人员薪酬 - 独立董事固定津贴10万元/年[1] - 外部非独立董事和监事固定津贴5万元/年[1] - 董事长、副董事长基本薪酬60万元/年[2] - 总经理基本薪酬55万元/年[2] - 副总经理等基本薪酬40万元/年[2] - 浮动薪酬最高不超基本薪酬3倍[2] 薪酬实施 - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[2] - 高管薪酬方案董事会审议通过后实施[2] - 董事、监事薪酬方案股东大会批准后实施[2]

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-003 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于全资子公司拟要求交易对手回购日景矿业股权 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 山东宝莫生物化工股份有限公司（下称"公司"）的全资子公司成都宝莫矿 业有限公司（下称"成都宝莫"）于 2023 年 8 月 12 日与湖南众鑫实业发展有限 公司（下称"众鑫实业"）、蔡建军签署了《股权收购协议》，约定成都宝莫通过 现金方式购买众鑫实业所持醴陵市日景矿业发展有限公司（下称"日景矿业"） 36%的股权（交易对价为人民币 19700 万元，截至目前已支付 10000 万元），交易 完成后成都宝莫持有目标公司的股权比例变更为 52.41%，对应出资额为 12,166.8193 万元，具体内容详见公司 2023 年 8 月 15 日披露于巨潮资讯网的 《关于全资子公司拟签署股权收购协议的公告》（公告编号：2023-022）。 现因日景矿业铁石尖金矿项目资源情况复杂，需投入更多勘探工程及资金。 另因项目建设进度不及预期，投产时间一再递延，至 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-001 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于公司控制权协议转让事项完成过户登记 暨公司控制权变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易的基本情况 2023 年 10 月 31 日，山东宝莫生物化工股份有限公司（下称"公司"）控股 股东西藏泰颐丰信息科技有限公司（下称"西藏泰颐丰"）与四川兴天府宏凌企 业管理有限公司（下称"兴天府宏凌"）签署了《西藏泰颐丰信息科技有限公司 与四川兴天府宏凌企业管理有限公司关于山东宝莫生物化工股份有限公司之控 制权转让框架协议》（下称"《框架协议》"），约定西藏泰颐丰同意通过协议 转让的方式向兴天府宏凌转让其持有的公司 96,698,030 股非限售流通股份，占 公司股份总数的 15.8%（下称"标的股份"），具体情况详见公司 2023 年 11 月 1 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于控股股东签署< 控制权转让框架协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公 告编号：2023-040 ...

关于 山东宝莫生物化工股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 二〇二三年十二月 财务顾问核查意见 民生证券股份有限公司 声 明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号——收购报告书》等相关法律法 规和规范性文件规定，民生证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）按照行业 公认业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对本次权益变动相关情况 和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《山东宝莫生物化工股份有限公司详式 权益变动报告书》所披露内容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。并在此特 作如下声明： 一、本核查意见所依据的文件、资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已 向本财务顾问保证，其所提供的出具本核查意见所依据的所有文件和材料是真实、准 确、完整、及时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准 确性、完整性和合法性负责； 二、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意 见与 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 详式权益变动报告书 签署日期：2023 年 12 月 上市公司名称： 山东宝莫生物化工股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 宝莫股份 股票代码： 002476 信息披露义务人： 四川兴天府宏凌企业管理有限公司 注册地址： 中国（四川）自由贸易试验区天府新区正兴街道蜀州路 2828 号 通讯地址： 四川省成都市武侯区临江西路 1 号 权益变动性质： 股份增加 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司 收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 | | 信息披露义务人声明 2 | | --- | --- | | 目 | 录 3 | | 第一节 释 | 义 4 | | 第二节 | 信息披露义务人基本情况 6 | | 第三节 | 权益变动的目的及决策程序 11 | | 第四节 | 权益变动方式 13 | | 第五节 | 资金来源 23 | | ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2023-041 山东宝莫生物化工股份有限公司 《表决权委托协议》约定自第一期标的股份过户登记至兴天府宏凌之日起，西藏 泰颐丰将其持有的剩余全部的 64,465,354 股股份（约占公司总股本的 10.53%） 所拥有的表决权委托给兴天府宏凌行使。 3、本次交易事项尚需取得深圳证券交易所合规性确认后，交易双方方能在 1 关于控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年 10 月 31 日公司控股股东西藏泰颐丰信息科技有限公司（下称 "西藏泰颐丰"）与四川兴天府宏凌企业管理有限公司（下称"兴天府宏凌"） 签署了《西藏泰颐丰信息科技有限公司与四川兴天府宏凌企业管理有限公司关于 山东宝莫生物化工股份有限公司之控制权转让框架协议》（下称"《框架协议》"）， 约定西藏泰颐丰将其持有的山东宝莫生物化工股份有限公司（下称"公司"、"上 市公司"或"宝莫股份"）96,698,030 股非限售流通股份（占公司股份总数的 15.8%，下称"标的股份"）以 ...

