审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，两名独立董事，至少一名为专业会计人士[7] - 设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任[7] 审计委员会运作 - 每季度向董事会报告内审工作，至少召开一次会议[11][15] - 会议须三分之二以上成员出席，决议过半数通过[15] - 会议记录保存至少十年[16] 审计相关职责 - 公司设内审部门，对审计委员会负责并报告工作[7] - 审计委员会职责包括提议聘换外审、监督内审制度[10] - 内审部门为审计委员会提供财务报告等资料[13] 工作细则 - 工作细则经董事会批准生效，由董事会解释修改[19]

启明星辰信息技术集团股份有限公司 总经理工作细则 启明星辰信息技术集团股份有限公司 总经理工作细则 2024 年 7 月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任 | 免 2 | | 第三章 | 职 | 权 2 | | 第四章 | | 总经理议事规则 4 | | 第五章 | | 报告制度 5 | | 第六章 | | 总经理的责任和义务 5 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公 司")总经理的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其职能作用，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、行政法规、规 范性文件以及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的相关规定，制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名 义对外行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第二章 任 免 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经 理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 2024 年 7 月 启明星辰信息技术集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其作用，根据有关法律、 行政法规，《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《启 明星辰信息技术集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规 定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件 保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书是公司高级 管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘书工作细则 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第三条 公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书须具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《上市 规则》规定的高级管理人员的任职资格，且应当具备履行职责所必需的财务、管 理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （四）证券交易所 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 监事会议事规则 启明星辰信息技术集团股份有限公司 监事会议事规则 2024 年 7 月 监事会的人员和组成应当保证监事会具有足够的经验、能力和专业背景，独 立有效地行使对董事、高级管理人员履行职务的监督和对公司财务的监督和检 查。 第三条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | | 第二章 监事会的一般规定 2 | | | 第三章 监事会会议 3 | | 第四章 附 | 则 5 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）等相关法律、 行政法规、规范性文件和《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")等有关规定，制订本规则。 第二章 监事会的一般规定 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 内部审计制度 启明星辰信息技术集团股份有限公司 内部审计制度 2024年7月 | | | | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 机构和人员 | | 2 | | 第三章 | 职责权限和要求 | | 2 | | 第四章 | 具体实施 | | 3 | | 第五章 | 信息披露 | | 6 | | 第六章 | 奖惩 | | 7 | | 第七章 | 附 则 | | 8 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司经济行为，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风 险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审 计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性 文件和《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及内控制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部 ...

审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-035 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届监事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次（临时）会议于2024年7月3日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议 通知及会议资料于2024年6月27日以电子邮件方式通知了全体监事。本次监事会 会议的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出席和缺 席情况，会议由监事会主席李昕女士主持。本次会议符合相关法律、行政法规、 规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。经出席会议的监事认真审核并进行表决，形成决议如下： 启明星辰信息技术集团股份有限公司监事会 2024年7月4日 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 修订后的《监事会议事规则》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo. ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 关联交易决策制度 2024 年 7 月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 关联交易和关联人 2 | | 第三章 | | 关联交易的审批 4 | | 第一节 | | 关联交易的审批权限 4 | | 第二节 | | 审议程序 4 | | 第三节 | | 关联交易的披露 5 | | 第四章 | 回 | 避 5 | | 第一节 | 总 | 则 5 | | 第二节 | | 回避主体 5 | | 第三节 | | 回避程序 7 | | 第五章 | 附 | 则 9 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为完善启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构、规范关联交易行为，保护公司股东及相关利益人的合法权益， 以及保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、财政部《企业会计准 则第 36 号--关联方披露》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等相关法律、行政法规、 ...

薪酬与考核委员会工作细则 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2024 年 7 月 第二章 构 成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事委员组成，其中两名为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 规定补足委员人数。 第六条 薪酬与考核委员会可下设薪酬与考核工作小组为日常办事机构，负 责日常工作联络和薪酬与考核委员会会议组织工作。 第三章 职责与权限 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 构 成 2 | | 第三章 职责与权限 2 | | 第四章 决策程序 3 | | 第五章 议事规则 3 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称 "公 司") 董事(不包括独立董事，下同)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中 国证券监督管理委员会《上市公司治理准 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 募集资金管理制度 2024 年 7 月 | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 募集资金专户存储 | 2 | | 第三章 募集资金使用 3 | | | 第四章 募集资金用途变更 | 7 | | 第五章 募集资金管理与监督 | 9 | | 第六章 责任追究 | 10 | | 第七章 附 则 | 10 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称"超募资金"是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影 响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确保该子公司 或控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集 ...

董事会议事规则 2024 年 7 月 | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | | 第二章 董事会组成及职权 2 | | | 第三章 董事会会议 6 | | 第一节 | 一般规定 6 | | | 第二节 会议通知 6 | | | 第三节 会议的召开 7 | | | 第四节 会议表决和决议 10 | | | 第五节 会议记录和会议纪要 12 | | 第四章 附 | 则 13 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 董事会议事规则 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由九名董事组成，其中独 立董事三名。董事会设董事长一名，联席董事长一名。 第三条 董事会按照股东大会的有关决议，设立战略委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会 的召集人应当为会计专业人士。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三） ...