证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2023-038 青岛汉缆股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：董事会。 3.会议召开的合法、合规性：2023 年 12 月 8 日公司第六届董事会第九次会议审 议通过召开公司 2023 年第一次临时股东大会的决议，董事会作为本次股东大会召集 人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15 至 2023 年 12 月 26 日 1 ...

青岛汉缆股份有限公司 独立董事工作制度 青岛汉缆股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公 司章程》《公司独立董事工作制度》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事专门会议审议的主要职责权限： (一)独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； (六)公司董事会针对被收购所作出的决策及采取的措施； (七) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 上述事项应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使上述所列职权的， 公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 本条第（四）项至第（七）项应当经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审 议。 第四条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议，定期 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2023-037 青岛汉缆股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 8 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场 会议表决方式召开。本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持，会议通知已 于 2023 年 12 月 5 日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议 应到董事九人，实到董事九人。公司监事张大伟列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议审议事项如下： 一、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 工作制度》。 本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：通过。 具体内容详见公 ...

青岛汉缆股份有限公司 独立董事工作制度 青岛汉缆股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件和《青岛汉缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事 ...

青岛汉缆股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 青岛汉缆股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定实施细则。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足人数。 第七条 审计委员会下设审计工作组，为日常办事机构，审计工作组设在公 司审计机构，公司审计机构负责人担任审计工作组组长，负责日常工作联络和会 议组织等工作。审计机构的负责人应当由审计委员会提名，董事会任免。 青岛汉缆股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事两名，并有 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2023-036 青岛汉缆股份有限公司关于对外提供担保情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保的审议情况 2023 年 7 月 20 日，公司第六届董事会第五次会议审议并一致通过了《关于 公司为全资子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》、《关于公司为全资子 公司修武汉河电缆有限公司提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司青岛杜科 新材料有限公司提供担保的议案》：同意公司为全资子公司焦作电缆将发生的新 融资提供最高额 52550 万元融资额度的担保，实际担保额不超过 52550 万元；同 意公司为全资子公司修武电缆将发生的新融资提供最高额 9000 万元融资额度的 担保，实际担保额不超过 9000 万元；同意公司为控股子公司杜科新材料将发生 的新融资提供最高额 1000 万元融资额度的担保，实际担保额不超过 1000 万元； 同意授权董事长在上述额度内与银行签订具体的担保协议。并于 2023 年 7 月 21 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 青岛汉缆股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及人员姓名 投资者 时间 2023 年 11 月 8 日 15 时 00 分至 17 时 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人员姓名 董事、财务总监刘建军 董事会秘书王正庄 投资者关系活动主要内容 介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问贵司，贵司一股股价相当于多少米缆线？ 您好！股价受公司所在行业、业绩和资本市场成熟度等多种因 素综合影响。感谢您对公司的支持和关注。 2、你好，公司现金流充沛，有没有向其他行业投资的计划，更 加多元化的经营。 您好！对于好的行业投资项目，在充分论证后，我们会研究考 虑的！谢谢！ 3、公司有解决自己一股独大想法吗？有引进战略投资者的考虑 吗？有去家族公司的意愿吗？有成为公众公司的信心吗？ ...

活动信息 - 公司将参加“2023年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动” [1] - 活动时间为2023年11月8日（周三）15:00-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式，投资者可通过“全景路演”网站、微信公众号或APP参与 [1] 参与人员 - 公司董事、财务总监刘建军先生 [1] - 公司董事会秘书、副总经理王正庄先生 [1] 交流内容 - 公司治理、发展战略、经营状况 [1] - 融资计划、股权激励和可持续发展 [1] 公告声明 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整 [1]

财务状况 - 青岛汉缆股份有限公司2023年第三季度营业收入为28.7亿元，同比增长16.05%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.82亿元，同比增长68.80%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为0元[5] - 基本每股收益为0.0847元，同比增长69.40%[5] - 总资产为104.9亿元，同比增长6.44%[5] 资产情况 - 公司货币资金为117.9亿元，同比增长32.29%[8] - 公司交易性金融资产为25.5亿元，同比减少61.19%[8] - 公司固定资产为94.9亿元，同比增长65.35%[8] - 公司应付账款为73.8亿元，同比增长59.95%[8] - 公司投资收益为7.06亿元，同比增长76.25%[8] 股东情况 - 青岛汉缆股份有限公司2023年第三季度报告显示，报告期末普通股股东总数为109,828股，前十名股东持股情况中，青岛汉河集团持有66.56%股份[9] 资产结构 - 公司流动资产合计为7,776,668,626.36元，其中应收账款为3,902,768,039.33元，存货为1,495,528,212.33元[12] - 公司非流动资产合计为2,713,375,755.97元，其中长期股权投资为698,629,560.25元，固定资产为949,696,682.66元[13] 营业情况 - 青岛汉缆股份有限公司2023年第三季度营业总收入为722.16亿元，较上期略有增长[14] - 营业总成本为647.63亿元，其中营业成本为576.73亿元，销售费用为14.09亿元，管理费用为13.40亿元[14] - 青岛汉缆2023年第三季度净利润为69.98亿元，较上期略有增长[15] 现金流量 - 综合收益总额为67.13亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额为67.74亿元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为23.23亿元，较上期有所增加[17] - 投资活动现金流入小计为453,560,945.23元，较上年同期606,546,486.66元下降25.2%[18] - 投资支付的现金为4,500,000.00元，较上年同期597,000,000.00元下降99.2%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-268,007,267.90元，较上年同期436,891,010.88元下降161.4%[18]

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2023-033 关于公司研发的新产品通过中国电力企业联合会成果鉴定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 22 日，中国电力企业联合会（以下简称"中电联"） 组织并主 持召开了由青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司" ） 完成的 500kV 交联聚 乙烯绝缘电力电缆附件(产品系列包括:500kV 瓷套户外终端 HL-YJZWY4 290/500 1x2500; 500kV 复合套户外终端 HL-YJZFY4 290/500 1x2500;500kV 干式 GIS 终 端(长型)HL-YJZGG-C 290/500 1x2500;500kV 干式 GIS 终端(短型)HL-YJZGG-D 290/500 1x2500;500kV 整体预制式中间绝缘接头 HL-YJJJI2 290/500 1x2500;500kV 整体预制式中间直通接头 HL-YJJTI2 290/500 1x2500) （以下简 称"500kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆附件" ）、500kV 交联聚乙烯 ...