活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [2] - 参与单位达23家 [2][3] - 活动时间为2024年3月5日至3月7日 [3] - 活动地点在上海 [3] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书祁兵先生 [3] 公司业务情况 日发机床公司 - 凭借技术、客户资源和供货能力优势开拓市场，与轴承行业龙头合作，加大新产品研发投入，前瞻布局新能源等新兴行业 [3] - 2023年推出数控螺纹磨床，试磨情况良好 [4] - 数控螺纹磨床用于多行业丝杆与螺母加工，获客户认可，部分产品已交付使用，与部分客户达成合作，正与意向客户交流洽谈，但每笔订单额小，占营收比例极小 [4] 日发航空装备公司 - 调整发展战略，转型升级，重塑管理架构，培养人才梯队，提升技术力量，开发新产品 [4] - 创新营销模式，推进销售与技术协同，强化考核激励，定位细分市场，深耕传统市场，开拓新型市场 [4] 意大利MCM公司 - 拥有技术成熟的JFMX系统，应用于柔性线产品，能全权准确管理生产线，实现无人化智能制造工厂 [5] - 全球超500套JFMX系统在安装使用 [5] 法律诉讼情况 - 公司就日发集团业绩补偿事项诉诸法院，2023年12月11日开庭审理，尚未判决 [5]

活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [2] - 时间为2024年2月27日至3月1日，地点在上海、无锡 [6] - 参与单位达97家，包括国海证券、恒越基金等 [2][3][4][5][6] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书祁兵先生 [6] 公司情况介绍 - 董事会秘书祁兵介绍公司发展历程及当前经营情况 [7] 投资者交流内容 工业母机优势 - 以高端数控机床为基础，提升产品数字化、智能化程度，按“标准机床专用化，专用机床柔性化”原则开发产品，凭智能制造生产管理软件提供智能工厂整体解决方案 [7] - 面向机械及零部件制造业客户，产品结构完善、质量提高、新产品开发推进、生产管理提升 [7] - 数字化智能机床产品多样，是综合性智能制造装备提供商，具备独立设计、开发、制造能力，可提供定制化解决方案 [7] 数控螺纹磨床情况 - 用于新能源汽车、人形机器人丝杆与螺母试磨情况良好，获客户认可，市场开拓有进展，与客户进行技术交流 [7] - 丝杆螺母端面外圆磨床已交付，签订螺纹磨床合同，但订单额小，占整体营业收入比例极小 [7][8] - 重点跟踪下游客户和最终用户技术发展路线，将相关领域产品研发作为未来重点方向 [8] 日发机床业务情况 - 定位于高端数控机床，用定制化设计、规模化生产、全方位服务实现进口替代并占优势地位 [8] - 2023年销售收入同比有一定幅度增长，未来维护现有客户、开拓新市场、紧抓合作机会、调整产品结构、提升产品质量 [8] 减速器加工设备情况 - 可提供减速器里的轴承加工设备，已服务众多减速器生产企业 [8] 业绩补偿诉讼情况 - 公司就日发集团业绩补偿事项诉诸法院，要求其履行业绩补偿义务 [8] - 法院于2023年12月11日开庭审理，目前尚未判决 [8]

浙江日发精密机械股份有限公司 证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-009 关于回购股份事项前十大股东和 前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | 7 | 中国建设银行股份有限公司－鹏华沪深港 新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 6,812,900 | 0.85 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 香港中央结算有限公司 | 6,040,527 | 0.75 | | 9 | 孔令国 | 5,790,300 | 0.72 | | 10 | 上海浦东发展银行股份有限公司－鹏华创 新未来混合型证券投资基金（LOF） | 4,270,300 | 0.53 | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2024年2月26日）登记在 册的前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 浙江日 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-008 浙江日发精密机械股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》有关规定，本 次回购股份方案无需提交股东大会审议。 2、回购方案的主要内容 公司拟使用自筹资金不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元 以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，回购价格不超过人民 币 7.70 元/股，回购的股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购 股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户。 （2）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-010 浙江日发精密机械股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日 召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自筹资金不低于人民币 5,000 万元且 不超过人民币 10,000 万元以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股 股份，回购价格不超过人民币 7.70 元/股，回购的股份将全部用于股权激励计划 或员工持股计划。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。详见公司于 2024 年 2 月 27 日在《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第八届 董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-003）和《关于回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2024-005）。 根据《深圳证券交易所上 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-007 浙江日发精密机械股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券名称：日 发精机；证券代码：002520）于 2024 年 2 月 22 日、2 月 23 日、2 月 26 日连续 三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会进行了自查，向控股股东、 实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重 大变化。 公司于 2024 年 1 月 31 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.co ...

浙江日发精密机械股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《浙江日发精密机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司持有股权 比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。 第四条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，视同 公司提供担保，应按照本制度执行。 控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应当在控 股子公司履行审议程序后及时披露。按照相关规定需要提交公司股东大会审议的担保事 项除外。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授权，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合 ...

浙江日发精密机械股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文 件和《浙江日发精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证 ...

募集资金管理制度 第一章 总则 浙江日发精密机械股份有限公司 第一条 为了规范浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，最大限度地保障股东的利益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规、 规范性文件和《浙江日发精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准 ...

浙江日发精密机械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称公司)的 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《独董办法》)、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、证券 交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...