内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[8] - 本次内控评价未发现报告期内存在重要缺陷和重大缺陷[42] 组织架构 - 公司监事会由三名监事组成，含一名职工监事[8] - 董事会下设战略委员会成员5名，其余专门委员会成员各3名[9] - 审计委员会召集人由有会计专业背景的独立董事担任[9] 管理制度 - 公司形成“诚信、勤俭、务实、创新”的企业精神[10] - 公司完善人力资源管理体系，制定系列人事规章制度[11] - 公司选聘员工坚持“公开、竞争、择优”原则[12] - 公司制订多项基本管理制度保证规范运作[12] - 公司自2022年开始实施全面预算[15] 业务流程 - 财务每月至少核对一次银行账户并编制余额调节表，由会计部主管审核，审计部和监事会不定期抽查[14] - 销售系统每年由经营层起草下年度销售任务计划，分解到各事业部和业务经理[16] - 销售系统建立SAP客户信用等级动态自动评级分析模型对客户评价并确定授信额度[16] - 采购系统通过期货锁定铜铝等重要物资价格，规避价格波动风险[20] - 物控系统依据配套生产排程设定原料库存量，仓储人员每月底及不定期盘点库存[23] - 存货定期实地盘点，查核实际与账面是否相符，分析盈亏原因后报财务调节库存[23] - 生产系统根据销售计划确定产品、产量及品种目标，下达生产工单[24] - 生产系统排程作业需考虑原料采购、库存、交货期限、人力设备负荷等因素[24] - 质量管控包括进料、在制品、成品三层检验，绩效作为人员考核奖惩依据[25][26] - 制造中心依通知安排上线制造，对进度与成本详加记录[27] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷按与利润表和资产管理相关错报金额划分一般、重要、重大缺陷[33][34] - 非财务报告内控缺陷按与利润表和资产管理相关错报金额划分一般、重要、重大缺陷[39][40] - 公司董事会确定适用于本公司的内控缺陷认定标准，与以前年度一致[33] 其他管理 - 公司建立多领域内控制度，涵盖子公司管理、关联交易等[30][31][32] - 内审部保持独立，向董事会审计委员会负责并报告工作[27] - 财务部和内审部负责全面业务稽核，内审部不定期抽查[28] - 公司建立有效风险评估过程，实行全员风险管理机制[29]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月10日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在全景网举办，投资者可登陆“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 董事长张立刚、董事兼财务总监刘建军等出席[1] 问题征集 - 公司提前征集问题，投资者可于2024年5月8日17:00前访问指定链接或扫码进入征集页面[1] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[1]

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券事务 代表武洁女士提交的书面辞职报告。武洁女士因个人原因申请辞去证券事务代 表的职务，辞职后将继续在公司担任其他职务，该辞职报告自送达董事会之日 起生效。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任王彩琳女士担任公司证券事务代 表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届 满之日止。 青岛汉缆股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 董事会 2024 年 4 月 24 日 附：王彩琳女士简历 王彩琳女士，1992 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，中 级会计师，大学本科学历。2015 年 7 月入职青岛汉缆股份有限公司，历任财务 相关岗位，2023 年 5 月加入董事会办公室。 王彩琳女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证 明》，未持有公司股份，且与公 ...

业绩总结 - 公司2023年1 - 12月计提各类减值准备14513.13万元[2] - 信用减值损失计提5920.72万元[2] - 资产减值损失计提8592.41万元[2] - 本次计提减值减少2023年1 - 12月合并报表利润总额14513.13万元[8] 决策情况 - 本次计提减值准备经2024年4月24日相关会议审议通过[9] - 董事会、审计委员会、独立董事、监事会均认为计提符合规定[10][11][12][14]

财务表现 - 青岛汉缆股份有限公司2024年第一季度营业收入为17.86亿元，同比增长13.07%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.01亿元，同比增长14.79%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-18.25亿元，同比下降277.28%[5] - 公司总资产为105.16亿元，同比增长0.96%[5] 财务费用 - 公司财务费用下降117.03%，主要是利息收入增加所致[8] 投资收益 - 投资收益增加30.77%，主要是权益法核算投资收益增加所致[9] 公允价值变动 - 公允价值变动收益增加244.80%，主要是银行理财收益增加所致[10] 资产减值 - 资产减值损失减少70.38%，主要是材料价格增长调整减值准备所致[11] 信用减值 - 信用减值损失减少1351.94%，主要是应收账款回款较多所致[12] 股东情况 - 股东名称为青岛汉河集团持有公司66.56%的股份[14] - 前10名无限售条件股东持股情况中，青岛汉河集团股份有限公司持有2,214,408,016.00股，为公司控股股东[15] - 前10名股东中，刘德持有公司20,517,100股，赵吉庆持有公司5,503,700股[17] - 招商银行股份有限公司持有公司5,773,000股，占总股本的0.17%[18] 资产情况 - 青岛汉缆股份有限公司2024年第一季度财务报表显示，公司流动资产合计为7,471,980,398.30元，较上期持平[19] - 公司非流动资产中，固定资产达到1,103,244,235.62元，较上期增长了4.46%[19] - 公司2024年第一季度财务报表显示，货币资金为763,386,327.55元，较上期减少了857,512,981.54元[19] - 公司应收账款为3,480,428,232.24元，较上期基本持平[19] - 公司存货为1,641,103,898.35元，较上期增长了24.47%[19] - 公司其他应收款为213,165,242.61元，较上期增长了35.08%[19] - 公司长期股权投资为641,426,053.55元，较上期增长了4.42%[19] - 青岛汉缆股份有限公司2024年第一季度资产总计为1051.6亿元，较上期略有增长[20] 负债情况 - 公司流动负债合计为234.6亿元，较上期略有下降[20] 现金流 - 公司净利润为19.94亿元，较上期有所增长[22] - 青岛汉缆股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为18.99亿元，较上期下降6.5%[24] - 青岛汉缆股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为20.81亿元，较上期增长7.9%[24] - 青岛汉缆股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为5.81亿元，较上期增长1710.6%[24]

