二、股份转让过户情况 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-068 宝鼎科技股份有限公司 关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股份协议转让情况概述 2023年6月11日，宝鼎科技股份有限公司（以下简称"宝鼎科技"或"公司"） 控股股东山东招金集团有限公司（以下简称"招金集团"）与山东金都国有资本投 资集团有限公司（以下简称"金都国投"）签署了《关于宝鼎科技股份有限公司之 股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"），招金集团以非公开协议转让 方式将其持有的公司116,062,100股股份（占当时公司总股本的26.64%）转让给金 都国投。 具体内容详见公司于2023年6月12日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东 协议转让股份暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号2023-040）； 2023年6月15日在巨潮资讯网上披露的《收购报告书摘要》《简式权益变动报告 书》等；2023年6月20日在巨潮资讯网上披露的《宝鼎科技股份有限公司收购报 告书》；20 ...

宝鼎科技股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月） 宝鼎科技股份有限公司章程 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章董事会 第一节董事 第二节董事会 第六章经理及其他高级管理人员 第七章监事会 第一节监事 第二节监事会 1 宝鼎科技股份有限公司章程 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第十二章附则 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第九章通知与公告 第一节通知 第二节公告 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章修改章程 2 宝鼎科技股份有限公司章程 第一章总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条本公司系依照《公司法》和其他有 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-064 宝鼎科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 25 日上午 9：30 在宝鼎科技办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议的会议通知已于 2023 年 8 月 21 日以专人、邮件和电话方式送达全体董 事。会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员 列席了会议。会议由董事长李宜三女士主持，会议的召开和表决程序符合《公司 法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。 1、第五届董事会第九次会议决议。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据公司发展需要，需对公司章程相关条款进行修订。《公司章程》第八条 "总经理为公司的法定代表人"修改为"董事长为公司的法定代表人"。详见同 日在巨潮资讯网上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号 2 ...

宝鼎科技股份有限公司（以下简称"宝鼎科技"或"公司"）于近日收到控 股子公司山东金宝电子有限公司（以下简称"金宝电子"）的通知，因其经营发 展的需要，金宝电子对其经营范围进行了变更。现已完成上述事项的工商变更登 记手续，并取得招远市行政审批服务局核发的新营业执照。具体变更情况如下： | | 山东金宝电子有限公司 | | | --- | --- | --- | | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | 经营范围 | 一般项目：电力电子元器件制造； | 一般项目：电力电子元器件制造；电子元器 | | | 电子元器件零售；专用化学产品销 | 件零售；专用化学产品销售（不含危险化学 | | | 售（不含危险化学品）；机械零件、 | 品）；机械零件、零部件销售；仪器仪表销 | | | 零部件销售；仪器仪表销售；环境 | 售；环境保护专用设备制造；专用设备制造 | | | 保护专用设备制造；专用设备制造 | （不含许可类专业设备制造）；普通机械设 | | | （不含许可类专业设备制造）；普通 | 备安装服务；机械设备租赁；非居住房地产 | | | 机械设备安装服务；机械设备租赁； | 租赁；进出口代理；玻璃纤维及制品 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-066 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 9 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月12日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 宝鼎科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 的 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-065 宝鼎科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案尚需提交公司股东大会特别决议审议，并提请公司股东大会授权公司 管理层办理变更登记及章程备案等相关手续。修订后的《公司章程》详见公司同 日披露在巨潮资讯网上的《公司章程》（2023 年 8 月）。 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以工商部 门核准登记为准。 特此公告。 宝鼎科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 26 日 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日上午 9:30 召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》的 有关规定，并结合公司实际情况，现对《公司章程》中有关条款进行修改，具体 如下： | 条款 | 原条款内容 | 修正后条款内容 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 总经理为公司的 ...

