会议与报告 - 2024年按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[13] - 2024年7月15日召开第五届董事会第一次临时会议[5] - 2024年8月19日召开第五届董事会第二次会议[6] - 2024年10月28日召开第五届董事会第三次临时会议[6] 人员聘任与补选 - 2024年7月15日聘任肖兵兵为副总经理兼任财务负责人[14] - 2024年7月15日聘任罗小凤为董事会秘书等[16] - 2024 - 2025年补选熊欢为非独立董事并提名其为总经理[16][18] 委员会审议 - 2024年7月15日审计委员会审议聘任财务负责人等议案[7] - 2024年12月16日薪酬与考核委员会审议相关细则及方案[8] - 2024年12月30日薪酬与考核委员会审议绩效薪酬等议案[8] 独立董事履职 - 2024年7 - 12月独立董事胡靖出席会议情况[1][4][7] - 2024年8月和12月独立董事开展现场调研[9] - 2025年独立董事将提升履职水平参与治理[20] 其他事项 - 2024 - 2025年临时股东会审议通过续聘审计机构等事项[14][19] - 公司为独立董事履职提供支持并支付津贴[10][12]

中化岩土集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控 制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会 认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控 制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之 间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有 ...

工程服务订单情况 - 2025年Q1新签订单24个，金额19247.30万元[1] - 截至Q1末累计已签约未完工订单269个，金额211373.80万元[1] - 2025年Q1已中标未签约订单7个，金额2799.71万元[1] 重大项目情况 - 温州市项目合同金额11.51亿元，EPC总承包，工期35个月[4] - 截至3月末累计确认收入78709.00万元，收到工程款68341.77万元[4] - 项目施工进展低于预期，但结算和回款无重大风险[4]

中化岩土集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其 中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师超过 400 人。 （二）2024 年聘任会计师事务所履行的程序 公司通过公开招标方式选聘 2024 年度年审会计师事务所， 致同会计师事务所中标，公司于 2024 年 11 月 18 日召开了第五 届董事会第四次临时会议、第五届监事会第四次临时会议，审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师 事务所担任公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，该议 案于 2024 年 12 月 5 日经 2024 年第三次临时股东会审议通过。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况评估 根据中国证监会《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 股票上市规则》及中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会 ...

业绩总结 - 2024年末未分配利润-194,040.92万元，未弥补亏损超实收股本180,611.67万元三分之一[2] - 新签订单下降、业务毛利率低致收入难覆盖成本费用亏损[4] - 因回款不及预期等对部分资产及商誉计提减值准备[4] 未来展望 - 聚焦主业，拓展工程服务，进入盾构施工领域，抢占城市更新市场[5] - 精管项目成本，加快结算回款，降低信用减值损失风险[5] - 完善管理体系，加强运营管理，管控各类风险[6] - 目标提升盈利，弥补亏损，回报投资者[6] 其他 - 公司在地基处理和机场场道工程有深厚积累，地位和影响力提升[5] - 2025年4月27日召开相关会议审议议案[2] - 未弥补亏损达实收股本三分之一需股东会审议[2]

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-033 中化岩土集团股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线（" www.ir-online.cn） 举办公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1. 召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-17:00 2. 召开平台：价值在线（www.ir-online.cn） 3. 召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长刘明俊先生、董事兼总经理熊欢先生、独立董事 李慧聪女士、副总经理兼财务负责人肖兵兵先生、董事会秘书罗 小凤女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-17:00 通过 网址 https://eseb.cn/1n5F ...

业绩总结 - 2024年度公司拟计提资产减值准备77,764.03万元[2] - 2024年度合并报表净利润减少66,653.94万元，所有者权益减少同额[8] 减值详情 - 合同资产拟计提减值63,914.56万元，占比86.44%[3] - 商誉拟计提减值约6,418.97万元，占比8.68%[3] - 固定资产拟计提减值6,543.72万元，占比8.85%[3]

独立董事情况 - 公司董事会评估在任独立董事独立性[1] - 庄卫林、李慧聪、胡靖为在任独立董事[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月27日[2]

业绩总结 - 2024年公司财务报告获标准无保留意见审计报告[5] 会议情况 - 2024年监事会召开十次会议[1] 未来展望 - 2025年监事会将加强财务监督等工作[7] 议案审议 - 2024年多次会议审议多项议案，如年报、季报等[2][3] 担保情况 - 2024年度公司对外担保无损害股东利益情况[6]