2023年会议情况 - 召开12次董事会会议[2] - 召集、召开5次股东大会，审议通过27项议案[4] - 战略委员会召开三次会议[9] - 审计委员会召开八次会议[10] - 人力资源委员会召开四次会议[11] - 财经委员会召开一次会议审查2022年度财务决算报告[13] 2023年会议决议 - 审议通过《关于调整年产1,000吨碘造影剂及其中间体建设项目的议案》[2] - 审计委员会认为公司内控制度体系符合要求[10] - 人力资源委员会审查相关人员任职资格[11] - 讨论第六届董事及高级管理人员薪酬方案并同意提交审议[12] 2024年展望 - 提升公司规范运作和治理水平[16] - 提升信息披露质量并强化投资者关系管理[17] - 结合市场和战略指导经营工作提升竞争力[17]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入282,116.57万元，上年度341,135.79万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计1,260.74万元，上年度1,616.90万元[12] - 2023年度营业收入扣除后金额280,855.84万元，上年度339,518.89万元[15] 其他 - 天健会计师事务所认为扣除情况表符合规定[9]

投资安排 - 投资额度不超2亿元闲置自有资金且可滚动使用[1] - 单个理财产品投资期限不超一年[2] - 决议有效期自2023年度董事会通过至下一年度董事会审议日[2] 会议决策 - 2024年4月18日会议通过闲置资金现金管理议案[7] 风险与监督 - 金融市场受宏观经济影响大，投资收益不可预期[5] - 理财由专门机构和人员负责，审批后财务总监组织实施[6] - 审计部定期审计监督，监事会定期或不定期检查[6] 相关意见 - 公司使用闲置资金现金管理不构成关联交易，不影响主业[4] - 保荐人对使用闲置资金现金管理事项无异议[9]

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-020 兄弟科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）第六届董事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、OA 等形式送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 18 日以现 场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人， 其中董事钱志达先生、刘清泉女士、唐月强先生以及独立董事姚武强先生、张福利先生以通 讯方式出席会议，本次会议由副董事长钱志明先生主持，公司部分高级管理人员及监事列席 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定。 本次会议经表决形成决议如下： 1、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 本议案已经公司董事会人力资源委员会审议通过。 2、审议通过了《2023 年度 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事章智勇先生、姚武 强先生、张福利先生的独立性进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事章智勇先生、姚武强先生、张福利先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 兄弟科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 兄弟科技股份有限公司 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002562，股票简称为兄弟科技[6] - 公司注册地址为浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥3号，办公地址为浙江省海宁市海洲街道学林街1号[7] 财务表现 - 公司营业收入在2023年达到34.11亿元，同比增长4.54%，归属于上市公司股东的净利润为29.24亿元，同比下降157.43%[8][9] - 公司2023年度报告显示，净利润为负值，且扣除非经常性损益后的净利润也为负值[12] - 公司2023年度报告中显示，营业收入逐季递减，且归属于上市公司股东的净利润也呈下降趋势[14] - 公司2023年度报告中披露了非经常性损益项目及金额，其中包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等[15] 行业分析 - 公司2023年度报告中提到了香料香精行业的市场情况，指出中国香料香精行业市场规模为439亿元，同比增长2.6%[16] - 全球原料药市场规模达到2,040亿美元，年均复合增长率达6.04%[18] - 我国化学药品原料药产量同比增长12.87%至308.6万吨[18] 产品情况 - 公司主要产品具有自主知识产权，拥有国家发明专利和实用新型专利[21] - 公司主要产品产能利用率在65.49%至88.11%之间，设计产能在3.46万吨至12万吨之间[27] - 公司主要产品包括维生素、皮化、铬化工产品[29] 资金情况 - 公司已向特定对象发行A股股票，拟募集资金总额不超过8亿元[33] - 公司2023年度投资额为856,183,768.64元，同比增长135.25%[47] 管理层变动 - 公司董事长、总裁钱志达先生拟辞去总裁职务，但仍继续担任公司董事长、董事会相关专业委员会职务及其他子公司职务[78] - 公司聘任李健平先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司董事会任期届满为止[79] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定完善公司治理结构[68] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露的报纸和网站，确保信息真实、准确、及时、完整[69] 社会责任 - 公司积极参与公益事业，开展一系列公益活动，关心员工，为残疾人提供就业机会，促进和谐社会建设[139] - 公司积极参与乡村振兴，推动社会可持续发展，向贫困户捐助扶贫帮扶资金，取得良好社会效果[143]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票115,222,923股，发行价每股4.71元，募集资金54,270.00万元，净额为53,592.15万元[2] - 截至2023年12月31日，4个募集资金专户合计余额89,424,639.69元[8][10] - 应结余和实际结余募集资金均为8,942.46万元[4][6] 项目投入与进度 - 截至期初累计项目投入21,796.28万元，本期投入25,899.71万元，截至期末累计投入47,695.99万元[4] - 年产30,000吨天然香料建设项目 - 一期工程截至期末投资进度100.00%[18] - 偿还银行借款截至期末投资进度100.17%[18] - “年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目 - 二期工程”截至期末累计投入31,185.64万元，投资进度81.00%[22] - 补充流动资金截至期末累计投入1,811.55万元，投资进度100.00%[22] 项目调整与变更 - 2020年非公开发行股票募投项目调整，“年产30,000吨天然香料建设项目”投资总额从88,850万元变为41,400万元等[20] - 2022年变更募集资金用途，38,500万元调整项目，1,811.55万元用于补充流动资金[20][22] - 2020年度非公开发行募集资金变更用途后，“年产30,000吨天然香料建设项目 - 一期工程”中止[20][22] 其他情况 - 2021年公司用自筹资金对募投项目累计投入1,577.93万元后置换[19] - 2023年拟用不超过3亿元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日无未到期余额[19] - “年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目 - 二期工程”推迟至2024年3月投产[19][20][22] - 报告期内项目实施无募集资金节余，使用及披露无问题[20]