公司股权变动 - 2023年6月11日，公司控股股东招金集团将其持有的116,062,100股股份（占当时公司总股本的26.64%）协议转让给金都国投[18] - 2022年，公司以非公开发行股份方式购买金宝电子63.87%股权并募集配套资金暨关联交易[18] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，报告期末为2023年6月30日[21] 公司上市信息 - 公司股票简称宝鼎科技，代码002552，上市于深圳证券交易所[25] - 公司于2011年2月在深圳证券交易所上市，所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业[144] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.56亿元，上年同期1.95亿元，同比增长542.36%[33] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6724.91万元，上年同期600.82万元，同比增长1019.29%[33] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -2982.56万元，上年同期 -1663.76万元，同比减少79.27%[33] - 本报告期基本每股收益0.15元/股，上年同期0.02元/股，同比增长650.00%[33] - 本报告期末总资产51.40亿元，上年度末51.98亿元，较上年度末减少1.12%[33] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.54亿元，上年度末21.25亿元，较上年度末减少3.36%[33] - 2023年上半年综合收益总额为103,818,756.32元，2022年为 - 7,956,122.90元[84] - 2023年上半年经营活动现金流入小计669,960,717.12元，2022年为120,853,294.60元；现金流出小计699,786,323.58元，2022年为137,490,916.13元；现金流量净额 - 29,825,606.46元，2022年为 - 16,637,621.53元[85] - 2023年上半年投资活动现金流入小计60,404,383.56元，2022年为175,823,721.01元；现金流出小计48,823,063.43元，2022年为130,657,081.70元；现金流量净额11,581,320.13元，2022年为45,166,639.31元[88] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计511,400,000.00元；现金流出小计457,870,981.86元；现金流量净额53,529,018.14元[88] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为630,186.15元，2022年为70,409.31元；现金及现金等价物净增加额35,914,917.96元，2022年为28,599,427.09元；期初余额480,541,508.67元，2022年为115,434,390.52元；期末余额516,456,426.63元，2022年为144,033,817.61元[88] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计41,365,427.69元，2022年为64,262,548.29元；现金流出小计45,862,440.13元，2022年为75,315,051.84元；现金流量净额 - 4,497,012.44元，2022年为 - 11,052,503.55元[89] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计60,404,383.56元，2022年为84,899,111.37元；现金流出小计40,000,000.00元，2022年为40,000,000.00元；现金流量净额20,404,383.56元，2022年为44,899,111.37元[89][92] - 2023年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 13,817.95元，2022年为70,409.31元；现金及现金等价物净增加额15,893,553.17元，2022年为33,917,017.13元；期初余额351,706,741.35元，2022年为108,193,143.17元；期末余额367,600,294.52元，2022年为142,110,160.30元[92] - 公司2023年期初股本为435,612,051.00元，资本公积为1,762,809,384.28元，归属于母公司所有者权益其他综合收益为 - 275,148.74元，盈余公积为26,290,062.99元，未分配利润为 - 99,231,405.40元，少数股东权益为527,330,501.38元，所有者权益合计为2,652,535,445.51元[102] - 公司2023年本期股本增减变动金额为 - 7,651,809.00元，资本公积增减变动金额为 - 130,310,308.27元，归属于母公司所有者权益其他综合收益增减变动金额为 - 596,451.81元，未分配利润增减变动金额为67,249,121.77元，少数股东权益增减变动金额为28,204,437.47元，所有者权益合计增减变动金额为 - 43,105,009.84元[102] - 公司2023年综合收益总额为54,857,107.43元，其中归属于母公司所有者权益为66,652,669.96元，少数股东权益为 - 11,795,562.53元[102] - 公司2023年所有者投入和减少资本为 - 97,962,117.27元，其中所有者投入普通股导致的变动为 - 137,962,117.27元，少数股东权益变动为40,000,000.00元[102] - 公司2023年期末股本为427,960,242.00元，资本公积为1,632,499,076.01元，归属于母公司所有者权益其他综合收益为 - 871,600.55元，盈余公积为26,290,062.99元，未分配利润为 - 31,982,283.63元，少数股东权益为555,534,938.85元，所有者权益合计为2,609,430,435.67元[105] - 宝鼎科技2022年半年度末股本为306,232,338元，资本公积为408,743,574.98元，盈余公积为26,290,062.99元，未分配利润为 - 64,754,996.18元，所有者权益合计为676,510,979.79元[107] - 宝鼎科技2023年半年度未分配利润较上期增加6,008,179.53元，所有者权益合计增加至682,519,159.32元[107][116] - 宝鼎科技母公司2022年末股本为435,612,051元，资本公积为1,766,095,812.99元，盈余公积为26,290,062.99元，未分配利润为 - 79,699,530.36元，所有者权益合计为2,148,298,396.62元[118] - 宝鼎科技母公司2023年半年度股本减少7,651,809元，资本公积减少130,310,308.27元，未分配利润增加103,818,756.32元，所有者权益合计减少34,143,360.95元[118] - 宝鼎科技母公司2023年半年度综合收益总额为103,818,756.32元[118] - 宝鼎科技母公司2023年半年度所有者投入和减少资本为 - 137,962,117.27元，其中所有者投入的普通股为 - 7,651,809元，资本公积减少130,310,308.27元[118] - 2023年半年度期末股本为306,232,338.00元，资本公积为412,030,003.69元，盈余公积为26,290,062.99元，未分配利润为 - 68,580,394.93元，所有者权益合计为675,972,009.75元[134] - 2022年半年度期末所有者权益合计为683,928,132.65元，2023年半年度综合收益总额减少7,956,122.90元，导致所有者权益合计减少7,956,122.90元[131] - 2023年6月30日流动资产合计29.07亿元，较年初28.73亿元增长1.19%；非流动资产合计22.33亿元，较年初23.25亿元下降3.98%；资产总计51.40亿元，较年初51.98亿元下降1.12%[165][168] - 2023年上半年营业收入12.56亿元，上年同期1.95亿元，同比增长542.36%；营业成本11.67亿元，上年同期1.67亿元，同比增长600.71%[171] - 销售费用1297.11万元，上年同期74.19万元，同比增长1648.35%；管理费用5175.38万元，上年同期1427.94万元，同比增长262.44%；财务费用1921.22万元，上年同期 - 13.91万元，同比增长13907.90%[171] - 所得税费用 - 326.72万元，上年同期 - 41.05万元，同比下降695.82%；研发投入5758.97万元，上年同期637.03万元，同比增长804.04%[171] - 投资收益 - 3151.45万元，占利润总额比例 - 60.00%，主要因权益法核算的长期股权投资收益等[179] - 资产减值 - 792.62万元，占利润总额比例 - 15.09%，主要为计提存货跌价准备[179] - 营业外收入1.38亿元，占利润总额比例263.64%，主要为2022年度业绩补偿；营业外支出134.98万元，占利润总额比例2.57%，主要为非流动资产毁损报废损失及赔款支出[179] - 本报告期末货币资金736,993,256.29元，占总资产14.34%，较上年末比重增加1.13%，主要因银行存款增加[180] - 本报告期末应收账款869,565,513.51元，占总资产16.92%，较上年末比重减少3.02%，主要因金宝电子应收款下降[180] - 本报告期末存货647,318,369.61元，占总资产12.59%，较上年末比重增加2.37%，主要因金宝电子库存商品及原材料增加[180] - 本报告期末长期借款168,000,000.00元，占总资产3.27%，较上年末比重减少1.05%，主要因金宝电子长期借款减少[182] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1.42亿元，其中非流动资产处置损益14.80万元，越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免162.23万元等[36] 会计准则差异情况 - 公司报告期不存在境内外会计准则下会计数据差异情况[34][35] 公司主营业务产品 - 公司主营电子铜箔、覆铜板及大型铸锻件三大类产品[44] - 电子铜箔产品规格涵盖9μm至140μm，包括HTE箔、LP箔、RTF箔和HVLP箔等[45] - 超低轮廓铜箔粗糙度极低（Rz＜2.0μm）[48] - 公司覆铜板分为刚性和挠性两大类，刚性覆铜板主要有玻纤布基、纸基、复合基和金属基等[49] 公司生产工艺流程 - 公司电子铜箔制造工艺流程由溶铜造液、原箔制造、表面处理及分切包装四部分组成[50] - 公司覆铜板生产工序以玻纤布基覆铜板为例，分调胶、上胶裁切、叠配压合裁切检验三大步骤[60] 公司采购模式 - 公司采购模式为“以产定采+安全库存”，建立严格完善供应商遴选制度[56] - 公司通过完善采购管理规章制度管控采购工作，确保流程标准化、透明化、规范化、高效化[62] 公司研发理念与策略 - 公司研发理念是以客户需求为中心、以市场趋势为导向、以技术创新为原则，采取“量产一代、储备一代、研发一代”策略[62] 公司生产模式 - 公司生产模式为“合理备货+以销定产”，铜箔按产能安排生产，FR - 4等定制化产品以销定产[63] 公司销售模式与定价 - 公司铜箔产品销售定价以公开市场现货铜价为基准，覆铜板产品综合多因素报价[64] - 公司主要采取直销模式，国内面向生产类企业，海外包括生产和贸易类企业[64] 公司收支结算方式 - 原材料采购方面，电解铜付款提货或货到付款，其他原材料货到付款；销售以银行转账、承兑汇票结算，主要下游客户30 - 90天账期，一般客户先

