回购方案 - 2024年1月2日审议通过回购方案，资金8500万 - 1.7亿元，上限6.8元/股[1] 回购进展 - 截至2024年1月16日，累计回购1407.5万股，占比1.10%[2] - 最高成交价6.06元/股，最低5.67元/股，支付8306.4738万元[2] 合规情况 - 首次回购时间、数量及委托时段符合规定[3] - 未在特定重大事项期间回购，方式符合要求[4] 后续计划 - 将根据市场情况在期限内继续实施回购[4] - 回购期间及时履行信息披露义务[4]

关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-008 常州千红生化制药股份有限公司 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和本所规定的其他情形。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司）"于 2024 年 1 月 2 日 召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公 司发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购的股份将用于后续实施员工持股 计划或股权激励计划，回购的资金总额不低于人民币 8500 万元（含）且不超过 人民币 17000 万元（含），回购价格上限 6.8 元/股。按照回购金额上限人民币 17000 万元，回购价格上限 6.8 元/股测算，预计可回购股数约 2500 万股，占本公司总 股本的 1.95%；按照回购金额下限人民币 8500 万元，回购价格上限 6.8 ...

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-006 常州千红生化制药股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于实施股权激励计 划或员工持股计划。本次回购总金额不低于 8500 万元（含）且不超过人民币 17000 万元（含），回购价格不超过 6.8 元/股（含）。回购期限为自董事会审议通过之日 起不超过十二个月。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了 回购股份专用证券账户。 2、本次回购事项已经 2024 年 1 月 2 日召开的第五届董事会第十五次会议和 第五届监事会第十四次会议审议通过。 3、截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东无减持计划。 （一）回购股份的目的和用途 基于对公司未来持续稳定发展的信心，增强投资者信心，提升股东权益，同 时为了促进公司健康稳定长远发展，充分调动公司核心骨干以及优秀人才的积极 性和创造性，综合考虑公司的经营状况、财务状况和股票二级市场状况后，公司 拟以使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司 ...

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-007 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例 （%） 1 王耀方 255,402,000 19.96% 2 赵刚 69,301,000 5.41% 3 王轲 63,409,600 4.95% 4 蒋建平 42,567,000 3.33% 5 常州千红生化制药股份 有限公司－2022 年核 心员工持股计划 30,000,000 2.34% 6 德邦基金－周冠新－德 邦基金常新单一资产管 理计划 25,500,000 1.99% 7 刘军 24,059,644 1.88% 一、前十名股东持股情况 | 8 | 赵人谊 | 15,000,000 | 1.17% | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 建信基金－赵人谊－建 信鑫享 号单一资产管 1 | 14,000,000 | 1.09% | | | 理计划 | | | | 10 | 华泰证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 | 11.833,028 | 0.92% | | | 账户 | | | 注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 ...

2024 年 1 月 2 日 本人 高玉玉 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近 一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。上市公司千红制药（002550）将公告本人的上述 承诺。 承诺人：高玉玉 承诺书 ...

声明人任胜祥，作为常州千红生化制药股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 一、本人已经通过常州千红生化制药股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 常州千红生化制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共 ...

符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 求，具体声明并承诺如下事项： 常州千红生化制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码: 002550 证券简称: 千红制药 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 提名人常州千红生化制药股份有限公司董事会现就提名宁敖 常州千红生化制药股份有限公司 6届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任常州千红生化制药股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 一、被提名人已经通过常州千红生化制药股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ...

常州千红生化制药股份有限公司 第一条 为明确常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会组织及董事行为及操作规则， 充分发挥董事会的作用，督促董事正确履行其权利和义务，完善公司 的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《常州千红生化制药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规 则，作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责 经营和管理公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》 和股东大会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 7-11 名董事组成，其中独立董事占董事 会成员的比例不得低于三分之一。公司董事会设董事长 1 名，副董事 长 1 名。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事 1 / 20 会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人。 第五条 公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、 审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。 董事会议事规则 （2009 年 1 ...

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-005 常州千红生化制药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2024 年 1 月 2 日审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 通知的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）本次股东大会是 2024 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：2024 年 1 月 2 日，公司第五届董事会第十 五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》。本次 股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 （四）会议日期与时间： 1. 现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日（周五）下午 14:00 2. 网络投票时间： 2024 年 1 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 20 ...