会计政策变更 - 公司根据准则解释第16号变更会计政策[2] - 自2023年1月1日开始执行新政策[3] - 变更内容涉及递延所得税会计处理[4] - 本次变更对当期财务无重大影响[6] 公告信息 - 公告日期为2024年4月20日[8]

现金管理 - 拟用不超2亿闲置自有资金，额度可滚动[2] - 投资低风险理财产品，期限不超一年[2] - 决议有效期至下一年度董事会审议[2] 审批监督 - 2024年4月18日审议通过现金管理议案[5] - 理财由专门小组审批，财务总监实施[4] - 审计部和监事会监督资金使用情况[4]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票115,222,923股，发行价每股4.71元，募资54,270.00万元，净额53,592.15万元于2020年12月14日到账[11] - 2023年度募集资金总额53592.15万元，投入25899.71万元，累计投入47695.99万元[27] - 累计变更用途的募集资金总额40311.55万元，比例75.22%[27] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入21,796.28万元，利息收入净额2,132.03万元[13] - 本期项目投入25,899.71万元，利息收入净额914.27万元[15] - 截至期末累计项目投入47,695.99万元，利息收入净额3,046.30万元[15] 各项目进度 - 年产30000吨天然香料建设项目一期工程调整后投资2486.18万元，累计投入2486.18万元，进度100%[27] - 偿还银行借款调整后投资12192.15万元，累计投入12212.62万元，进度100.17%[27] - 年产20000吨苯二酚、31100吨苯二酚衍生物建设项目二期工程拟投38500万元，本年度投入25899.71万元，累计投入31185.64万元，进度81%，预计2024年3月投产[28] - 补充流动资金拟投入1811.55万元，累计投入1811.55万元，进度100%[28] 资金管理情况 - 公司拟使用不超过3亿元闲置非公开发行募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日无未到期现金管理余额[28] - 截至2023年12月31日，公司有4个募集资金专户，合计余额89,424,639.69元[18][19] - 截至2023年12月31日，公司将8942.46万元募集资金存放于专用账户[29]