融资相关 - 2023年8月15日公司向特定对象发行A股股票议案通过，原有效期至2024年8月14日[2] - 2024年7月29日董事会审议通过延长发行有效期议案[3] - 提请将发行相关事宜有效期延长12个月至2025年8月14日，方案其他内容不变[3] - 事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[3]

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-056 兄弟科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议审议通过了《关于 召开2024年第一次临时股东大会的议案》，会议决议于2024年8月14日在公司会议室召开2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现 将有关具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间： （1）现场召开时间为：2024 年 8 月 14 日下午 14:45； （2）网络投票时间为：2024 年 8 月 14 日 9:15—2024 年 ...

担保额度 - 为兄弟维生素、江西兄弟医药、浙江兄弟潮乡贸易担保额度分别不超5亿、20亿、1亿[1] - 为兄弟维生素招行借款提供不超3000万连带责任担保[2] - 对外担保额度总计不超26亿[6] 担保现状 - 截至披露日，实际承担担保责任余额100909.50万，占净资产33.04%[6] - 为兄弟维生素实际承担担保责任余额22833.45万[6] 其他情况 - 《授信协议》授信期为2024年7月17日至2025年7月16日[5] - 无合并报表外单位担保、逾期等相关金额[6]

员工持股计划数据 - 过户股数679.124万股，占总股本0.64%[3] - 截至公告日持股324.544万股，占总股本0.31%[4][5] 员工持股计划时间 - 存续期2022年1月25日至2025年1月24日[3] - 锁定期12个月，2023年1月24日届满[4] 员工持股计划变更 - 存续期届满前1个月等情况可延长[7] - 锁定期满资产为货币资金可提前终止[8] - 设立后变更需持有人2/3以上份额同意并董事会审议[8]

净利润关键指标变化 - 2024年1月1日 - 6月30日归属于上市公司股东的净利润盈利1000.00万元–1500.00万元，上年同期亏损384.44万元，同比上升360.12%-490.18%[2][4] - 2024年1月1日 - 6月30日盈利1400.00万元–1900.00万元，上年同期盈利4494.48万元，同比下降57.73%-68.85%[2] - 2024年第二季度归属于上市公司股东的净利润为3920.47万元~4420.47万元，环比第一季度增加255.55%~275.38%[8] 基本每股收益关键指标变化 - 2024年基本每股收益盈利0.013元/股–0.018元/股，上年同期盈利0.042元/股[5] 扣非后净利润关键指标变化 - 2024年第二季度扣除非经常性损益后的净利润为3579.75万元~4079.75万元，环比第一季度增加238.76%~258.15%[8] 净利润变化原因 - 报告期部分维生素产品价格上涨、销量增加，部分产品存货库存及成本下降，存货跌价准备减少；上年同期收到盈余分配款及利息4130.66万元，致净利润同比下降，扣非后净利润同比上升[7]

担保额度 - 为兄弟维生素、江西兄弟医药、浙江兄弟潮乡贸易担保额度分别不超5亿、20亿、1亿[1] - 为兄弟维生素借款提供不超4000万连带责任担保[2] - 公司对外担保额度总计不超26亿，对兄弟维生素不超5亿[6] 担保现状 - 截至披露日，实际承担担保责任总余额103656.61万，占净资产33.94%[6] - 为兄弟维生素实际承担担保责任余额23647.41万[6] 其他情况 - 不存在对合并报表外单位等相关担保问题[6]

担保额度 - 为江苏兄弟维生素、江西兄弟医药、浙江兄弟潮乡贸易担保额度分别不超5亿、20亿、1亿元[1] - 为兄弟医药借款提供不超2.6亿元连带责任担保[2] - 公司对外担保额度总计不超26亿元[5] 担保期限 - 最高额担保债权确定期间为2024年6月12日至2025年6月5日[4] - 保证期间为主合同约定债务履行期限届满之日起三年[4] 担保现状 - 实际承担担保责任的对外担保总余额为10.143372亿元[5] - 占公司最近一期经审计净资产的33.21%[5] - 无对合并报表外单位担保、逾期等相关金额[5]

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2024-047 兄弟科技股份有限公司 二、会议审议情况 本次会议经表决形成决议如下： 审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》 同意聘任陈辉先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起 至公司第六届董事会任期届满为止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 本议案已经公司董事会人力资源委员会审议通过。 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议通知于2024年5月24 日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2024年5月27日以通讯表决的形式召开。本次 会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长钱志达先生主持召开。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 特此公告。 1、第六届董事会第九次会议决议 2、董事会人力资源委员会 2024 年第二次会议决议 ...

公司再融资项目进展 - 公司2023年度向特定对象发行股票相关工作正在推进,已完成第二轮审核问询函的回复[1] 碘造影剂产品情况 - 公司碘海醇原料药已取得印度注册证书、日本登录证、CEP证书,并通过国家药品监督管理局审批获得"A"状态[1] - 碘帕醇原料药已取得印度注册证书和CEP证书,其余注册批件正在注册中[1] - 公司碘造影剂原料药产品已在印度、俄罗斯、乌克兰等部分市场推广销售[1] 碘造影剂市场需求 - 人口老龄化、公众健康意识提升、CT设备普及推动碘造影剂刚性需求增长,同时也催生出庞大的碘造影剂原料药市场需求[2] - 根据IMS数据,2021年全球主要碘造影剂原料药用量超过10,000吨,最近5年复合增长率为6.05%,市场空间广阔[2] 碘价格走势 - 进口碘价格最近两年处于高位,给下游碘造影剂企业的盈利能力带来影响[2] - 预计进口碘价格在2024年可能开始逐步回落[2] 无机铬粉项目 - 公司收购朗盛集团南非铬盐相关业务后,由朗盛集团提供过渡期内的铬鞣剂加工服务,同时公司自建新的铬鞣剂工厂[2] - 公司"年产5万吨无机铬粉项目"已正式投产并投放市场[2] 维生素价格走势 - 2023年末,部分维生素产品市场价格开始回升,2024年第一季度维生素B1、K3价格有所回升,毛利相应改善[2] 公司经营情况 - 2024年一季度,公司扣非后净利润、营业收入较2023年第一季度同比、2024年第四季度环比均有所回升,最新一期经营业绩有所改善[2]

关于兄弟科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 上海市广发律师事务所 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会是由公司董事会根据 2024 年 4 月 18 日召开的第六届董事会 第六次会议决议召集。公司已于 2024 年 4 月 20 日在深圳证券交易所指定网站及 相关指定媒体上刊登了《兄弟科技股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的 通知》，决定采取以现场投票与网络投票相结合的方式召开本次股东大会。 致：兄弟科技股份有限公司 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 21 日在浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号兄弟科技股份有限公司会议室召 开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派成赟律师、藕淏律师出席现场会议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以 及《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本 ...