金杯电工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 WEI CAI 作为金杯电工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人金杯电工股份有限公司董事会提名为金杯电工股份 有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金杯电工股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： ...

金杯电工股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 本人肖红英尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 上市公司金杯电工（002533）将公告本人的上述承诺。 签名：肖红英 日期：2024 年 1 月 16 日 ...

金杯电工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会应当由三名及以上董事组成，其中独立董事应当 过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设一名主任委员（召集人），应当由独立董事担 任，在委员内选举并报董事会批准，负责主持委员会工作，召集和召开委员会 会议。 当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名 委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行薪酬与考 核委员会召集人职责。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，委员任 期届满，可连选连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司《章程》 或本细则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任 公司董事（独立董事）职务，自动失去委员资格。 第一条 金杯电工股份有限公司(以下简称"公司")为建立、完善董事、高 级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学 ...

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-003 金杯电工股份有限公司 第六届监事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十四次临时 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 16 日上午以现场及通讯表决的方 式在公司会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于 2024 年 1 月 11 日发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由刘利文先生主持， 符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 董事会在审议该事项时，关联董事进行了回避表决。 此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。 《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-007 ...

金杯电工股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理 办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和《金杯电工股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司《章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合 ...

金杯电工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴士敏作为金杯电工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人金杯电工股份有限公司董事会提名为金杯电工股份有 限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金杯电工股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______ ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-007 金杯电工股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开的第 六届董事会第二十七次临时会议和第六届监事会第二十四次临时会议审议通过 了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，预计 2024 年与关联方湖南惟楚 线缆高分子材料有限公司及其控股子公司（以下简称"湖南惟楚"）将发生日常 关联交易，关联交易总金额不超过人民币 30,588 万元（含税）。 上述议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，关联股东范志宏 先生将在表决时回避表决此项议案。 2、预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 注：上述金额均为含税交易金额。 二、、关联方介绍和关联关系 | 关联交 | 关联 | 关 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-009 金杯电工股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日召开的第六 届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东 大会的议案》。现将召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月1日14:00； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月1日 9 ...

☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 金杯电工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金杯电工股份有限公司董事会现就提名肖红英女士为金杯电工股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 金杯电工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金杯电工股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

（2024 年 1 月制定） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保护中 小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公 司《章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议所作决议，应当遵守法律法规、规范性文件、公 司《章程》和本制度等相关规定。 第三条 独立董事应当根据法律法规、规范性文件、公司《章程》和本制度 的规定履行职责，独立开展工作，不受公司及公司控股股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 金杯电工股份有限公司 独立董事专门会议制度 第二章 人员构成 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司控股股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第五条 独立董事专门会议设一名主 ...