根据中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董事管理办 法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进 一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司副董事长、总裁陶业先生不 再担任第九届董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事长陶一山先 生为公司第九届董事会审计委员会委员，与独立董事赵宪武先生、独立董事张南 宁先生共同组成公司第九届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-150 唐人神集团股份有限公司 关于调整公司第九届董事会 审计委员会部分成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第 九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会审计委员会 部分成员的议案》，公司董事会对公司第九届 ...

关于唐人神集团股份有限公司 世纪证券有限责任公司 使用不超过 7 亿元自有闲置资金进行现金管理的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为唐人 神集团股份有限公司（以下简称"唐人神"或"公司"）2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，对唐人神使用不超过 7 亿元自有闲置资金进 行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、现金管理概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 公司、子公司拟使用部分自有闲置资金进行现金管理，以增加公司收益。 （二）投资金额 公司、子公司拟使用合计不超过 7 亿元（含 7 亿元）的自有闲置资金进行现 金管理，在上述额度内，资金可以进行滚动使用。 （三）投资方式 （四）资金来源 1 公司、子公司闲置自有资金。 （五）投资期限 2024 年 1 月 1 日至 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划的存续 期将于 2024 年 6 月 10 日届满，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定，现将第二期员工持股计划存续期即将届 满的相关情况公告如下： 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-136 唐人神集团股份有限公司 关于第二期员工持股计划的提示性公告 一、本次员工持股计划的基本情况 公司分别于 2019 年 12 月 12 日、2019 年 12 月 30 日召开第八届董事会第九 次会议、2019 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于<第二期员工持股计划 （草案）>及摘要的议案》、《关于<第二期员工持股计划管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。 本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的唐人神 7,875,573 股股 票，占公司当时总股本的 0.9414%。 截至本公告披露日，本次员工持股计划没有持有公司股票，本次员 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-135 唐人神集团股份有限公司 2023 年 11 月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、生猪销售情况 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月生猪销量 33.87 万头（其中商品猪 30.63 万头，仔猪 3.24 万头），2022 年 11 月生猪销量 23.81 万头（其中商品猪 20.89 万头，仔猪 2.92 万头），同比上升 42.25%，环比下降 11.82%；销售收入合计 55,522 万元，同比下降 5.29%，环比下降 12.77%。 2023 年 1-11 月累计生猪销量 335.37 万头（其中商品猪 304.81 万头，仔猪 30.56 万头），2022 年 1-11 月生猪销量 186.95 万头（其中商品猪 163.14 万头， 仔猪 23.81 万头），同比上升 79.39%；销售收入 535,893 万元，同比上升 46.39%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述 数据仅作为阶段性 ...

唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 2 日、 2022 年 12 月 22 日召开了第九届董事会第六次会议、2022 年第五次临时股东大 会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，因公司业务发展 的需要，公司下属子公司拟在 2023 年度向商业银行等金融机构申请综合授信业 务、保理业务以及与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务，并 由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过 605,000 万元，担保方式包括但 不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，期限内额度可循环使用，该担保额度不含之前已审批的仍 在有效期内的担保，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额 度。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载 的担保金额为准，上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用 （含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），公司可以对资产负债率超 70%的子公司提供担保；子公司因日常经营需要向供应商（含供应商下属厂、 分子公司）采购原料， ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-133 唐人神集团股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司甘肃美神丰盛农业发 展有限公司（以下简称"甘肃美神"）因生产经营所需，拟向供应商采购饲料。 子公司咸阳美神绿色养殖有限公司（以下简称"咸阳美神"）、株洲美神种猪育种 有限公司（以下简称"株洲美神"）拟为甘肃美神上述饲料采购向供应商分别提 供最高额 350 万元的连带责任保证担保，以上最高担保额度在 2023 年 11 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日期间可循环使用。 咸阳美神、株洲美神已经履行了内部决策程序，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，上述担保无需 提交公司董事会和股东大会审议。 二、担保人基本情况 （一）咸阳美神绿色养殖有限公司 1、统一社会信用代码：91610425MA6Y0PUR9N 2、法定代表人：袁宝柱 7、经营范围：一般项目：牲畜销售( ...

世纪证券有限责任公司 关于唐人神集团股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：世纪证券有限责任公司 被保荐公司简称：唐人神 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴坤芳 联系电话：0755-83199599 | | | | | 保荐代表人姓名：柳金星 联系电话：0755-83199599 | | | | | 现场检查人员姓名：吴坤芳 | | | | | 年 月 日至 月 日 现场检查对应期间：2023 1 1 2023 9 30 | 年 | | | | 现场检查时间：2023 年 10 月 26 日至 2023 年 10 月 27 | | 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | 披露信息文件等资料；与公司相关高级管理人员进行沟通；实地查看公司主要办公机构及员 | | | | | 工的情况。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | | √ | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、生猪销售情况 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月生猪销量 38.41 万头（其中商品猪 35.68 万头，仔猪 2.73 万头），2022 年 10 月生猪销量 20.83 万头（其中商品猪 18.20 万头，仔猪 2.63 万头），同比上升 84.40%，环比上升 1.69%；销售收入合计 63,652 万元，同比上升 7.12%，环比下降 2.62%。 2023 年 1-10 月累计生猪销量 301.5 万头（其中商品猪 274.18 万头，仔猪 27.32 万头），2022 年 1-10 月生猪销量 163.14 万头（其中商品猪 142.25 万头， 仔猪 20.89 万头），同比上升 84.81%；销售收入 480,371 万元，同比上升 56.25%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述 数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 二、原因说明 2023 年 10 月公司生猪销量同比及环比增长的主要原因是生猪产能逐步释 放，出栏量增加。 证券代码 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-131 唐人神集团股份有限公司 关于合伙企业减资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于合伙企业减资情况概述 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 22 日、2023 年 10 月 11 日召开第九届董事会第十七次会议、2023 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于收购股权、合伙企业减资暨关联交易的议案》，同意公司收购株 洲唐人神长银生态农牧发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"唐人神长银"）持 有的茶陵龙华生态农牧有限公司 73.20%股权。唐人神长银收到公司支付的股权 转让款后，依据《合伙协议》及合伙人决议等进行减资，唐人神长银合伙人深圳 平安汇通投资管理有限公司（以下简称"平安汇通"）、广东弘唐投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"弘唐投资"）退出唐人神长银；唐人神长银减资完成后，出 资额由 100,000 万元人民币变更为 25,000 万元人民币。详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于收购股权、合伙 ...