增持计划 - 控股股东银河电子集团2025年2月6日起6个月内拟增持2000 - 4000万元[3] - 截至2025年5月6日累计增持4764200股，金额20000292元[3][7] 股权变化 - 增持前银河电子集团持股239420401股，占比21.255%[8] - 增持后持股244184601股，占比21.678%[8] 其他要点 - 增持目的是认可公司前景和价值，维护投资者利益[5][6] - 增持方式为深交所集中竞价，资金自或自筹[6] - 承诺增持及法定期限内不减持并完成计划[6]

公司业务概况 - 公司主营业务涵盖智能机电、新能源和人工智能三大领域，产品包括智能特种装备、新能源储能、充电桩、光储充系统等[5] - 智能机电业务分为智能特种装备和智能终端两大板块，前者为军用车辆提供电气系统解决方案，后者聚焦智能家居入口产品[6][7] - 新能源业务包括精密结构件和储能系统，为光伏、动力电池等行业提供配套，并开发智能化储能解决方案[8] 财务表现 - 2024年度营业收入5.29亿元，营业成本7.96亿元，营业利润亏损6.75亿元，净利润亏损6.88亿元[14] - 公司计提减值准备共计2.49亿元，包括应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值等[29][39] - 合并报表累计可供分配利润为-5.99亿元，母公司报表为-8.20亿元，因此不进行利润分配[47] 重大事项 - 子公司同智机电因合同审价调查影响，已上交退款3.67亿元，并导致2.2亿元银行结构性存款受限[10] - 公司冲减2024年度营业收入5.18亿元，并对相关税款6,803万元全额计提减值准备[10][40] - 2025年计划与关联方进行日常交易不超过547.15万元，主要涉及江苏盛海智能和合肥红宝石创投[52][53] 公司治理 - 董事会审议通过了2024年度工作报告、财务决算报告等多项议案，并计划于2025年5月15日召开股东大会[12][27] - 提名吴建明等3人为第九届董事会非独立董事候选人，郭静娟等2人为独立董事候选人[22][24] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，并计划使用不超过8亿元自有资金进行理财[18][19]

公司关联交易 - 江苏盛海智能科技为军品配套单位，财务数据涉密但生产经营正常，财务状况良好，关联交易定价公允 [1] - 关联方合肥红宝石创投2024年总资产4.16亿元，净资产1.73亿元，营收590.15万元，亏损1705.71万元（含投资收益） [2] - 交易遵循市场公允价格原则，不违反同业竞争承诺，不影响公司独立性 [3][4] 会计政策变更 - 执行《企业会计准则解释第17号》，调整负债流动性划分标准及供应商融资披露要求，追溯调整售后租回交易 [9][10] - 采纳《企业数据资源会计处理暂行规定》，规范无形资产或存货类数据资源的会计处理 [11] - 采用《企业会计准则解释第18号》，将保证类质量保证预计负债计入营业成本科目 [12][13] 董事会及监事会换届 - 提名吴建明、吴刚、孙胜友为非独立董事候选人，郭静娟、陈友春为独立董事候选人 [16][17] - 提名顾革新、姚佳为监事候选人，与职工代表监事组成第九届监事会 [19][20] - 新任董事/监事任期三年，需经股东大会审议通过 [17][20] 年度股东大会安排 - 拟于2025年5月15日召开，审议财务决算、利润分配、续聘立信会计师事务所等16项议案 [49][50] - 采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过深交所系统进行 [51][52] - 独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后方可表决 [56] 审计机构续聘 - 续聘立信会计师事务所，2024年其业务收入47.48亿元，证券业务收入15.05亿元 [36][37] - 立信拥有2498名注册会计师，职业风险基金1.71亿元，职业保险赔偿限额10.5亿元 [36][38] - 2024年公司审计意见为保留意见，本次续聘需股东大会批准 [35][45] 财务及经营情况 - 2024年年度报告已披露，拟于2025年5月9日举办网上说明会 [33] - 监事会确认公司内控体系有效，年报编制合规且无虚假记载 [78][79] - 2024年计提减值准备符合会计准则，使用8亿元自有资金购买理财产品议案待股东大会审议 [80][81]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月15日14:30[1] - 网络投票时间为2025年5月15日[1] - 股权登记日为2025年5月12日[2] - 登记时间为2025年5月12日（上午9:00 - 11:00、下午13:00 - 16:00）[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票开始时间为2025年5月15日上午9:15，结束时间为下午3:00[17] 股东大会地点 - 会议召开地点为江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室[2] 换届选举 - 换届选举第九届董事会非独立董事应选人数为3人[5] - 独立董事应选人数为2人[5] - 监事会监事应选人数为2人[5] 议案相关 - 议案1 - 8及13 - 16于2025年4月25日刊登相关决议公告，议案9 - 12于2024年8月10日刊登相关决议公告[6] - 特别决议议案为9、10、11、12[6] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、7、13、14、15、16[6] - 累积投票议案为14、15、16[6] 投票规则 - 深市股东投票代码为"362519"，投票简称"银河投票"[12] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见[15] - 股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准[15] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需办理身份认证[17] 其他 - 授权代表出席2025年5月15日江苏银河电子股份有限公司2024年年度股东大会[19] - 授权委托书剪报、复印或按格式自制均有效[22]

