协鑫集成科技股份有限公司 2023 年上市公司内部控制规则落实自查表 | 4、公司董事、监事、高级管理人员、 | | | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及其关联人是 | 是 | | 否不存在直接、间接和变相占用上市 | | | 公司资金的情况。 | | | 六、对外担保的内部控制 | | | 1、公司是否在章程中明确股东大会、 | | | 董事会关于对外担保事项的审批权限 | 是 | | 以及违反审批权限和审议程序的责任 | | | 追究制度。 | | | 2、公司对外担保是否严格执行审批权 | | | 限、审议程序并及时履行信息披露义 | 是 | | 务。 | | | 七、重大投资的内部控制 | | | 1、公司是否在章程中明确股东大会、 | | | 董事会对重大投资的审批权限和审议 | | | 程序，有关审批权限和审议程序是否 | 是 | | 符合法律法规和深交所业务规则的规 | | | 定。 | | | 2、公司重大投资是否严格执行审批权 | | | 限、审议程序并及时履行信息披露义 | 是 | | 务。 | | | 3、公司在以下期间，是否未进行风险 | | | 投资：（1）使用闲置 ...

4、2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审 议通过了《公司 2023 年度财务报告》等相关内容，并同意提交董事会审议。 公司董事会审计委员会通过对苏亚金诚会计所的审计工作的监督及评估，认 为苏亚金诚会计所恪尽职守，表现出优秀的职业操守和业务素质，较好地完成了 2023 年度各项审计任务，出具的审计报告准确、客观、公正。 协鑫集成科技股份有限公司董事会审计委员会 二〇二四年四月二十六日 根据协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工 作规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司 董事会审计委员会对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚 金诚会计所"）2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 1、2023 年 4 月 25 日，公司第五届董事会审计委员会 2023 年第二次会议审 议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构的议案》，认为苏亚金诚具备证券期货相关业务审计资质，在为公司提 供审计服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，审计执业严谨细致，较好地 完成公 ...

一、本次追溯调整的情况概述 协鑫集成科技股份有限公司 董事会关于追溯调整财务报表的专项说明 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布《企业会计准则解释第 16 号》（财会 （2022)31 号）（以下简称"解释 16 号"），规定了"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的 会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付 的会计处理"内容自颁布之日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三十九次会议及第五届董监事 会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，对会计政策相关 内容进行调整，变更后，公司按照财政部发布的解释 16 号文的相关规定执行， 对财务报表相关项目数据进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对公司的影响 《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），其中"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 ...

协鑫集成科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制 度》等有关法律法规规定和要求，勤勉尽责，出席公司股东大会和董事会，认真 审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 各位股东及股东代表： 一、2023年度出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共计召开股东大会 8 次，本人列席股东大会的情况如下： | 姓名 | 职务 | 亲自出席（次） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 霍佳震 | 独立董事 | 5 | | 本人按时出席公司董事会，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。 本人任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了 充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定 程序，合法、有效，故对任职期间公司董事会各项议案 ...

协鑫集成科技股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2024〕775 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210009 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 审〔2024〕775 号 审 计 报 告 协鑫集成科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了协鑫集成科技股份有限公司（以下简称协鑫集成）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金 流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了协鑫集成 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对 ...

协鑫集成科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 协鑫集成科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 二〇二四年四月 协鑫集成科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 协鑫集成科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，提升可持续发展与社会责任管理，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续发展委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展相关工 作进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中应包括董 事长及至少一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-046 协鑫集成科技股份有限公司 特此公告。 协鑫集成科技股份有限公司董事会 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）为使投资者更全面地了解公 司 2023 年度报告的内容，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00—17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供 的"互动易"平台举行，投资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）,进 入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 二〇二四年四月二十六日 出席本次说明会的人员有：公司总经理蒋卫朋先生、独立董事程博先生、副 总经理兼财务总监方建才先生、副总经理兼董事会秘书马君健先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三） ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-047 协鑫集成科技股份有限公司 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、召集人：本公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第五 十七次会议审议通过。 3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间为：2024年5月17日下午14:00时 （2）网络投票时间：2024年5月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行投票的时间为2024年5月17日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日9:15至2024年5月 17日15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网 投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决 方式。同 ...

二、发表独立意见情况 作为协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律法规规定和要求，勤 勉尽责，出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度 本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、2023年度出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共计召开股东大会 8 次，本人列席股东大会的情况如下： | 姓名 | 职务 | 亲自出席（次） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 顾增才 | 独立董事 | 3 | | 本人按时出席公司董事会，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。 本人任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了 充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定 程序，合法、有效，故对任职期间公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票， 没有反对、弃权的情形。 协鑫集成科技股份有限公司 独立董事20 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-049 协鑫集成科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到申万宏源证券承 销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）出具的《关于更换协鑫 集成科技股份有限公司 2020 年非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》。 申万宏源承销保荐原指定侯海涛先生、徐亚芬女士担任公司 2020 年度非公开发 行股票项目持续督导保荐代表人。申万宏源承销保荐再次作为公司 2023 年向特 定对象发行股票项目的保荐机构，保荐代表人为赵志丹先生、李然先生（简历详 见附件），为方便日后持续督导工作的有序开展，赵志丹先生、李然先生接替侯 海涛先生、徐亚芬女士继续履行公司 2020 年度非公开发行股票项目持续督导职 责。本次变更后，公司 2020 年度非公开发行股票项目持续督导工作的保荐代表 人为赵志丹先生、李然先生。 特此公告。 协鑫集成科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 附件：赵志丹先生、李然先生简历 ...