2023年度独立董事述职报告 (述职人:曹顼) 各位股东及股东代表： 自从本人担任上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事 以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规 定，认真履行义务，发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理 结构，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人自2023年7月7日起经公司股东大会选举成为第六届董事会独立董事，任期至2026 年7月7日届满。现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 上海摩恩电气股份有限公司 一、2023年出席公司董事会和股东大会会议情况 2023年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的义务。2023年度公司董事 会的召集召开符合法定程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提 出异议。2023年度公司共召开6次董事会，组织召集3次股东大会，本人作为公司的独立董事， 出席董事会、股东大会会议情况如下： | 姓名 | 应参加董事 | ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-013 上海摩恩电气股份有限公司 关于修订《公司章程》、《独立董事工作制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、<独立董事工作 制度>的议案》，具体情况如下： 一、修订原因和依据 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据中国证监会最新 发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》，深圳证券交易所 最新发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性 文件的规定，结合公司治理的实际需要，对《公司章程》等相关制度进行修订。 二、《公司章程》修订情况和修订制度明细 | 当在股东大会通知中明确载明网络或 | 表决程序。 | | --- | --- | | 其他方式的表决时间及表决程序。 | 股东大会采用网络或其他方式的，应 | | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事独立性自查 情况，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对独立董事潘志 强先生、余显财先生、曹顼女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海摩恩电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 公司三位独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则及《上海摩 恩电气股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 上海摩恩电气股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 ...

(述职人:袁树民) 各位股东及股东代表： 自从本人担任上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事 以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规 定，认真履行义务，发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理 结构，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人自2020年7月10日起担任公司第五届董事会独立董事，至2023年4月21日辞去公司独 立董事及董事会各专门委员会职务。现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、2023年出席公司董事会和股东大会会议情况 上海摩恩电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 | 时间 | | | | | 会议届次 | 事前认可意见和独立意见内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 年度内部控制自我评价报告的独立 1、关于公司 2022 | | | | | | | | 意见 | | | ...

上海摩恩电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事 会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，严格执 行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理 结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司业务顺利有序开展，有效地保 障公司和全体股民的利益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、董事会日常工作情况 第五届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名。2023 年 7 月 7 日，公司董事会完成换届选举工作，第六届董事会由 7 名董事组成，其 中独立董事 3 名，非独立董事 4 名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责， 有力加强了公司董事会的规范运作。 1、报告期内，审计委员会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 ...

上海摩恩电气股份有限公司 关于 2024 年度向下属子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日分别 召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度向下属子公司提供担保额度预计的议案》，有关事项的具体情况如下： 一、担保情况概述 证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2024-009 为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子 公司业务顺利开展。公司 2024 年度拟向下属子公司提供额度不超过人民币 1.5 亿元的担保，主要用于对合并报表范围内子公司在向银行等金融机构申请综合授 信额度时提供担保，以及对合并报表范围内子公司开展业务提供的履约类担保等。 上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保的 形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押 担保或多种担保方式相结合等形式。公司管理层可根据实际经营情况对公司及合 并报表范围内 ...

上海摩恩电气股份有限公司 未来三年(2024 年度-2026 年度)股东回报规划 上海摩恩电气股份有限公司 未来三年（2024 年度-2026 年度）股东回报规划 为完善和健全上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")科学、持续、稳定的 分红决策和监督机制，积极回报投资者，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策 的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督， 根据《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）（证监会公告〔2023〕61 号）等文件精神， 综合考虑企业盈利能力、可持续发展、股东回报、外部融资环境等因素，公司董事会制 定了《公司未来三年(2024 年度-2026 年度)股东回报规划》(以下简称"本规划")，具体 内容如下： 一、 制定本规划的考虑因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司 的可持续发展。在制定本规划时，综合考虑投资者的合理投资回报、公司的实际情况、 发 ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-007 上海摩恩电气股份有限公司 关于 2024 年度向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、财务资助事项概述 由于公司控股子公司摩恩新能源处于快速发展阶段，资金需求不断追加，为缓解其融 资难度，降低公司整体融资成本，公司通过综合考虑，决定拟向摩恩新能源提供财务资助 2 亿元，借款利率按同期同类银行借款利率收取借款利息，期限为本议案自公司股东大会 审议通过之日起至下一年度股东大会审议财务资助额度事项之日止。 1、本次财务资助对象为上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称"摩恩新能源"）。 2、公司本次拟向摩恩新能源提供财务资助 2 亿元，期限为本议案自公司股东大会审 议通过之日起至下一年度股东大会审议财务资助额度事项之日止，资金使用费率 不低于中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率。 3、 本次财务资助事项尚须提交 2023 年度股东大会审议。 4、 本次财务资助对象的其他股东摩恩 ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-012 上海摩恩电气股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资 金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规 定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管 理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上 产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最 终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承 销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。 4、定价方式或者价格区间 （1）发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式 为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/ 定价基准日前 20 个交易日 ...

上海摩恩电气股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 上海摩恩电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和 ...