证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-048 浙江金固股份有限公司 关于董事会换届选举第六届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届满，按照 《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。 公司于2023年10月16日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第六 届董事会独立董事的议案》。公司第六届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董 事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名孙锋 峰先生、金佳彦先生、孙群慧先生、高云川先生、孙勇先生、洪伟刚先生为第六 届董事会非独立董事候选人，提名程峰先生、季建阳先生、靳明先生为公司第六 届董事会独立董事候选人。上述候选人的简历详见附件。 公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第六届董事 会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格，现任独立董事对此发表了 同意的独立意见。三名独立董事候选人 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人季建阳作为浙江金固股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江金固股份有限公司董 事会提名为浙江金固股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江金固股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人程峰作为浙江金固股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江金固股份有限公司董事 会提名为浙江金固股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江金固股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

附件三 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江金固股份有限公司董事会现就提名季建阳为 浙江金固股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为浙江金固股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次 提 名 是 在 充 分 了 解 被 提 名 人 职 业 、 学 历 、 职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江金固股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、 ...

浙江金固股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期届满，按照 《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。 公司于2023年10月16日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。公司第六届监事会拟由3 名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司职工代表监事将 由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公司监事会决定提名朱丹先生、孙 煜帆先生为第六届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人的简历详见附件。 公司监事会对上述非职工代表监事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 第六届监事会非职工代表监事候选人符合相关法律法规规定的监事任职资格。上 述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐 项表决。经股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工通过职工代表大会 选举产生的职工代表监事组成公司第六届监事会。 公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-046 浙江金固股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议 （以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 10 日以专人送达、电子邮件、传真 方式发出，会议于 2023 年 10 月 16 日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限 公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人。公 司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人 数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议 由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通 过以下决议： 一、以逐项表决方式审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独 立董事的议案》，并同意提交2023年第二次临时股东大会表决。 公司第五届董事会董事的任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ...

一、被提名人已经通过浙江金固股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 附件三 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江金固股份有限公司董事会现就提名程峰为浙 江金固股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为浙江金固股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提 名 是 在 充 分 了 解 被 提 名 人 职 业 、 学 历 、 职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提 ...

浙江金固股份有限公司 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等有 关规定，作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断，就《关于 董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第六届 董事会独立董事的议案》发表独立意见如下： 1、经审阅相关候选人个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定 之情形以及其他不得担任上市公司董事之情形； 2、相关候选人的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定，合法有效。 独立董事关于董事会换届选举的独立意见 （此页无正文，为浙江金固股份有限公司第五届董事会第二十六次会议独立董事 独立意见签字页） 独立董事： 徐志康 程 峰 季建阳 年 月 日 3、相关候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，独立董事候选人 已取得独立董事资格证书。候选人能够胜任所聘岗位职责的要求，有利于公司的 发展。 我们同意提名孙锋峰先生、金佳彦先生、孙群慧先生、高云川先生、孙勇先 生、洪伟刚先生为公司第六届 ...

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席朱丹先生主持，经参 加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、以逐项表决方式审议通过了《关于监事会换届选举第六届监事会非职工 代表监事的议案》，并同意提交2023年第二次临时股东大会表决。 公司第五届监事会届满，监事会决定进行第六届监事会换届选举。根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名朱丹先生、孙煜帆先生为公司 第六届监事会非职工代表监事候选人。具体表决情况如下： 1、提名朱丹先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-047 浙江金固股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议（以 下简称"会议"）通知于2023年10月10日以专人送达方式发出，会议于2023年10 月16日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室召开。应到 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人靳明作为浙江金固股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江金固股份有限公司董事 会提名为浙江金固股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过浙江金固股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者 ...