湖南一星律师事务所 关于唐人神集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预 留授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期 权之法律意见书 湖南一星律师事务所 二○二四年六月 湖南一星律师事务所 法律意见书 湖南一星律师事务所 法律意见书 关于唐人神集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计 划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权 条件成就及注销部分股票期权之法律意见书 目 录 致：唐人神集团股份有限公司 | 一、本次行权及本次注销的批准与授权 | 3 | | --- | --- | | 二、本次行权的具体情况 | 6 | | 三、本次注销的具体情况 | 11 | | 四、结论意见 | 13 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 湖南一星律师事务所长沙总所：长沙市五一西路 2 号第一大道 1506 号 电话：0731-8223525 ...

唐人神集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、 预留授予第一个行权期行权激励对象名单 | 一、首次授予第二个行权期行权激励对象及数量情况 | | --- | | | | | | | | 本期行权 | 本期行权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | | 获授的股票 | 已行权股票 | 本期行权股 | 股票期权 | 股票期权 | | 号 | 姓名 | 职务 | 期权数量（万 | 期权数量 | 票期权数量 | 数量占已 | 数量占公 | | | | | 份） | （万份） | （万份） | 获授期权 | 司目前总 | | | | | | | | 的比例 | 股本比例 | | 1 | | 董事、财 | 40 | 10.80 | 7.2 | 18.00% | 0.0050% | | 杨志 | | 务总监 | | | | | | | 于红 | | | | | | | | | 2 | 清 | 董事 | 35.4 | 9.558 | 2.16 | 6.10% | 0.0015% | | 董事及高级管理人员， | | ...

关于 2022 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、 法规及公司章程的规定，对公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权、 首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件成就等相关事项进行 了核实并发表意见如下： 1、根据《2022 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，因 106 名首次 授予股票期权激励对象离职，其获授予的股票期权 457.80 万份予以注销；因 557 名首次授予激励对象 2023 年度个人绩效考核结果对应的个人层面可行权系数未 达到 100%，对应其不能完全行权的股票期权 580.4280 万份予以注销；因 39 名 首次授予股票期权可行权激励对象自愿放弃本期部分或全部行权，其已获授但尚 未行权的本期股票期权 75.86 万份予以注销； 唐人神集团股份有限公司监事会 2、根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年股票期权激励计划（草案）》 的相 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-065 唐人神集团股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权 激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开了第 九届董事会第二十五次会议及第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注 销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具体情况如下： 一、2022 年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2022 年 1 月 8 日，公司第八届董事会第四十五次会议审议通过了《关于 <2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2022 年股票期 权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公 司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司第八届监事会第二十 七次会议审议通过了相关议案。公司聘请的湖南一星律师事务所、上海荣正投资 咨询股份有限公司分别对本次激励计划相关事项出具了法律意见书、独立财务顾 问报告。 2、202 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-058 唐人神集团股份有限公司 第三期员工持股计划持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三期员工持股计划持有人 会议于 2024 年 5 月 31 日在公司四楼会议室以现场的方式召开。本次出席持有人 会议的持有人共 74 人，代表员工持股计划份额 10,820,014.20 份，占公司第三期 员工持股计划总份额的 39.70%。会议由公司人力资源部门负责人李娟女士召集 并主持。会议的召集、召开和表决程序符合公司员工持股计划的有关规定。会议 以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 一、《关于设立第三期员工持股计划管理委员会的议案》 为保证第三期员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，同意设立 第三期员工持股计划管理委员会，作为第三期员工持股计划的日常监督管理机构， 代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。 表决结果：同意 10,820,014.20 份，占出席持有人会议的持有人所持 ...

截至2024年5月31日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第9号—回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等有关规定， 现将公司回购股份结果暨股份变动情况公告如下： 一、回购公司股份的实施情况 公司于2024年1月25日通过股份回购专用证券账户首次以集中竞价方式实施回购股 份，并在巨潮资讯网披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-015）。 回购期间，公司按《回购指引》的相关规定于每月的前三个交易日公告截至上月末的 回购进展情况，上述进展情况详见公司在巨潮资讯网披露的相关回购进展公告。 公司实际回购时间区间为 2024年1月25日-2024年1月31日。截至2024年5月31日， 公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,618,400 股，占公 司目前总股本的0.11%，最高成交价为6.37元/股，最低成交价为6.04元/股，成交金额 10,003,367 元（不含交易费用）。公司回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购 方案。公司回购金额已达回购方案中的回购金额下限，本次回购方案已实施完毕。 二、回购实施情况与回购方案不存在差 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司致力于生猪产业链一体化经营 [1] - 公司的两大核心业务为生猪养殖和饲料销售 [2] - 公司积极推行楼房养殖模式以充分受益于华南区域的高租价 [4][5] - 公司重视种猪育种体系的优化升级 [5][6] - 公司资金状况较为稳健 [6] - 公司饲料业务保持稳健经营 [7][8] - 公司正在延伸布局消费终端的肉制品业务 [9] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 公司基本情况 - 公司以饲料业务起家，后逐步拓展至生猪养殖、食品深加工等全产业链一体化经营 [2][3] - 公司在全国拥有160余家分子公司，营业收入保持稳步增长 [2] - 生猪养殖和饲料销售是公司两大核心业务 [3] 生猪养殖业务 - 公司生猪养殖业务保持持续增长,二三年营收增速5.9% [3] - 公司采用自繁自养与公司加农户模式相结合的养殖模式,积极推行楼房养殖新模式 [10][11] - 公司加快生猪产能布局,计划在华南等重点区域布局650万头产能 [11] - 公司种猪品系逐步从新美系向新单系过渡,提升养殖效率和降低成本 [12] - 公司与科研院所合作,设立国家级重点实验室支持生猪养殖技术创新 [13] - 公司资金状况较为稳健,持续通过定增加码生猪项目 [15][16] - 预计公司24年生猪出栏量约450万头,未来有望持续增长 [16][17] 饲料业务 - 饲料业务保持稳健经营,近年销量持续增长 [17][18] - 公司打造多个知名饲料品牌,构建成熟经销网络 [18] - 饲料业务为公司生猪业务提供稳定收入和现金流 [18] - 公司利用饲料产能优势,为生猪业务提供内供饲料支持 [18] 肉制品业务 - 公司布局下游食品消费领域,打造唐人神肉品品牌 [19] - 二三年肉制品业务实现营收17.2亿元,同比增长32.6% [20] 盈利预测和投资建议 - 预计24-26年公司生猪销售均价、出栏量及毛利率将逐步提升 [20][21] - 预计24-26年公司规模净利润将由5.09亿元增至12.77亿元 [21] - 参考可比公司估值,给予公司24年24倍PE对应合理价值约8.53元/股,维持买入评级 [21]

