通阀门股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 二〇二四年七月 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受江 苏神通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"、"发行人"或"公司"）的委 托，担任江苏神通 2024 年度向特定对象发行股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实、准确、完整。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《江苏神通阀门股份有限公 司向特定对象发行股票募集说明书》相同。 3-3-1 | | | | 声 明 ...