证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-028 兄弟科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于 召开2023年度股东大会的议案》，会议决议于2024年5月21日在公司会议室召开2023年度股东 大会。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将有关具体事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决定召开 2023 年度股东大会。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、召开时间： （1）现场召开时间为：2024 年 5 月 21 日下午 14:00； ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15- 9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—1 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为兄弟科 技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发行人"）2023 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，承接了原保荐人民生证券股份有限公司尚未完成的 2020 年度非公开发行股票募集资金持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定，对兄弟科技 2023 年度募集资金存放与使用情况发表专项核查意见如下： （二）募集资金使用和结余情况 1 单位：万元 | 项 | 目 | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | 53,592.15 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | 21,796.28 | | | 利 ...

财务数据 - 2023年末存货账面余额82,503.70万元，跌价准备8,453.59万元，账面价值74,050.11万元[7] - 2023年度营业收入282,116.57万元[9] - 期末流动资产1,682,975,752.24元，上年末2,066,298,704.11元[18] - 期末流动负债2,568,582,449.68元[18] - 期末非流动资产4,203,881,070.79元，上年末3,632,900,120.01元[18] - 期末非流动负债264,203,879.93元，上年末635,702,113.49元[18] - 期末负债合计2,832,786,329.61元，上年末2,326,094,438.77元[18] - 期末归属于上市公司所有者权益合计3,054,070,193.42元，上年末3,373,104,385.35元[18] - 期末资产总计5,886,856,823.03元，上年末5,699,198,824.12元[18] - 期末短期借款1,085,827,741.83元，上年末461,760,377.76元[18] - 期末应收账款433,429,176.43元，上年末115,700,887.75元[18] - 期末应付账款638,455,489.04元，上年末447,108,307.89元[18] - 本期营业利润亏损1.5438439697亿元，上年同期盈利3.9037067942亿元[22] - 本期利润总额亏损1.7546881406亿元，上年同期盈利7042.924987万元[22] - 本期净利润亏损1.7546881406亿元，上年同期盈利3.0555166292亿元[22] - 本期综合收益总额3.4622376905亿元，上年同期亏损2.1822366063亿元[22] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金2,282,941,510.41元，上年同期2,823,800,828.15元[25] 资产项目 - 货币资金期末合计365,427,878.59元，期初327,111,533.88元[142] - 应收账款期末账面余额461,679,082.81元，期初437,752,121.68元[142] - 应收款项融资期末63,925,609.37元，期初74,296,557.45元[144] - 期末预付款项账面余额25,020,467.46元[146] - 期末其他应收款账面余额14,616,287.09元，期初7,210,481.99元[147] - 期末存货账面余额825,037,002.29元，跌价准备84,535,892.94元[150] - 长期股权投资期末账面余额7,500,022.71元，期初2,245,940.33元[152] - 固定资产期末合计数5492618104.23元，账面价值3381116749.11元[159] - 在建工程期末数602750823.62元，较期初增长约93.72%[160] - 土地使用权期末数135,879,038.17元[171] 负债项目 - 短期借款期末数288350151.91元，期初294294340.02元[180] - 应付账款期末数309533482.94元，期初298328588.13元[180] - 应付职工薪酬期末数54709878.76元，期初54089992.36元[182] - 预收款项期末数904119.20元，期初1022811.82元[183] - 应交税费期末合计17,566,733.66元，期初16,270,535.78元[184] - 一年内到期的非流动负债期末合计434,822,932.40元，期初364,113,644.36元[185] - 长期借款期末合计141,332,273.75元，期初523,909,989.72元[185] 权益项目 - 股本期初1,062,907,707股，本期因兄弟转债转股增加792,834股，期末1,063,700,541股[188] - 资本公积期初1,332,960,446.82元，本期增加66,418,950.08元，期末1,399,379,396.90元[193] - 未分配利润本期归属于母公司所有者的净利润 - 175,468,814.06元，期末599,088,695.49元[196] 项目进展 - 年产20000吨苯二酚、31100吨苯二酚衍生物建设项目二期工程于2024年3月投产[169] - 多功能维生素及中间体项目部分平台已完成建设[169] - 1,150吨碘造影剂建设项目已完成部分土建工程[169] 收入成本 - 营业收入本期合计2,821,165,745.57元，营业成本本期合计2,510,942,104.63元[197] - 医药食品收入本期1,596,328,706.24元，成本1,451,647,068.38元[200] - 特种化学品收入本期1,145,829,332.80元，成本1,013,221,304.28元[200] - 境内销售合同收入本期1,270,444,566.97元，成本1,083,234,248.15元[200] - 境外销售合同收入本期1,548,427,060.41元，成本1,427,638,789.24元[200]

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-025 兄弟科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度 及公司提供借款、担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司对合并报表范围内全资子公司及孙公司的担保总额预计占最近一期经审计净资产的 85.13%，其中子公司浙江兄弟潮乡贸易有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者关注担保 风险。 为提高兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）及子公司（包括孙公司， 下同）的融资能力，满足其生产经营和投资建设资金的需要，不断优化融资结构，拓宽融资 渠道，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，同时公司为子公司提供借款及 担保，具体情况如下： 一、公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度情况概述 公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总额不超过人民币 46 亿元（不含 已生效未到期的额度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融 资性保函、票据池、资产池、信用证等业务。具体融资金额将视公司及 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-020 兄弟科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）第六届董事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、OA 等形式送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 18 日以现 场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人， 其中董事钱志达先生、刘清泉女士、唐月强先生以及独立董事姚武强先生、张福利先生以通 讯方式出席会议，本次会议由副董事长钱志明先生主持，公司部分高级管理人员及监事列席 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定。 本次会议经表决形成决议如下： 1、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 本议案已经公司董事会人力资源委员会审议通过。 2、审议通过了《2023 年度 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-021 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议通知于2024年4月8 日以电子邮件、OA等形式发送各位监事，会议于2024年4月18日以现场结合通讯表决的方式 召开，本次应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，其中监事汪玮乐先生、崔胜凯先生 以通讯方式出席会议，本次会议由监事会主席王程磊先生主持，公司董事会秘书和财务中心 总监列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 本次会议经表决形成决议如下： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作 报告》。 兄弟科技股份有限公司 2、 ...

业绩总结 - 2023年度公司及子公司计提信用和资产减值准备共8253.72万元[2] - 2023年信用减值损失660.15万元[2] - 2023年存货跌价准备7321.49万元[2] - 2023年商誉减值损失272.08万元[2] - 2023年计提减值准备减少净利润6906.95万元[7]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围的15家单位资产和营收占比均为100%[20] - 报告期未发现财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[26] 制度建设 - 修订《募集资金使用作业指导书》，审计部季度审计无违规[13] - 建立《关键人员股权投资等管理规范》，季度检查关联交易无违规[14] - 制定投资与并购等系列制度规范投资行为[16] 组织架构 - 董事会含三名独立董事，监督损害权益事项[7] - 审计部配备负责人及专职人员，推进审计工作[12] - 依法建立“三会一层”法人治理结构，明确职责[6] 未来展望 - 董事会认为内控制度完整合理有效，未来将继续完善[27]

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事章智勇先生、姚武 强先生、张福利先生的独立性进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事章智勇先生、姚武强先生、张福利先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 兄弟科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 兄弟科技股份有限公司 ...

关联人界定 - 关联人包括关联法人和关联自然人，公司需做好登记管理[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人等及其一致行动人属关联人[6] 关联交易程序 - 发生19种关联交易需履行信息披露和审议程序[10] - 5种交易可免予按关联交易规定履行相关义务[11] 表决回避 - 董事会审议关联交易，关联董事应回避表决[15] - 股东大会审议关联交易，8类股东应回避表决[15] 定价原则 - 关联交易定价有国家定价执行国家定价，无则按行业可比当地市场价等[17] 审议披露标准 - 与关联自然人30万元以上或与关联法人300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上交易需审议披露[20] - 与关联人交易（除担保）3000万元以上且占净资产绝对值5%以上需多程序审议[20] 担保规定 - 为关联人提供担保不论金额大小需多程序审议[21] - 为持股少于5％股东提供担保参照关联人担保规定[21] - 为控股股东等提供担保对方应提供反担保[21] 财务资助规定 - 向关联参股公司提供财务资助，其他股东按比例同等资助时需多程序审议[21] 累计计算原则 - 关联交易涉及“提供财务资助”等按12个月累计计算适用规定[22] - 12个月内与关联人就同一交易标的关联交易按累计计算适用规定[22] 审议流程 - 涉及提交董事会、股东大会审议的关联交易先经独立董事专门会议审议[23] 损失处理 - 关联方占用或转移公司资金造成损失，董事会应采取措施并追究责任[23]