签署日期：2023 年 12 月 山东宝莫生物化工股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：山东宝莫生物化工股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：宝莫股份 股票代码：002476 信息披露义务人一：西藏泰颐丰信息科技有限公司 住所及通信地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1501 号 信息披露义务人二：吴昊 住所及通信地址：四川省成都市武侯区*** 股份变动性质：股份减少 一、本报告书是依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法 律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在山东宝莫生物化工股份有限公司中拥有权益的股份变 动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在山东宝莫生物化工股份有限公司拥有权益的股份。 四、 ...

收购信息 - 兴天府宏凌拟受让泰颐丰持有的96,698,030股上市公司股份，占总股本15.8%，交易总金额4.5亿元[6][36][84] - 本次收购需经深交所确认后办理过户手续，协议转让交易自股份转让协议生效起3个月内完成[39][48] - 标的股份转让总价4.5亿元，首期付款1.5亿元，分三期支付[44][45] 公司情况 - 兴天府宏凌成立于2023年10月10日，注册资本10,000万元，由祥长商业100%持股，罗小林、韩明夫妇对其持股比例为97%[17][26][27] - 兴天府宏凌最近五年未受过重大行政处罚和刑事处罚，无重大民事诉讼或仲裁[28] 未来展望 - 本次权益变动后兴天府宏凌将成控股股东，罗小林、韩明夫妇成实际控制人[36] - 兴天府宏凌不排除12个月内增持股份，承诺18个月内不转让[37] - 截至法律意见书出具日，暂无未来12个月内改变上市公司主营业务等多项重大计划[89][90][91][92][94][95][96] 其他事项 - 转让方将64465354股股份（占宝莫股份总股本比例为10.53%）的表决权委托给受托方行使[73] - 若一方违约，需按约定支付违约金，因违约方原因六个月内未全部完成过户，守约方有权解除协议并要求赔偿[66][67][69]

股份转让 - 2023年10月31日西藏泰颐丰拟转让96,698,030股给四川兴天府宏凌，占比15.8%[1][3][4][6][7] - 转让总价4.5亿元，分三期支付，每期1.5亿元[7][8] - 每期转让股份约32,232,676股，占比5.267%[7][8] 交易安排 - 交易3个月内完成，过渡期至股份全部过户完成[8][10] - 第二期过户后转让方委托剩余股份表决权[10] 交易影响 - 交易完成受让方成控股股东，实控人变更[13] 交易风险 - 签署的是框架协议，签正式协议有不确定性[13]