2023年6月30日，公司在巨潮资讯网上披露《关于控股股东协议转让股份暨 公司控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号2023-048）。 2023年7月20日，公司在巨潮资讯网上披露《关于控股股东协议转让股份过 户事项的进展公告》（公告编号2023-055）。 截至本公告披露日，本次协议转让正在向深圳证券交易所法律部申请合规性 确认，之后将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份过户登 记手续。 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-063 宝鼎科技股份有限公司 关于控股股东协议转让股份过户事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日披露 《宝鼎科技股份有限公司收购报告书》（信息披露义务人为山东金都国有资本投 资集团有限公司），公司控股股东山东招金集团有限公司拟将其持有的公司 116,062,100股股份(占当时公司总股本的26.64%）以非公开协议转让方式转让给 山东金都国有资本投资集团有限公司。 宝鼎科技股份有限公司 董 事 会 2 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-059 宝鼎科技股份有限公司 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 21 日上午 10：00 在宝鼎科技办公楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议的会议通知已于 2023 年 8 月 10 日以专人、邮件和电话方式送达全 体董事。会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董事 9 人，公司监事和高级管理 人员列席了会议。会议由董事长李宜三女士主持，会议的召开和表决程序符合《公 司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 董事会认为公司编制《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 ...

宝鼎科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事规则》以及《公司章程》等相关规定，作为宝鼎科技股份有限公司（以下 简称"本公司"、"公司"）的独立董事，本着勤勉、忠实的义务，我们对公司第 五届董事会第八次会议的相关议案进行了审查，在全面了解议案的具体情况后， 现发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立 意见 二、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意 见 公司出具的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合 有关法律法规的规定，真实、客观地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与 使用情况，2023 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易 所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违 规的情形。因此，我们一致同意通过本报告。 三、关于公司部分固定资产报废处置的独立意见 公司本次对部分达到或超 ...