本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席朱丹先生主持，经参 加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、以逐项表决方式审议通过了《关于监事会换届选举第六届监事会非职工 代表监事的议案》，并同意提交2023年第二次临时股东大会表决。 公司第五届监事会届满，监事会决定进行第六届监事会换届选举。根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名朱丹先生、孙煜帆先生为公司 第六届监事会非职工代表监事候选人。具体表决情况如下： 1、提名朱丹先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-047 浙江金固股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议（以 下简称"会议"）通知于2023年10月10日以专人送达方式发出，会议于2023年10 月16日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室召开。应到 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-048 浙江金固股份有限公司 关于董事会换届选举第六届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届满，按照 《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。 公司于2023年10月16日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第六 届董事会独立董事的议案》。公司第六届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董 事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名孙锋 峰先生、金佳彦先生、孙群慧先生、高云川先生、孙勇先生、洪伟刚先生为第六 届董事会非独立董事候选人，提名程峰先生、季建阳先生、靳明先生为公司第六 届董事会独立董事候选人。上述候选人的简历详见附件。 公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第六届董事 会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格，现任独立董事对此发表了 同意的独立意见。三名独立董事候选人 ...

一、被提名人已经通过浙江金固股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 附件三 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江金固股份有限公司董事会现就提名程峰为浙 江金固股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为浙江金固股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提 名 是 在 充 分 了 解 被 提 名 人 职 业 、 学 历 、 职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人程峰作为浙江金固股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江金固股份有限公司董事 会提名为浙江金固股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江金固股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

索 引 号 bm56000001/2023-00011530 分 类 发布机构 发文日期 1697065920000 名 称 关于对孙锋峰、孙金国、孙利群采取出具警示函措施的决定 文 号 主 题 词 关于对孙锋峰、孙金国、孙利群采取出具警示函措施的决定 孙锋峰、孙金国、孙利群： 经查，你们作为浙江金固股份有限公司（以下简称金固股份）的控股股东、实际控制人，在金固股份2017年非公 开发行股票过程中，分别与九泰基金管理有限公司等非公开发行股票的认购方签署相关协议，约定对其承诺保底收 益。 上述行为违反了《证券发行与承销管理办法》（证监会令第121号）第十七条、《上市公司信息披露管理办法》 （证监会令第40号）第二条的规定。 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第121号）第三十八条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会 令第40号）第五十九条规定，我局决定对孙锋峰、孙金国、孙利群分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券 期货市场诚信档案。你们应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，提高公司规范运作水平和信息披露质量，杜绝今 后再次发生此类违规行为，并于收到本决定书之日起10个工作日内向我局提交书面报告。 ...

孙锋峰、孙金国、孙利群: 经查，你们作为浙江金固股份有限公司(以下简称金固股份)的控股股东、实 际控制人，在金固股份 2017 年非公开发行股票过程中，分别与九泰基金管理有 限公司等非公开发行股票的认购方签署相关协议，约定对其承诺保底收益。 关于控股股东、实际控制人收到浙江证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"金固股份"或"公司"）控股股东、实 际控制人孙锋峰先生、孙金国先生、孙利群女士于 2023 年 10 月 10 日收到中国 证券监督管理委员会浙江监管局下发的《关于对孙锋峰、孙金国、孙利群采取出 具警示函措施的决定》（【2023】第 129 号）（以下简称"《警示函》"），现 将相关情况公告说明如下： 一、警示函内容 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-044 上述行为违反了《证券发行与承销管理办法》(证监会令第 121 号)第十七 条、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第二条的规定。 根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第 121 号)第三十八条 ...

