本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日收到深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）出具的《关于兄弟科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询 函》（审核函〔2024〕120004号）（以下简称"《审核问询函》"），具体内容详见披露于《证券时 报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向特定对象发行股票申请收到深圳证 券交易所审核问询函的公告》（2024-007）。 公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真 研究和逐项落实，并按《审核问询函》要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求 对《审核问询函》的回复进行公开披露，详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《申请人及保荐机构回复意见》等相关公告文件。 根据深交所的审核意见，公司与相关中介机构对《兄弟科技股份有限公司2023年度向特 定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》（简称"募集说明书"）等申报文件中的相关内容 ...

关于 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 兄弟科技股份有限公司 与 国泰君安证券股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 二零二四年三月 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 1 月 29 日出具的《关于兄弟科 技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕 120004 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，兄弟科技股份有限公司（以 下简称"兄弟科技"、"发行人"、"申请人"、"上市公司"或"公司"） 已会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰君安"）、上 海市广发律师事务所（以下简称"发行人律师"或"广发"）及天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"天健"）等中介机构本 着勤勉尽责、诚实守信的原则，对审核问询函所提出的问题进行了逐项落实， 现将有关事项回复如下，请予以审核。 说明： 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含 义。 本问询函回复的字体说明如下： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | ...

| 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 一、关于募投项目…………………………………………………第 | 1—39 | 页 | 二、关于业务和经营情况………………………………………第 39—114 页 关于兄弟科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕262 号 深圳证券交易所： 由国泰君安证券股份有限公司转来的《关于兄弟科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120004 号，以下简称审核问 询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的兄弟科技股份有限公司（以下简称兄 弟科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、关于募投项目 申报材料显示，发行人本次向特定对象发行股票不超过 8 亿元，募集资金 将用于"年产 1,150 吨碘造影剂原料药建设项目"（以下简称 1,150 吨碘造影 剂项目）及补充流动资金。1,150 吨碘造影剂项目生产成品包括碘海醇、碘佛醇、 碘克沙醇、碘普罗胺、碘美普尔等，本次募投项目估算毛利率为 24.96%，国内 行业龙头司太立近三年的毛利率分别为 45.10%、38. ...

股票简称：兄弟科技 股票代码：002562 兄弟科技股份有限公司 （住所：浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥 3 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年三月 兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准 确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-012 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东 | | 持股比 | 累计质押数 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份情况 未质押股份 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | | | 持股份 | 总股本 | | | | | | 名称 | | 例 | 量（股） | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | | 钱志达 | 257,395,438 | 24.20% | 110,000,000 | 42.74% | 10.34% | 110,000,000 | 100.00% | 83,046,578 | 56.34% | | 钱志明 | 214,182,400 | 20.14% | 30,000,000 | 14.01% | 2.82% | 0 ...

兄弟科技股份有限公司 关于变更项目合伙人及签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年3月29日、2023年4月21日召开 第五届董事会第十九次会议和2022年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为 公司2023年度的审计机构。具体内容详见披露于《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023- 025）。 近日，公司收到天健会计师事务所《关于变更项目合伙人及签字注册会计师的函》。现 将有关情况公告如下： 一、签字会计师变更情况 证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-011 由于工作调整原因，现委派胡青接替吕瑛群作为项目合伙人及签字注册会计师，变更后 的项目合伙人为胡青、签字注册会计师为胡青和顾海营。 二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信和独立性情况 （一）基本信息 胡青：20 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-010 由于兄弟医药 2023 年度已按 15%的税率进行所得税纳税申报及预缴，本次再次获得高 新技术企业认定不会影响公司 2023 年度相关财务数据。 特此公告。 兄弟科技股份有限公司 关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江西兄弟医药有限公司（以下 简称"兄弟医药"）于近日收到由江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税 务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR202336001070，发证日期为2023年11 月22日，有效期为三年。 本次系兄弟医药原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人民共和 国企业所得税法》等有关规定，通过高新技术企业认定后，兄弟医药自 2023 年起三年内（即 2023 年至 2025 年）将继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率计 缴企业所得税。 兄弟科技股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 3 日 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-009 兄弟科技股份有限公司 关于终止国际化医药产业基地建设项目投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原投资项目概述 2021 年 1 月 16 日、2021 年 2 月 5 日，公司分别召开了第五届董事会第五次会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于签署国际化医药产业基地建设项目投资协议的议 案》。基于海宁市对生命健康产业发展的大力支持，公司与海宁高新技术产业园区管委会签订 《投资协议》拟建设国际化医药产业基地建设项目。该项目拟由公司全资子公司浙江兄弟药 业有限公司（以下简称"兄弟药业"）作为实施主体，以自有资金或自筹资金计划总投资 25 亿 元（其中固定资产投资 15.50 亿元，研发等其他投资 9.50 亿元），拟建成包括符合美国、欧盟、 日本等国际认证要求的片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、小容量注射剂、冻干粉针、口服液等若 干条生产线，同时拟规划建设兄弟药业研究院、公共中试平台等，并研发取得一批高附加值 药品注册批件。 具体内容详见披露于《证券时报》 ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2024-008 兄弟科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三、备查文件 六届五次董事会决议、战略委员会 2024 年第一次会议决议 特此公告。 兄弟科技股份有限公司 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通知于2024年1月27 日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2024年1月30日以通讯表决的形式召开。本次 会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长钱志达先生主持召开。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议经表决形成决议如下： 审议通过了《关于终止国际化医药产业基地建设项目投资协议的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 终止国际化医药产业 ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日收到深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）出具的《关于兄弟科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询 函》（审核函〔2024〕120004号）（以下简称"审核问询函"），深交所发行上市审核机构对公 司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 兄弟科技股份有限公司 公司将按照"审核问询函"的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对"审核问 询函"的回复，回复内容将通过临时公告方式进行披露，并在披露后通过深交所发行上市审 核业务系统报送相关文件。 关于向特定对象发行股票申请收到深圳证券交易所审核问询函的公告 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将根据该 ...