独立董事任职限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[2] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[2] 资金往来关注 - 股东等对公司高于300万且高于最近一期经审计净资产值5%的借款或资金往来需关注[4] 独立董事职权 - 行使部分特别职权需全体独立董事二分之一以上同意[3] - 对部分事项发表独立意见需全体独立董事过半数同意后提交审议[3] - 监督公司潜在重大利益冲突事项[3] - 为公司经营发展提供建议[3] - 认可关联交易后提交董事会讨论[3] - 提议聘用或解聘会计师事务所[3] - 征集中小股东意见提出利润分配提案并提交审议[3]

山东宝莫生物化工股份有限公司 章 程 二○二三年十月 - 0 - 第二条 山东宝莫生物化工股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和 行政规章及其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经鲁发改资本【2005】1173 号文批准，由东营胜利油田聚合物有限公司整体变 更设立，在山东省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照注册号 为 370000018084832。 第三条 公司注册名称： | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 董事会 | 18 | | 第一节 董事 | 18 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 独立董事制度 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 公司的独立董事及拟担任独立董事的人士必要时应参加中国证监会 及其授权机构所组织的培训。 第六条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 (2023 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的治理结构，加强董事会决策的科学性， 维护公司的整体利益，保 护股东特别是中小股东和债权人的利益，根据《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》及本 公司章程的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位 或者个人的影响。 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2023-039 山东宝莫生物化工股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公 司会议室。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式发出，会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议 由董事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告全文>的议案》 表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司《2023 年第三季度报告全文》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于修订公 ...

业绩相关 - 2023年7月12日公司审议通过子公司环境综合整治项目搬迁补偿协议议案[1] 进展情况 - 子公司宝莫环境应于2023年12月31日前完成搬迁腾空房屋并交付拆除[1] - 截至2023年10月10日，宝莫环境完成厂区地上附着物拆除并腾空物资[1] 公告信息 - 公告附有一分厂拆除腾空证明[2] - 公告发布于2023年10月12日[4]

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2023-036 2023 年 9 月，成都宝莫按《股权收购协议》约定，支付完毕第一笔收购价款 10,000 万元。日景矿业完成变更股东的工商变更登记及《公司章程》修正案备案 手续，并取得了醴陵市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见 2023 年 9 月 22 日公司披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司收购醴陵市日景矿业发 展有限公司 36%股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-035）。 《股权收购协议》约定，成都宝莫支付完毕第一笔标的股权收购价款后，蔡 建军将持有的日景矿业 38.5%的股权（对应出资额为 8,937.6122 万元）登记在 成都宝莫名下或是办理完毕将日景矿业 38.5%的股权质押登记给成都宝莫的相 关质押登记手续。近日，成都宝莫收到醴陵市市场监督管理局出具的《股权出质 设立登记通知书》【(醴陵)股权质设字[2023]第 15239 号】，具体情况如下： 质权登记编号:430281202309270002 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于子公司完成质权设立登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

市场扩张和并购 - 公司全资子公司成都宝莫现金购买湖南众鑫所持日景矿业36%股权，对应出资额8357.2477万元[1] 股权结构 - 日景矿业注册资本23214.577028万元[2] - 蔡建军出资金额8937.612155万元，股权比例38.50%[3] - 成都宝莫出资金额12166.819345万元，股权比例52.41%[3] - 成都磐石矿业合伙企业出资金额2110.145528万元，股权比例9.09%[3]

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2023-034 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告 类型：其他股份有限公司(上市) 法定代表人：陶旭城 注册资本：陆亿壹仟贰佰万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 7 月 12 日、2023 年 8 月 31 日召开了第六届董事会第七次会议以及 2023 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程> 的议案》， 具体内容详见 2023 年 7 月 13 日、2023 年 9 月 1 日公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》 （2023-019）以及《2023 年第一次临时股东大会决议的公告》（2023-033）。 近日，公司已办理完成公司章程修订的工商变更登记手续，并取得了东营市 行政审批服务局换发的《营业执照》。 一、本次工商变更的主要事项 公司注册地址由山东省东营市东营区西四 ...

北京市时代九和律师事务所 关于山东宝莫生物化工股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山东宝莫生物化工股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北 京市时代九和律师事务所(以下简称"本所")接受山东宝莫生物化工股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派包林律师、张有为律师（以下简称"本所 律师"）出席了公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 及出具本法律意见书。 本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 本法律意见书仅用于公司2023年第一次临时股东大会见证之目的，不得用作 其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司202 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2023-033 二、提案审议表决情况 1.召开时间：2023 年 8 月 31 日下午 14:30 2.召开地点：山东省东营市东营区西四路 624 号 26 楼公司会议室 3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长陶旭城先生 6.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 7.通过现场和网络投票的股东共 6 人，代表股份 96,924,430 股，占公司总 股份的 15.8373%。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 96,701,130 股，占公司总股份 的 15.8008%。 通过网络投票的股东 4 人 ...