公司基本情况 - 以汽车车轮研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业，是首批“国家汽车零部件出口基地企业”“中国汽车零部件车轮行业龙头企业” [1] - 2021年被评为绿色工厂，2022年被评为国家知识产权示范企业，入选2022年浙江省“专精特新”企业名单 [1] - 重视科技创新和产品研发，形成完善综合研究、开发体系，历经10年研发出阿凡达低碳车轮产品 [1] 阿凡达低碳车轮特点及优势 - 具有独创性，较传统车轮更轻、更精、更美，强度高，抗金属疲劳能力强，稳定性更高，更安全，外观有“阳刚之美”，能有效降低碳排放 [2] - 是革命性轻量化产品，特点为轻量化、精度高、强度高、碳排放低、成本低、承载性好、外观新颖，平衡性好、抗变形能力强、更耐用 [2] - 乘用车领域：替代铝合金车轮可降低成本，重量与铝合金车轮相当，精度执行铝合金车轮标准，材料强度约为其5 - 6倍，制造过程碳排放约为1/6，外观美观 [3] - 商用车领域：比普通钢制车轮更轻，精度大幅提高，执行铝合金车轮标准，提升车辆行驶安全性、稳定性和舒适性，材料强度约为普通钢轮3倍，极限工况抗变形能力更强、安全性更好，成本保持普通钢制车轮水平 [3] 公司经营业绩 - 前三季度营业收入252,993.1万元，同比增长12.12% [2] - 2023年第三季度营业收入85,435.7万元，同比增长10.69% [2] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润918.4万元，同比增长59.50%，扣非后净利润508万元，同比增长412.31% [2] 产能及客户情况 - 杭州富阳有2条阿凡达低碳车轮生产线，产能200万只且已正常生产；合肥200万只生产基地开始量产爬坡；南宁100万只生产基地在设备调试中，预计年底达500万只产能 [3] - 乘用车领域拿到比亚迪、通用汽车、奇瑞汽车、长安汽车、零跑汽车等主机厂项目，部分已批量供货；商用车领域为多个国内外头部商用车主机厂批量供货，正在陆续拿新项目 [3][4] 未来规划 - 核心战略是聚焦主业，围绕阿凡达低碳车轮迅速扩大产能，在全国乃至全球布局生产线 [2] - 市场方面：兼具传统钢制车轮和铝合金车轮优势，可替代传统钢轮和抢占部分铝合金车轮市场，卡位新能源赛道，进入主流新能源车企配套体系 [4] - 产能布局方面：加快产能建设以满足客户需求，抓住先发和规模优势 [4]

营业收入及利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为854,357,593.85元，同比增长10.69%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5,757,849.16元，同比减少59.50%[5] - 基本每股收益为0.01元，同比下降100.00%[5] - 公司主要会计数据发生变动，归属于上市公司股东的净利润减少100.22%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加78.35%[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为190,005,000.81元，同比增长4.57%[5] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为2,803,318,819.55元[41] - 经营活动现金流出小计中，支付给职工及为职工支付的现金为172,675,935.61元[42] - 投资活动产生的现金流量净额为-202,846,726.35元[42] 资产及负债 - 浙江金固股份有限公司2023年第三季度总资产为778.94亿元，较上期增长4.57%[37] - 公司流动负债合计为186.66亿元，较上期下降27.15%[38] - 调整后的资产总计为7,362,759,968.81元[43] - 调整后的负债合计为3,391,856,178.76元[43] - 调整后的未分配利润为107,610,157.28元[43] - 调整后的归属于母公司所有者权益合计为3,965,601,362.09元[43] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[43]

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-046 浙江金固股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议 （以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 10 日以专人送达、电子邮件、传真 方式发出，会议于 2023 年 10 月 16 日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限 公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人。公 司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人 数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议 由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通 过以下决议： 一、以逐项表决方式审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独 立董事的议案》，并同意提交2023年第二次临时股东大会表决。 公司第五届董事会董事的任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人季建阳作为浙江金固股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江金固股份有限公司董 事会提名为浙江金固股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江金固股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-050 浙江金固股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、召开会议的基本情况 （3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有 股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、 网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、股东大会届次：浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法合规性说明：经公司第五届董事会第二十六次会议审议 通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间和日期： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 7 日（星期二）下午 14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 ...

附件三 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江金固股份有限公司董事会现就提名靳明为浙 江金固股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为浙江金固股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提 名 是 在 充 分 了 解 被 提 名 人 职 业 、 学 历 、 职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江金固股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司 ...

浙江金固股份有限公司 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等有 关规定，作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断，就《关于 董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第六届 董事会独立董事的议案》发表独立意见如下： 1、经审阅相关候选人个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定 之情形以及其他不得担任上市公司董事之情形； 2、相关候选人的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定，合法有效。 独立董事关于董事会换届选举的独立意见 （此页无正文，为浙江金固股份有限公司第五届董事会第二十六次会议独立董事 独立意见签字页） 独立董事： 徐志康 程 峰 季建阳 年 月 日 3、相关候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，独立董事候选人 已取得独立董事资格证书。候选人能够胜任所聘岗位职责的要求，有利于公司的 发展。 我们同意提名孙锋峰先生、金佳彦先生、孙群慧先生、高云川先生、孙勇先 生、洪伟刚先生为公司第六届 ...

浙江金固股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期届满，按照 《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。 公司于2023年10月16日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。公司第六届监事会拟由3 名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司职工代表监事将 由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公司监事会决定提名朱丹先生、孙 煜帆先生为第六届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人的简历详见附件。 公司监事会对上述非职工代表监事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 第六届监事会非职工代表监事候选人符合相关法律法规规定的监事任职资格。上 述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐 项表决。经股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工通过职工代表大会 选举产生的职工代表监事组成公司第六届监事会。 公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过 ...

附件三 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江金固股份有限公司董事会现就提名季建阳为 浙江金固股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为浙江金固股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次 提 名 是 在 充 分 了 解 被 提 名 人 职 业 、 学 历 、 职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江金固股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人靳明作为浙江金固股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江金固股份有限公司董事 会提名为浙江金固股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过浙江金固股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者 ...