财务数据总体情况 - 本报告期营业收入1.178501028亿元，同比减少3.10%；年初至报告期末营业收入3.1050367437亿元，同比减少26.60%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润372.649746万元，同比减少77.39%；年初至报告期末为 -23.519586万元，同比减少100.75%[5] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1.408684557亿元，同比增加431.59%[5] - 报告期末总资产13.0274716361亿元，较上年度末增加25.27%；归属于上市公司股东的所有者权益8.7124636903亿元，较上年度末增加0.19%[5] - 截至2023年9月30日，公司资产总计13.03亿元，较年初的10.40亿元增长25.23%[31] - 2023年前三季度，公司营业总收入3.11亿元，较去年同期的4.23亿元下降26.59%[34] - 2023年前三季度，公司营业总成本3.14亿元，较去年同期的3.92亿元下降19.81%[34] - 2023年9月30日，公司流动资产合计6.13亿元，较年初的7.62亿元下降19.55%[29] - 2023年9月30日，公司非流动资产合计6.90亿元，较年初的2.79亿元增长147.68%[31] - 2023年9月30日，公司流动负债合计1.80亿元，较年初的1.69亿元增长6.45%[31] - 2023年9月30日，公司非流动负债合计122.05万元，较年初的161.89万元下降24.60%[32] - 2023年前三季度，公司研发费用1342.40万元，较去年同期的2087.24万元下降35.68%[34] - 2023年前三季度，公司财务费用 -629.01万元，较去年同期的 -1016.77万元增长38.14%[34] - 2023年前三季度，公司其他收益57.25万元，较去年同期的167.82万元下降65.87%[34] - 2023年第三季度净利润为-235,195.86元，上年同期为31,460,819.85元[35] - 基本每股收益为-0.0004元，上年同期为0.0514元；稀释每股收益为-0.0004元，上年同期为0.0514元[36] - 经营活动产生的现金流量净额为140,868,455.70元，上年同期为-42,483,214.43元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-74,787,965.75元，上年同期为-44,148,446.97元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为4,832,749.85元，上年同期为8,003,160.35元[38] - 现金及现金等价物净增加额为70,913,239.80元，上年同期为-78,628,501.05元[38] 资产项目变动情况 - 报告期末应收账款较期初减少29.37%，因收回主要客户期初货款[10] - 报告期末应收款项融资较期初减少96.65%，因票据到期承兑[11] - 报告期末长期股权投资较期初减少100%，因对日景矿业投资核算方法转换并纳入合并范围[11] 财务数据变动原因 - 报告期内营业收入、营业成本分别较上年同期减少26.60%、23.35%，因化学品业务客户订单量减少[15] - 报告期内研发费用较上年同期减少35.69%，因本期直接投入同比减少[16] - 报告期内净利润较上年同期减少100.75%，因化学品业务客户订单量减少[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为41,339，表决权恢复的优先股股东总数为0[22] - 前10名股东中，西藏泰颐丰信息科技有限公司持股96,698,030股，占比15.80%；吴昊持股34,145,176股，占比5.58%，其股份被冻结[22] 公司重大事项 - 2023年7月12日，公司审议通过全资子公司拟签署环境综合整治项目搬迁补偿协议的议案，截至10月10日，宝莫环境完成厂区拆除和物资腾空[24] - 2023年7月12日，公司审议通过拟变更公司注册地址的议案，9月完成工商变更登记并换发营业执照[25] - 2023年8月12日，公司审议通过全资子公司拟签署股权收购协议等议案，9月日景矿业成为成都宝莫的控股子公司[26] - 2023年8月17日，控股股东吴昊所持公司股份被司法冻结[27] - 2022年3月公司转让力达医药30%股权，交易价款1300万元，截至2023年1月31日仅收到190万元，2023年8月23日收到法院判决书[28] 会计政策调整 - 2023年1月1日递延所得税资产调整后列报金额为6,127,538.21元，较原列报金额增加345,291.94元[41] - 2023年1月1日递延所得税负债调整后列报金额为341,803.47元[41] - 2023年1月1日年初未分配利润调整后列报金额为29,101,595.89元，较原列报金额增加3,488.47元[41] - 公司认为采用新会计准则对财务报表并无重大影响[41] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[42]