北 京 大 成 （ 南 京 ） 律师事务所关于 常 州 千 红 生 化 制 药 股 份 有 限 公 司 2 024 年 第一次临时 股东大会 的 法律意见书 北 京 大 成 （南 京 ）律 师 事务 所 南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 座 7-11 楼 联系电话：028-83755000 传真：025-83755111 邮编：210036 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 北京大成（南京）律师事务所关于常州千红生化制药股份有限 公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：常州千红生化制药股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

回购方案 - 2024年1月2日审议通过回购方案，资金8500万 - 1.7亿元，上限6.8元/股[1] 回购进展 - 截至2024年1月16日，累计回购1407.5万股，占比1.10%[2] - 最高成交价6.06元/股，最低5.67元/股，支付8306.4738万元[2] 合规情况 - 首次回购时间、数量及委托时段符合规定[3] - 未在特定重大事项期间回购，方式符合要求[4] 后续计划 - 将根据市场情况在期限内继续实施回购[4] - 回购期间及时履行信息披露义务[4]

关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-008 常州千红生化制药股份有限公司 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和本所规定的其他情形。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司）"于 2024 年 1 月 2 日 召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公 司发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购的股份将用于后续实施员工持股 计划或股权激励计划，回购的资金总额不低于人民币 8500 万元（含）且不超过 人民币 17000 万元（含），回购价格上限 6.8 元/股。按照回购金额上限人民币 17000 万元，回购价格上限 6.8 元/股测算，预计可回购股数约 2500 万股，占本公司总 股本的 1.95%；按照回购金额下限人民币 8500 万元，回购价格上限 6.8 ...

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-007 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例 （%） 1 王耀方 255,402,000 19.96% 2 赵刚 69,301,000 5.41% 3 王轲 63,409,600 4.95% 4 蒋建平 42,567,000 3.33% 5 常州千红生化制药股份 有限公司－2022 年核 心员工持股计划 30,000,000 2.34% 6 德邦基金－周冠新－德 邦基金常新单一资产管 理计划 25,500,000 1.99% 7 刘军 24,059,644 1.88% 一、前十名股东持股情况 | 8 | 赵人谊 | 15,000,000 | 1.17% | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 建信基金－赵人谊－建 信鑫享 号单一资产管 1 | 14,000,000 | 1.09% | | | 理计划 | | | | 10 | 华泰证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 | 11.833,028 | 0.92% | | | 账户 | | | 注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 ...

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-006 常州千红生化制药股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于实施股权激励计 划或员工持股计划。本次回购总金额不低于 8500 万元（含）且不超过人民币 17000 万元（含），回购价格不超过 6.8 元/股（含）。回购期限为自董事会审议通过之日 起不超过十二个月。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了 回购股份专用证券账户。 2、本次回购事项已经 2024 年 1 月 2 日召开的第五届董事会第十五次会议和 第五届监事会第十四次会议审议通过。 3、截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东无减持计划。 （一）回购股份的目的和用途 基于对公司未来持续稳定发展的信心，增强投资者信心，提升股东权益，同 时为了促进公司健康稳定长远发展，充分调动公司核心骨干以及优秀人才的积极 性和创造性，综合考虑公司的经营状况、财务状况和股票二级市场状况后，公司 拟以使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司 ...

2024 年 1 月 2 日 本人 高玉玉 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近 一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。上市公司千红制药（002550）将公告本人的上述 承诺。 承诺人：高玉玉 承诺书 ...

常州千红生化制药股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范常州千红生化制药股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、规范性文件 及《常州千红生化制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章 程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 （2009 年 10 月 30 日，公司 2009 年第一次临时股东大会通过；2012 年 8 月 28 日，2012 年第一次临时股东大会第一次修订；2015 年 5 月 15 日，2014 年年度股东大会第二次修 订；2017 年 2 月 28 日，2017 年第一次临时股东大会第三次修订；2024 年 1 月 19 日， 2024 年第一次临时股东大会第四次修订。） 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职 权。 第三条 股东大会是公司的权力机构 ...

声明人任胜祥，作为常州千红生化制药股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 一、本人已经通过常州千红生化制药股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 常州千红生化制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共 ...

证券代码: 002550 证券简称: 千红制药 提名人常州千红生化制药股份有限公司董事会现就提名高玉玉 常州千红生化制药股份有限公司 6届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任常州千红生化制药股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过常州千红生化制药股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 常州千红生化制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职 ...

之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、本人已经通过常州千红生化制药股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 常州千红生化制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 声明人宁敖，作为常州千红生化制药股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相 关规定。 ...