浙江金固股份有限公司 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-045 上述项目预计在明年量产，预计对公司本年度的收入及利润水平暂无重大影 响。 浙江金固股份有限公司（以下简称"金固股份"或"公司"）于近日收到某 头部知名的新能源汽车主机厂（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称"客 户"）的定点通知书，公司将作为客户的供应商，为其一款主打新能源汽车开发 阿凡达低碳车轮产品，公司将按照客户的要求完成产品开发和交付工作。 二、对公司的影响 本次公司阿凡达低碳车轮的定点项目，代表着公司阿凡达低碳车轮产品已受 到新能源主机厂的进一步认可，巩固和提高了公司阿凡达低碳车轮的市场竞争力。 公司凭借阿凡达低碳车轮的自身优势，将继续重点开拓阿凡达低碳车轮客户。 关于收到阿凡达新能源汽车定点通知的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司是一家研发驱动型企业，是国家级、省级的知识产权示范企业，并通过 了国家知识产权优势企业的复核。公司高度重视科技创新和产品研发，具有以研 发和客户需求为导向，进行科技成果产业化的丰富经验，已经形成了 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-043 浙江金固股份有限公司 关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司是一家研发驱动型企业，是国家级、省级的知识产权示范企业，并通过 了国家知识产权优势企业的复核。公司高度重视科技创新和产品研发，具有以研 发和客户需求为导向，进行科技成果产业化的丰富经验，已经形成了完善的综合 研究、开发体系。公司经过近十年研发，通过对关键工艺、设备、模具和材料的 创新，于 2020 年底推出了新型轻量化产品阿凡达低碳车轮，并在工艺、设备、 模具、材料等方面均建立了较高的技术壁垒。公司的阿凡达低碳车轮是一款革命 性的轻量化产品，该产品拥有外观新颖、轻量化、精度高、强度高、更好的平衡 性、更强的抗变形能力、更耐用以及更高性价比的特点，能更好的满足客户产品 的需求。在重卡领域，阿凡达低碳车轮比普通车轮的重量更轻、更省油，竞争优 势更加明显，获得了重卡龙头企业和终端客户的欢迎。 上述项目在今年 10 月份实现量产，预计对公司本年度的收入及利润水平产 生积极影 ...

浙江金固股份有限公司 关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、定点通知的基本情况 浙江金固股份有限公司（以下简称"金固股份"或"公司"）于近日收到安 徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"江淮汽车"）的两份定点通知书，公 司将作为江淮汽车的供应商，分别为其两款轻卡开发阿凡达低碳车轮产品，公司 将按照客户的要求完成产品开发和交付工作。 二、对公司的影响 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-042 上述项目预计在明年量产，预计对公司本年度的收入及利润水平暂无重大影 响。 特此公告。 浙江金固股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 28 日 本次公司阿凡达低碳车轮拿到江淮汽车轻卡的定点项目，代表着公司阿凡达 低碳车轮产品已受到主流商用车的进一步认可，巩固和提高了公司阿凡达低碳车 轮的市场竞争力。公司凭借阿凡达低碳车轮的自身优势，将继续重点开拓阿凡达 低碳车轮客户。 公司是一家研发驱动型企业，是国家级、省级的知识产权示范企业，并通过 了国家知识产权优势企业的复核。公司高度重 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-041 浙江金固股份有限公司（以下简称"金固股份"或"公司"）于近日收到某 头部知名的新能源汽车主机厂（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称"客 户"）的三份定点通知书，公司将作为客户的供应商，分别为其三款新能源汽车 开发阿凡达低碳车轮产品，公司将按照客户的要求完成产品开发和交付工作。 二、对公司的影响 本次公司阿凡达低碳车轮又一次拿到客户多款新能源汽车项目的定点，代表 着公司阿凡达低碳车轮产品深受客户的青睐，巩固和提高了公司阿凡达低碳车轮 的市场竞争力。公司凭借阿凡达低碳车轮的自身优势，持续卡位新能源赛道，抓 住传统汽车向新能源汽车转型的机遇，继续重点开拓阿凡达低碳车轮客户。 公司是一家研发驱动型企业，是国家级、省级的知识产权示范企业，并通过 了国家知识产权优势企业的复核。公司高度重视科技创新和产品研发，具有以研 发和客户需求为导向，进行科技成果产业化的丰富经验，已经形成了完善的综合 研究、开发体系。公司经过近十年研发，通过对关键工艺、设备、模具和材料的 创新，于 2020 年底推出了新型轻量化产品阿凡达低碳车轮，并在工艺、设备、 模具、材料等方 ...