会计师事务所情况 - 2022年末和信合伙人41人，注会241人，签过证券审计报告注会141人[1] - 2022年和信收入31828万元，审计业务22770万元，证券业务12683万元[1] - 2022年和信上市公司审计客户54家，收费7656万元，同行业42家[2] 人员情况 - 项目合伙人王伦刚近三年签或复核19份，孙晓昌1份，王晓楠9份[2][3] 审计相关 - 2023年续聘和信为审计机构，4月会议通过，5月经股东大会审议通过[4] - 和信出具公司2023年度标准无保留意见审计报告[6] - 2024年4月审计委员会通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[8]

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》等要求，青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事赵健康先生、赵纯永先生、樊培银先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: 经核查独立董事赵健康先生、赵纯永先生、樊培银先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司在任独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，独立董事独立履行职责，不 受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 青岛汉缆股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 青岛汉缆股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为965.8亿元，较上年下降1.87%[7] - 公司2023年净利润为7.6亿元，较上年下降3.26%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为10.74亿元，较上年增长445.97%[7] - 公司2023年基本每股收益为0.2285元，较上年下降3.26%[7] - 公司2023年总资产为1041.59亿元，较上年增长5.69%[7] - 公司2023年第一季度营业收入为1,579,466,544.93元，第二季度为2,772,625,890.72元，第三季度为2,869,555,000.36元，第四季度为2,436,390,758.83元[10] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为175,207,706.16元，第二季度为248,908,249.96元，第三季度为281,815,703.29元，第四季度为54,148,136.82元[10] - 公司2023年全年实现营业收入965,803.82万元，较上年下降1.87%[34] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润76,007.98万元，较上年同期下降3.26%[34] - 公司2023年营业收入为9,658,038,194.8元，同比下降1.87%[35] - 公司2023年销售费用为221,804,957.23元，同比增长3.40%[38] - 公司2023年财务费用为7,907,616.91元，同比下降49.25%[38] 产业影响 - 公司所属的电气机械和器材制造业受宏观经济周期、电力工程、电网投资等影响，2023年工业和信息化部发布《电力装备行业稳增长工作方案（2023-2024年）》[13] - 国家提出二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值、努力争取2060年前实现碳中和，到2030年非化石能源占一次能源消费的比重达到25％左右[15] 研发创新 - 公司持续推进技术创新，完成新产品鉴定多项，其中500kV平滑铝护套电缆为国际领先[34] - 公司主要研发项目包括高压电缆缓冲层损伤修复项目和超高压平铝套电缆的研发及产业化项目[38] - 公司已完成乙丙胶绝缘高压、超高压电缆附件技术的自主研发，增加了产品种类，满足不同用户需求[42] 市场占有 - 公司直销占营业收入比重为96.32%[36] - 公司前五大客户中，国网智联电商有限公司销售额最高，占比为7.57%[37] - 公司前五名供应商中，临沂金升铜业有限公司采购额最高，占比为34.90%[38] 战略规划 - 公司以“乘势、聚能、使命”为指导方针，将紧跟国家产业政策，紧抓国内国际大循环、双碳绿色发展、新一轮农村电网升级改造、电力物联网建设思路、建设新能源、海上风电等市场机遇[116] - 公司将继续聚焦电缆主业、不断夯实在高端电缆（高压超高压陆缆及海缆、核电站用电缆）、电缆附件、高端电缆材料领域的研发方向和能力，夯实稳步可持续高质量发展基础[117] - 公司制定了发展战略，实现使公司达到“国内第一、世界知名”的电线电缆产业的发展目标，并确定了2024年的目标和工作思路[118]

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-014 青岛汉缆股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：董事会。 3.会议召开的合法、合规性： 2024 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第十一次 会议审议通过召开公司 2023 年年度股东大会的决议，董事会作为本次股东大会召 集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15 至 2024 年 5 月 22 日 15:00 期间的任意 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关规定和要求，青岛汉缆股份有限公司（以下简称 "公司"）聘请和信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构，并 对和信会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估。经评估，公司认为和信会计师事务所 的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。 具体情况如下： 一、资质条件 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 青岛汉缆股份有限公司 | 2022 年度上市公司 | 2022 年度上市公司审计客户共 54 家，涉及的主要行业包括制造 | | --- | --- | | | 业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气 | | 审计情况 | 及水生产和供应业、批发和零售业、 交通运输仓储和邮政业、金 | | | 融业、建筑业、卫生和社会工作业 ...