证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-005 常州千红生化制药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2024 年 1 月 2 日审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 通知的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）本次股东大会是 2024 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：2024 年 1 月 2 日，公司第五届董事会第十 五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》。本次 股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 （四）会议日期与时间： 1. 现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日（周五）下午 14:00 2. 网络投票时间： 2024 年 1 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 20 ...

为适应公司发展需要，进一步完善公司治理，根据《公司法》《证券法》《上市 公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法 律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关 条款进行修订，主要修订内容如下： 证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-003 常州千红生化制药股份有限公司 公司章程修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 第九十条： | 第九十条： | | --- | --- | --- | | 9. | 在实行累积投票方式选举独立董 | 在实行累积投票方式选举董事时，应将 | | | 事时，应将独立董事和非独立董事分 | 独立董事和非独立董事分开选举，分开投 | | | 开选举，分开投票。 | 票。 | | | 第一百十四条： | 第一百十四条： | | | 董事会各专门委员会成员由不少 | | | | | 董事会各专门委员会成员由不少于三 | | | 于三名董事组 ...

常州千红生化制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案汇编 常州千红生化制药股份有限公司 江苏省常州市新北区云河路 518 号 2024 年第一次临时股东大会议案汇编 股票简称：千红制药 股票代码：002550 1 常州千红生化制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案汇编 目录 | 1. | 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 3 | | | --- | --- | --- | | 2. | 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 7 | | | 3. | 关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案 | 10 | | 4. | 关于第六届董事会独立董事薪酬的议案 | 13 | | 5. | 关于修订<公司章程>的议案 | 14 | | 6. | 关于变更公司法定代表人的议案 | 15 | | 7. | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 16 | | 8. | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 17 | 2 常州千红生化制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案汇编 议案一 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指 ...

常州千红生化制药股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2009 年 11 月 14 日，公司第一届董事会第十一次会议通过；2014 年 8 月 21 日，公司第 二届董事会第二十次会议第一次修订；2024 年 1 月 3 日，公司第五届董事会第十五次会议 第二次修订。） 第一章 总则 第一条 为规范常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《常州千红生化制药股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本工作规则。 第二条 提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的 选择标准和程序，对董事和高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并向董事会提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由不少于三名董事组成，独立董事占二 分之一以上。 第七条 提名委员会行使下列职责： （一）研究、拟定公司董事、经理及其他高级管理人员的选择标 准和程序，并提出意见或建议； （二）广泛搜寻、提供合格的董事、经理及其他高级管理人员的 人选； （三）对董事、经理及其他高 ...

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-004 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购用途：本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划。若公司未 能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕已回购股份，尚未转 让的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后 的政策实行。 3、回购股份的总金额：本次回购总金额不低于人民币 8500 万元（含）且不 超过人民币 17,000 万元（含）。 4、回购价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 6.8 元/股（含），该回购 股份价格上限不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均 价的 150%。 5、回购数量：按回购金额下限人民币 8500 万元，回购价格上限 6.8 元/股测 算，预计可回购股数约 1250 万股，占公司总股本的 0.98%；按回购金额上限人 民币 17,000 万元，回购价格上限 6.8 元/股测算，预计可回购股数约 2500 万股， 占公司总股本的 1.95%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为 准。 6、回购期限：自董事会审议通过回购股份 ...

议案11 常州千红生化制药股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2009 年 11 月 14 日，公司第一届董事会第十一次会议通过；2012 年 8 月 7 日，公司第二 届董事会第七次会议第一次修订；2014 年 8 月 21 日，公司第二届董事会第二十次会议第二 次修订；2024 年 1 月 2 日，公司第五届董事会第十五次会议第三次修订。） 第一条 为强化常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，根据《常州千红生化制药股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、公司董事会议事规则的规定，公司设立董事会 审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门委员会之一，主要负 责指导和监督公司内部审计部门的工作，评价和核查公司外部审计工 作，审查公司的内控制度，审核公司的财务信息及其披露等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应符合以下要求： (一)比较熟悉公司法、证券法等有关法律、法规；比较熟悉公司 业务、组织结构和管理控制制度； (二)具有财务、会计、审计、监察或者宏观经济等方面的有关知 识；比较熟 ...

常州千红生化制药股份有限公司 第一条 为明确常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会组织及董事行为及操作规则， 充分发挥董事会的作用，督促董事正确履行其权利和义务，完善公司 的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《常州千红生化制药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规 则，作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责 经营和管理公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》 和股东大会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 7-11 名董事组成，其中独立董事占董事 会成员的比例不得低于三分之一。公司董事会设董事长 1 名，副董事 长 1 名。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事 1 / 20 会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人。 第五条 公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、 审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。 董事会议事规则 （2009 年 1 ...

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，需进行换届选举。公司第六届监事会拟由三人组成。经审议，公司监事会提 名刘军先生、华隽伟先生二人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选 人简历见附件 1），将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张小坡女士， 共同组成公司第六届监事会。 公司确保最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超 过公司监事总数的 1/2，公司未有单一股东提名监事的情形。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。 二、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-002 常州千红生化制药股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 12 月 25 日以电话及电子邮件方式发出召开第五届监事会第十四次会议（以下简称 "本次会议"）的通知，本次会议于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室召开。本次 ...

独立董事工作制度 （2009 年 9 月 3 日和 5 日，公司第一届董事会第七次会议通过；2012 年 5 月 14 日，2011 年年度股东大会第一次修订；2024 年 1 月 2 日，公司第五届董事会第十五次会议第二次修 订。） 第一章 总 则 第一条 为完善常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公 司"）公司治理结构，充分发挥独立董事的作用，明确独立董事的工 作职责，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》和《常州千红生化制药股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任董事以外的其他职务， 以及与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。公司独立董事占董 事会成员的比例不得低于三分之一，且至少应包括一名会计专业人士。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， ...

符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 求，具体声明并承诺如下事项： 常州千红生化制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码: 002550 证券简称: 千红制药 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 提名人常州千红生化制药股份有限公司董事会现就提名宁敖 常州千红生化制药股份有限公司 6届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任常州千红生化制药股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 一、被提名人已经通过常州千红生化制药股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ...