审计机构情况 - 天健会计师事务所上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[2] 审计相关决策 - 2023年3月29日公司会议通过续聘天健为2023年度审计机构，4月21日经股东大会通过[2] 审计工作情况 - 天健对公司2023年度财务报告及内控有效性审计并出具专项报告[3] - 天健认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[4] 审计沟通监督 - 审计委员会与天健就年审安排等沟通，履行监督职责[5][7][8] 报告审议 - 2024年4月18日审计委员会通过公司2023年年度报告等议案并提交董事会[6]

兄弟科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年四月 兄弟科技股份有限公司 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货 相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一章 总则 第一条 为进一步规范兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘， 下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 以及《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审 计意见、出具审计报告，应当遵照本制度履行选聘程序。选聘其他专项审计业务的会计师事 务所，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审核同意，再经董事会、股东大会审议， ...

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票115,222,923股，发行价每股4.71元，募资54,270.00万元，净额53,592.15万元于2020年12月14日到账[11] - 2023年度募集资金总额53592.15万元，投入25899.71万元，累计投入47695.99万元[27] - 累计变更用途的募集资金总额40311.55万元，比例75.22%[27] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入21,796.28万元，利息收入净额2,132.03万元[13] - 本期项目投入25,899.71万元，利息收入净额914.27万元[15] - 截至期末累计项目投入47,695.99万元，利息收入净额3,046.30万元[15] 各项目进度 - 年产30000吨天然香料建设项目一期工程调整后投资2486.18万元，累计投入2486.18万元，进度100%[27] - 偿还银行借款调整后投资12192.15万元，累计投入12212.62万元，进度100.17%[27] - 年产20000吨苯二酚、31100吨苯二酚衍生物建设项目二期工程拟投38500万元，本年度投入25899.71万元，累计投入31185.64万元，进度81%，预计2024年3月投产[28] - 补充流动资金拟投入1811.55万元，累计投入1811.55万元，进度100%[28] 资金管理情况 - 公司拟使用不超过3亿元闲置非公开发行募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日无未到期现金管理余额[28] - 截至2023年12月31日，公司有4个募集资金专户，合计余额89,424,639.69元[18][19] - 截至2023年12月31日，公司将8942.46万元募集资金存放于专用账户[29]

会议召开情况 - 2023年公司分别召开8次、12次、9次、4次董事会[2][12][24][34] - 2023年公司分别召开4次、5次、4次、1次股东大会[2][12][24][34] 独立董事履职情况 - 2023年俞飚出席8次董事会、2次战略委员会会议，发表30项独立意见，8月换届离任[2][3][6] - 2023年独立董事发表37项、19项、7项独立意见[13][25][35] - 2023年独立董事召集主持8次审计委员会、2次人力资源委员会会议[16][28] 会议审议议案 - 2023年2月14日战略委员会审议《关于调整年产1,000吨碘造影剂及其中间体建设项目的议案》等[6] - 2023年7月28日战略委员会审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》[6] - 2023年审计委员会多次会议审议多份议案[17] 未来展望 - 2024年姚武强继续履行职责，张福利加强对公司关注研究[31][39]

业绩总结 - 审计兄弟科技公司2023年度财务报表及相关汇总表[4] 资金往来 - 控股股东同一实际控制人企业2023年期初余额0.34万元，年累计发生额36.87万元，偿还37.21万元[12] - 江西兄弟医药2023年期初余额84385.64万元，年累计发生额75793.03万元，利息2730.86万元，偿还87583.61万元，期末余额75325.92万元[12] - 江苏兄弟维生素2023年期初余额5584.76万元，年累计发生额54616.53万元，利息142.92万元，偿还55883.43万元，期末余额4460.78万元[12] - 浙江兄弟药业2023年累计发生额6.44万元，偿还0.50万元，期末余额5.94万元[12] - 浙江博润生物医药研发2023年累计发生额76.48万元，偿还76.48万元[12] - 浙江博迈科生物医药研发2023年累计发生额140.19万元，偿还140.19万元[12] - 浙江兄弟潮乡贸易2023年累计发生额215542.00万元，偿还215542.00万元[12] - BROTHER GROUP (HONG KONG) LIMITED 2023年期初余额5623.28万元，年累计发生额10211.84万元，偿还10306.70万元，期末余额5528.42万元[12] - 其他关联方及其附属企业2023年累计发生额3356423.39万元，利息2873.78万元，偿还369570.13万元[12]

兄弟科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 兄弟科技股份有限公司 董事会议事规则 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室 负责人。 第六条 公司董事会可按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、人力资源、财经委员 会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、人力资源委员会中独立董事应占半 数以上并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士，担任公司高级 管理人员的董事不得担任审计委员会委员。各专门委员会的人员组成、职责权限、决策程序、 议事规则等由公司董事会制定各专门委员会的议事规则加以确定，并在公司董事会决议通过 之日起执行。 第七条 董事会应当确定对外投资、收购与出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理 财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序。 第一章 总则 第一条 为明确兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权限，规范董 事会议事要求及董事行为，督促董事正确履行其权利和义务，充分发挥董事会的作用，完善 公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《兄弟科 技股份有限公司章程》（以下简称 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入282,116.57万元，上年度341,135.79万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计1,260.74万元，上年度1,616.90万元[12] - 2023年度营业收入扣除后金额280,855.84万元，上年度339,518.89万元[15] 其他 - 天健会计师事务所认为扣除情况表符合规定[9]

兄弟科技股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 兄弟科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范兄弟科技股份有限公司的公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》)和《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集与召开股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百 零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构，并 说明原因。 第五条 公司召开股东大会，应 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-023 兄弟科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开公司第六届董事会 第六次会议、第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将相 关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【2024】2821 号《审计报告》确 认：2023 年度，归属于上市公司股东净利润-17,546.88 万元，母公司实现净利润-42.24 万元， 截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 50,661.14 万元。 公司拟定的2023年度利润分配预案如下：公司2023年度拟不进行现金分红，也不进行资 本公积金转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转至下年度。 二、2023年度拟不进行利润分配的原因 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三 年股东分红回报规划（2023年—2025年）》等相关规定，鉴于公司2023年度归属于上市公司 ...

会计政策变更 - 公司根据准则解释第16号变更会计政策[2] - 自2023年1月1日开始执行新政策[3] - 变更内容涉及递延所得税会计处理[4] - 本次变更对当期财务无重大影响[6] 公告信息 - 公告日期为2024年4月20日[8]