金杯电工股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求，金杯电工股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司独立董事樊行健先生、吴士敏先生、WEI CAI 先生任职期间的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事樊行健先生、吴士敏先生、WEI CAI 先生在任职期间不存 在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律法规、规范性文件中对独立董事独 立性的相关要求。 金杯电工股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 金杯电工股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告 本人作为金杯电工股份有限公司（以下简称"上市公司"）独立董事，在 2023 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2023 年度 独立性自查情况报告如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- ...

CAC证专字[2024]0115 号 我们审计了金杯电工股份有限公司（以下简称"金杯电工"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财 务报表"），并出具了报告号为 CAC 证审字[2024]0019 号的无保留意见审计报告。 财务报表的编制和公允列报是金杯电工管理层的责任，我们的责任是在按照中 国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》的规定，金杯电工编制了后附的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） | 一、专项说明 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 目 录 | 页 码 3 | ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-021 金杯电工股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 27 日上午以现场表决的方式在公司技术信 息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于 2024 年 3 月 17 日发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席 蒋元女士主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》 《2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、 ...

金杯电工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 金杯电工股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （WEI CAI） 2023年度，本人作为金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立 董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将本人在2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 WEI CAI（蔡蔚），男，加拿大国籍，1959年9月出生，博士学历，哈尔滨理 工大学教授。国家卓越工程师，国家特聘专家创新企业家专委会副主任，中国电 动汽车百人会理事，国家《电动汽车安全指南》电驱动安全专家组长、国家2021- 2035节能与新能源技术路线图电驱动专家组长，工信部"新能源汽车驱动电机稀 土永磁材料上下游合作机制"副主任，精进电动科技股份有限公司创始人。在国 际国内电机领域的学术与产业界任职及工作三十余年，曾任美国雷米电机混合动 力技术总监，主持过多个国际国内知名品牌新能源车型的电机系统和电驱动量产 项目。2020年至2023年任 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-023 金杯电工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本利润分配预案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚须提交 公司 2023 年年度股东大会审议。 一、本次利润分配预案的基本情况 1、公司 2023 年度可分配利润情况 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润 591,495,248.78 元，其中，少数股东损益 68,694,913.55 元，归属于上市公司股东 的净利润为 522,800,335.23 元， 本 次 实 际可 供 全 体 股东 分 配 的 利润 为 1,469,001,271.37 元。 2、公司 2023 年度利润分配预案主要内容 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市 公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及公司《章程》等规 ...

金杯电工股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 27 日 以现场表决的方式召开。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事 肖红英召集和主持。本次会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人，会议的 内容以及召集、召开的方式、程序均符合公司《独立董事专门会议制度》和 公司《章程》的有关规定。经全体独立董事审议，一致通过并形成以下决议： 一、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 经核查，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。 二、审议通过了《关于对外担保情况的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 截至 2023 年 12 月 31 日，经公司股东大会审议通过的对外提供担保总 额为 370,000 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产 的 102.23%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外 ...

业绩总结 - 2023年公司减值损失合计4743.56万元，含信用减值3997.66万元、资产减值745.90万元[3] - 减值损失占2022年归母净利润12.80%[3] - 减值损失减少2023年合并报表归母净利润4574.97万元[4] 数据详情 - 本期信用减值准备计提5872.35万元、转回1874.69万元[5] - 本期资产减值准备计提1021.21万元、转回275.31万元[5] - 应收账款减值损失3037.67万元，其他应收款959.99万元[9] - 存货跌价损失312.13万元，合同资产减值损失433.77万元[6] 决策流程 - 本次计提减值损失经董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议[7]

金杯电工股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度审计会计师事务所 公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及公司《章程》《审计委员 会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资 质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论 和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行 了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 公司董事会审计委员会认为，中审华在公司年报审计过程中坚持以公允、客 观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、 清晰、及时。 金杯电工股份有限公司 一、审计委员会对会计师事务所监督情况 1、公司于 2023 年 3 月 28 日，召开了第六届董事会审计委员会 2023 年第一 次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会审阅 了中审华有关资格证照、相关信息，认为其在履职期间能够保证独立性，具备足 够的专业胜任和投资者保护能力，并拥有证券相关业务审计资格，能够满足公司 2023 年度审计工作的质量要求 ...

第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 27 日上午以现场表决的方式在公司会议室召开。 本次会议通知以书面或电子邮件方式于 2024 年 3 月 17 日发出。本次会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由 董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-020 金杯电工股份有限公司 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 具体内容详见公司《2023 年年度报告全文》相关章节。公司独立董事向董 事会提交了《2023 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-026 金杯电工股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开的第七 届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。现将召 开2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月22日14:00； ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过 ...