审计情况 - 立信对公司2024年度财报出具保留意见审计报告[3] - 董事会就审计意见涉及事项出具专项说明[3] 监事会态度 - 监事会对审计报告无异议，认为专项说明符合实际[3] - 监事会同意董事会说明及意见，将督促应对措施[3] 文件时间 - 监事会文件发布于2025年4月23日[4]

会议情况 - 第八届监事会第十六次会议于2025年4月23日召开，3名监事全到[1] - 多项议案3票同意通过，含2024年度监事会工作报告等[1][2][3] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》2票同意通过[5] 公司决策 - 公司及子公司拟用不超8亿自有闲置资金投资理财[4] - 提名第九届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[6] - 同意2024年度多项报告及预案提交股东大会审议[2][3]

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2025-003 江苏银河电子股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件或电话的形式送达，并于 2025 年 4 月 23 日在公司行政研发大楼底楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，会议由董事长吴建明先生主持，公司监事及部分 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议 事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 并以现场投票表决的方式会议形成如下决议： 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 上述《2024 年度内部控制评价报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年 度财务 ...

业绩总结 - 截止2024年12月31日，合并报表累计可供分配利润为 -599,411,502.73元[2] - 截止2024年12月31日，母公司报表累计可供分配利润为 -820,365,378.78元[2] 决策通过 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[2] - 审议通过《关于2024年度利润分配的预案》，本年度不分红[2] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[3] 审计安排 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[4]

江苏银河电子股份有限公司 关于2024年度利润分配预案专项说明的公告 证券代码：002519 证券简称：银河电子 编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年度拟不进行现金分红、不送红股、也不进行资本公积金转增 股本； 2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条规定可能被实施其 他风险警示的相关情形。 一、审议程序 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第八届董事会第十七次会议审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》，公司 本年度不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。具体说明如下： 二、利润分配的具体情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表归属 于母公司所有者的净利润-684,917,196.70 元，其中母公司实现净利润为 -828,462,624.35 元。截止 2024 年 12 月 31 日，合并报表中累计可供分配利润 为-599,411,502.73 元，母公司报表中累计可供分配利润 ...

业绩总结 - 公司冲减2024年度营业收入51849.16万元[5] - 就预计审价退款调减2024年度营业收入9890.37万元[5] - 2024年度合并财务报表基准及百分比未变，计算结果700万元[7] 财务状况 - 同智机电上交合同审价退款36700万元，22000万元银行存款受限[5] - 将相关税款6803.08万元记入其他流动资产并全额计提减值[5] 审计报告 - 立信对2024年度财报出具保留意见审计报告[2] - 因同智机电审价调查无法获充分审计证据[2]