证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-070 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2023年第八次临时股东大会的 通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第八次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会。 公司第七届董事会第四十七次会议已审议通过《关于提请召开 2023 年第八次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 4、公司聘请的见证律师等相关人员。 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2023 年 11 月 13 日，其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-064 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第四十七次会议。 本次会议已于 2023 年 10 月 20 日以电话和邮件形式发出通知。本次 会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案内容详见 2023 年 10 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2023 年第三季度 报告》（公告编号：2023-065）。 2、审议通过《关于董事会换届选举 6 名非独立董 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_罗珉_作为_成都市新筑路桥机械_股份有限公司第_八_届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_成都市新筑路桥机械股份有限 公司董事会_提名为_成都市新筑路桥机械_股份有限公司(以下简称该公司)第 _八_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_成都市新筑路桥机械_股份有限公司第_七_届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-068 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于监事会换届选举非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 监事会监事任期已于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》和《公 司章程》等规定，公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第七届监事会第 十九次会议，审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、监事会提名 3 名非职工代表监事候选人 公司监事会同意提名张宏鹰先生、李旸先生、王旭亮女士为公司 第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东 大会审议通过之日起三年。 二、相关说明 公司监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，非职工代 表监事 3 名。上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审 议，并采取累计投票制选举，将与公司职工代表大会选举产生的 2 名 职工代表监事共同组成公司第八届监事会。为确保监事会的正常运作， 在新一届监事就 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-066 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会董事任期已于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》和《公 司章程》等规定，公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第七届董事会第 四十七次会议，审议通过《关于董事会换届选举 6 名非独立董事的议 案》和《关于董事会换届选举 3 名独立董事的议案》，现将相关情况 公告如下： 一、董事会提名 6 名非独立董事候选人和 3 名独立董事候选人 经公司第七届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名肖光 辉先生、夏玉龙先生、黄晓波先生、冯树庆先生、刘竹萌先生、赵科 星女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）； 提名罗珉先生、江涛先生、罗哲先生为公司第八届董事会独立董事候 选人（简历详见附件二），其中江涛先生为会计专业人士。公司第八 届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。 独立董事对本次董事会 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会提名委员会关于董事会换届选举的 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等规定，成都市新筑路 桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会充分讨 论后，就董事会提名委员会 2023 年第一次会议审议通过的《关于董 事会换届选举 6 名非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举 3 名 独立董事的议案》发表如下审核意见： 1、经审查，肖光辉先生、夏玉龙先生、黄晓波先生、冯树庆先 生、刘竹萌先生、赵科星女士符合担任上市公司董事的任职条件，具 备履行董事职责的能力。 2、经审查，罗珉先生、江涛先生、罗哲先生符合担任上市公司 独立董事的任职资格和独立性等要求，具有履行独立董事职责所必需 的工作经验、专业能力和职业素质。 2023 年 10 月 19 日 （本页无正文，为董事会提名委员会关于董事会换届选举的审核意见 之签字页） 董事会提名委员会委员签字： 肖光辉 夏玉龙 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-062 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司及子公司与金圆租赁开展融资性 售后回租的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）、成都市 新筑交通科技有限公司（以下简称"新筑交科"）拟将部分固定资产 作为标的物，与厦门金圆融资租赁有限公司（以下简称"金圆租赁"） 开展融资性售后回租业务，本次融资租赁总额为 10,000.00 万元，用 途为补充流动资金。 公司及新筑交科与金圆租赁不存在关联关系，本次交易不构成关 联交易。2023 年 10 月 13 日，公司第七届董事会第四十六次会议以 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于 公司及子公司与金圆租赁开展融资性售后回租的议案》。根据《公司 章程》等相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。本次交易没有 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需 经过有关部门批准。 二、交易对方基本情况 | 名称 | 厦门金圆融资租赁有限公司 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-059 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第四十六次会议。 本次会议已于 2023 年 10 月 10 日以电话和邮件形式发出通知。本次 会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.3 晟天新能源为桃源湘成向农业银行申请授信提供担保 本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于子公司为其全资子公司向农业银行申请授信 提供担保的议案》 1.1 晟天新能源为澧县德晖向农业银行申请授信提供担保 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1.2 晟天新能源为澧县泽晖向农业银行申请授信提供担保 表决结果：同意票 9 票，反对票 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信基本情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）的控股 子公司四川晟天新能源发展有限公司（以下简称"晟天新能源"）、成 都长客新筑轨道交通装备有限公司（以下简称"长客新筑"）以及公 司全资子公司成都市新筑交通科技有限公司（以下简称"新筑交科"） 拟向银行申请授信，具体情况如下： （一）晟天新能源向成都银行股份有限公司金河支行申请授信 1、授信额度：不超过 30,000.00 万元。 2、贷款期限：2+2 年（即首期借款合同签订期限为 2 年，合同 到期前成都银行再行发放一笔 2 年期新贷款用于归还拟到期借款）。 3、授信品种：流动资金贷款。 4、贷款利率：不超过 4%/年。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于子公司向银行申请授信的公告 5、担保方式：信用。 6、借款目的：用于晟天新能源及其下属子公司补充流动资金、 置换他行流动资金贷款、开立保函等。 7、授信主体：成都银行股份有限公司金河支行。 （二）长客新筑向广发银行股 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-063 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2023年第七次临时股东大会的 通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会。 公司第七届董事会第四十六次会议已审议通过《关于提请召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2023 年 10 月 30 日，其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 ...