会议主要讨论的核心内容 公司基本情况 - 公司以饲料业务起家,后逐步拓展至生猪养殖、食品加工等领域,致力于生猪产业链一体化经营 [1] - 公司在全国拥有160余家分子公司,营业收入保持稳步增长,但受行业低迷影响,2023年全年规模亏损15.26亿元 [1] 主要业务情况 - 生猪养殖和饲料销售是公司两大核心业务,其中生猪养殖业务持续增长,2023年营收增速5.9% [2] - 饲料业务是公司传统优势,整体经营保持稳定增长,2023年占总营收74.4% [2] - 公司实施股权激励计划,覆盖中高层管理人员及核心骨干,有效激发员工创造力 [2] 行业最新情况 - 行业告别供给过剩期,2季度生猪价格有望趋势上行,已顺利跨过行业盈亏平衡线 [3][4] - 受益于前期产能去化及二次育肥积极性提高,5月生猪价格加速上行 [3] - 预计未来行业产能恢复速度较缓慢,生猪价格及企业盈利有望超出市场预期 [3] 公司养殖业务拓展 - 积极推行楼房养殖新模式,有效节约土地,在南方丘陵地带发展自繁自养 [4] - 加快在湖南、广东、广西等重点区域布局生猪产能,有望充分受益于华南区域高养殖价格 [4][5] - 种猪品系逐步从新美系向新单系过渡,产子数、成活率等指标持续改善,养殖成本下行 [5][6] 公司饲料业务 - 饲料业务保持稳健经营,位居全国行业前十强,销量近年来保持稳步增长 [7][8] - 通过营养配方、生产工艺调整等措施,持续降低养殖业务饲料成本 [8] 肉制品业务拓展 - 公司积极延伸布局消费终端,打造"唐人神"肉品品牌,提升产业链附加值 [9] - 2023年肉制品业务实现营收17.2亿元,同比增长32.6% [9] 盈利预测和投资建议 - 预计2024-2026年公司生猪销售均价分别为17.4、17.5、18元/公斤,生猪业务毛利率分别为12.2%、14.2%、16.2% [9][10] - 预计2024-2026年公司生猪出栏量分别为450、550、650万头,饲料销量分别为700、730、750万吨 [10] - 预计2024-2026年公司规模利润分别为5.09、8.09、12.77亿元,对应EPS为0.36、0.56、0.89元/股 [10]

会议主要讨论的核心内容 - 公司致力于生猪产业链一体化经营 [1] - 公司在全国拥有160余家分子公司 [1] - 公司营业收入保持稳定增长 [1] - 公司生猪养殖和饲料销售是两大核心业务 [2] - 公司建立了较为科学完善的人员晋升培养机制 [2] - 公司发布股权激励计划以激发员工经营活力 [2] - 行业告别供给过剩期 [3] - 猪价加速上行已跨过行业盈亏平衡线 [3] - 公司积极推行楼房养殖新模式以节约土地 [4][5] - 公司加快生猪产能布局建设 [5] - 公司种猪品系逐步从新美系向新单系过渡 [5][6] - 公司资金状况较为稳健 [6] - 公司通过定增持续加码生猪项目 [6][7] - 公司饲料业务保持稳健经营 [7][8] - 公司延伸布局消费终端提升产业链附加值 [9] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司在生猪养殖方面有哪些新的技术应用和创新?[4][5] **Jiazhen Zhao 回答** 公司积极推行楼房养殖新模式以节约土地,并采用一区两点三段的系统模式提高养殖效率。同时公司重视种猪育种,逐步从新美系向新单系过渡,提升种群质量和效率。[4][5][6] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司在资金方面有什么保障措施来支持业务的持续扩张?[6][7] **Jiazhen Zhao 回答** 公司资金状况较为稳健,流动比例和速动比例处于行业较低水平。公司通过定增等方式持续加码生猪项目,为未来出栏规模增长提供资金支持。[6][7] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司在饲料业务和肉制品业务方面有什么发展计划?[7][8][9] **Lei Chen 回答** 公司饲料业务保持稳健经营,为生猪业务提供稳定的内供支持。同时公司也在延伸布局消费终端,通过打造唐人神肉品品牌提升产业链附加值。[7][8][9]