金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-015 金杯电工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月8日召开第六届 董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的A股社会公众股份，回购的 股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币4,000 万元（含），不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过11.3元/股（含）， 具体回购股份的数量、金额以回购期满时实际回购的股份数量、金额为准。回购 期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司 分别于2023年11月9日和2023年11月14日披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2023-046）和《回购报告书》（公告编号：2023-048）。 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-014 金杯电工股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及其他人 员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第 七届职工代表大会第一次会议，选举产生了第七届监事会职工代表监事；公司于 2024 年 2 月 1 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第七届董事会 董事和第七届监事会非职工监事，完成了董事会、监事会的换届选举，公司第七 届董事会、监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。 2024 年 2 月 1 日，公司召开了第七届董事会第一次临时会议、第七届监事 会第一次临时会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、副董事长、董事会各 专门委员会委员及主任委员、第七届监事会主席，并聘任了高级管理人员、内部 审计负责人和证券事务代表。现将具体 ...

湖南启元律师事务所 关于金杯电工股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024年2月 致：金杯电工股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受金杯电工股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本 法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件 以及《金杯电工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定出 具本法律意见书。 本所及本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-011 金杯电工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月1日 9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：公司技术信息综合大楼 501 会议室（湖南长沙市高 新技术产业开发区东方红中路 580 号）。 4、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长吴学愚先生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 1 日 14:00； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月1日 9:15-9:25， ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-012 金杯电工股份有限公司 第七届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开了 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"股东大会"），选举产生了第七届董事会董 事。为保证董事会、高级管理人员团队的延续性，经公司第七届董事会全体董事 一致同意，公司第七届董事会第一次临时会议（以下简称"本次会议"）通知于 股东大会结束后以口头方式通知全体董事。本次会议于 2024 年 2 月 1 日以现场 及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事及其他人员列席了本次会议。本次会议由董 事吴学愚先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-013 金杯电工股份有限公司 第七届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第 七届职工代表大会第一次会议，选举产生了 1 名职工代表监事，于 2024 年 2 月 1 日召开了 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"股东大会"），选举产生 了 2 名非职工代表监事，共同组成公司第七届监事会。为保证监事会工作的延续 性，经公司第七届监事会全体监事一致同意，公司第七届监事会第一次临时会议 （以下简称"本次会议"）通知于股东大会结束后以口头方式通知全体监事。本 次会议于2024年2月1 日以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501 会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事蒋元女士 主持，符合《公司法》和公司《 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-010 金杯电工股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 1、唐桂良先生简历 唐桂良，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 4 月出生，本科学历。 2018 年 2 月起先后担任公司全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司党群部部长、 管理部部长、生产管理中心主任、副总经理、常务副总经理。2023 年 7 月任公 司运营管理部负责人。 唐桂良先生将与由股东大会选举产生的其他 2 名非职工代表监事共同组成 公司第七届监事会，任期与第七届监事会任期一致。 特此公告。 金杯电工股份有限公司监事会 2024年1月25日 金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 第七届监事会职工代表监事简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期届满，根据 《公 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-006 金杯电工股份有限公司 关于 2024 年度向子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开的第 六届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于 2024 年度向子公司提供担保 额度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为有效满足各子公司生产经营对资金的需求，保证生产经营的正常运转，综 合考虑下属控股公司的实际经营及业务发展需要，2024 年度公司拟为子公司提 供总额不超过人民币 420,000 万元的担保（额度内可滚动），公司董事会提请股 东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，并授权公司董事长签署上述担保 额度内的所有文件，具体情况如下： | 序号 | 被担保公司名称 | 与公司关系 | 持股比例 | 拟担保额度（万元） | | --- | --- | -- ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-008 金杯电工股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开的第 六届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产 品的议案》，具体情况公告如下： 一、投资概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保资金安全、操作合法合规、 保证正常生产经营不受影响的前提下，公司及所属控股公司拟以自有闲置资金进 行低风险的短期理财产品投资，增加收益。 2、投资额度 根据公司经营发展计划和资金状况，2024 年公司及所属控股公司拟使用额 度不超过人民币 10 亿元的自有闲置资金进行低风险的短期理财产品投资。在上 述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司及所属控股公司运用闲置资金投资的品种为商业银行或其他金融机构 发行的低 ...

金杯电工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 WEI CAI 作为金杯电工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人金杯电工股份有限公司董事会提名为金杯电工股份 有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金杯电工股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： ...