唐人神集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害， 根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")以及《公司章程》 等的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 公司设独立董事3名，独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3，且至少 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第 九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度开展融资 租赁业务的议案》，具体情况如下： 一、融资租赁事项概述 1、为盘活公司现有资产、拓宽融资渠道、优化筹资结构、降低资金成本、 满足资金需求，公司及子公司 2024 年拟开展融资租赁业务进行融资，采取售后 回租等形式向非关联融资租赁（含金融租赁）公司或银行申请融资，融资额度合 计不超过人民币 10 亿元，每笔融资期限不超过 5 年，并授权董事长或副董事长 或其指定的授权代理人在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。本次融资租 赁额度有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，每笔融资期限根据单笔 融资租赁业务的期限确定。 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-146 唐人神集团股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度开展 融资租赁业务的公告 四、交易目的和对公司的影响 1、公司及子公司开展融资租 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-144 唐人神集团股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第 九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，现将 有关情况公告如下： 一、财务资助事项概述 （一）公司为子公司山东和美提供财务资助 1、财务资助对象：山东和美集团有限公司（以下简称"山东和美"） 2、资助金额：本次不超过人民币 6,000 万元 3、资助期限：资助额度可以在公司董事会本次审议通过之日起至 2024 年 12 月进行滚动使用；在额度内的每笔借款期限根据山东和美具体每笔实际借款 期限确定。 4、资金来源：自有资金 5、利率：本次借款利率按年息 3.99%计算。 6、借款偿还：借款期限届满，山东和美将借款本金及利息汇入公司账户。 山东和美也可提前还款。 7、本次财务资助款项的用途：专项用于山东和美运营所需资金。 8、担保措施：山东和美股东山东和美牧业有限公司以其持有的山东和美 ...

| | 时生效。 | | --- | --- | | 第一百〇九条 董事会行使下列职权： | 第一百〇九条 董事会行使下列职权： | | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； | | （二）执行股东大会的决议； | （二）执行股东大会的决议； | | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | | （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； | （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； | | （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； | （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； | | （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或 | （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或 | | 其他证券及上市方案； | 其他证券及上市方案； | | （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 | （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 | | 分立、解散及变更公司形式的方案，对公司因本章程 | 分立、解散及变更公司形式的方案，对公司因本章程 | | 第二十四条第（三）项、第（五）项、第（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第 九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展 2024 年度开展商品期货套期 保值业务的议案》，同意公司进行玉米、豆粕等商品期货的套期保值业务，上述 议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下： 一、目的和必要性 玉米、豆粕、豆油、大豆、菜粕是公司的主要生产原料，采购成本通常占公 司总体经营成本的 60%以上，为此，公司对原料的采购采取价格低时多买、价格 高时少买的策略，争取将全年的原料平均采购价格保持在一定水平，但操作难度 存在两种风险，即在价格低时，大量采购原料会占用资金，同时还占用仓库库存， 原料损耗较大；在价格高时，尽量控制原料采购数量会对生产造成影响，同时还 有可能失去一定的市场份额，为此通过控制原料数量的采购方式来控制原料价格 效果较为有限；生猪价格受原料价格波动、市场供需及资本等因素影响较大，在 锁定养殖成本和基本利润的前提下，可利用期货市场择机卖出，获得基本利润或 规避跌价风险。 证券代码：002567 证券简称 ...

唐人神集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董 | 事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第三节 | | 独立董事 28 | | 第四节 | | 董事会秘书 31 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监 | 事 34 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 ...

| 序号 | 授信银行 | 预计授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国银行股份有限公司 | 220,000 | | 2 | 中国农业银行股份有限公司 | 150,000 | | 3 | 中国建设银行股份有限公司 | 150,000 | | 4 | 长沙银行股份有限公司 | 120,000 | | 5 | 中国光大银行股份有限公司 | 100,000 | | 6 | 中国工商银行股份有限公司 | 80,000 | | 7 | 交通银行股份有限公司 | 80,000 | | 8 | 中国农业发展银行 | 45,000 | | 9 | 中信银行股份有限公司 | 45,000 | | 10 | 招商银行股份有限公司 | 40,000 | | 11 | 中国民生银行股份有限公司 | 40,000 | | 12 | 北京银行股份有限公司 | 30,000 | | 13 | 中国邮政储蓄银行 | 30,000 | | 14 | 湖南银行股份有限公司 | 30,000 | | 15 | 广发银行股份有限公司 | 30,000 | | 16 | 兴业银行股份有限公司 | 30,000 | ...

湖南一星律师事务所 关于唐人神集团股份有限公司 调整 2022 年股票期权激励计划行权价格之 法律意见书 湖南一星律师事务所 二○二三年十二月 | | | | 一、本次调整事项的批准与授权 3 | | --- | | 二、本次调整事项的具体情况 5 | | 三、结论意见 7 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 湖南一星律师事务所长沙总所：长沙市五一西路 2 号第一大道 1506 号 电话：0731-82235259 82239176 湖南一星律师事务所株洲分所：株洲市天元区长江中央商务大厦 B 座 10 楼 电话：0731-28217646 28221003 湖南一星律师事务所 法律意见书 湖南一星律师事务所 法律意见书 湖南一星律师事务所 关于唐人神集团股份有限公司 调整 2022 年股票期权激励计划行权价格之法律意见书 致：唐人神集团股份有限公司 湖南一星律师事务 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司累计担保总额（含对子公司担保）超过公司最近一期经审计净资产 50% （含本次）。请投资者充分关注以上担保风险。 一、担保情况概述 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-142 唐人神集团股份有限公司 关于2024年公司及子公司担保额度预计的公告 1、担保基本情况 根据唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司日常生产经营需 要，公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）向业务相关方（包括 但不限于银行、金融机构、融资租赁公司、供应商等）申请授信、借款、保理业 务、融资租赁业务、采购或其他履约义务，公司及子公司提供担保总额不超过 79 亿元，额度在有效期内可循环使用，即任一时点的担保总额度不超过 79 亿元， 有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 上述担保包括公司为子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、子公司之 间互相担保。担保范围包括但不限于申请银行借款、融资租赁等融资业务、保理 业务、采购履约担保等业务，担保方式包括 ...

关于唐人神集团股份有限公司 世纪证券有限责任公司 使用不超过 7 亿元自有闲置资金进行现金管理的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为唐人 神集团股份有限公司（以下简称"唐人神"或"公司"）2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，对唐人神使用不超过 7 亿元自有闲置资金进 行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、现金管理概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 公司、子公司拟使用部分自有闲置资金进行现金管理，以增加公司收益。 （二）投资金额 公司、子公司拟使用合计不超过 7 亿元（含 7 亿元）的自有闲置资金进行现 金管理，在上述额度内，资金可以进行滚动使用。 （三）投资方式 （四）资金来源 1 公司、子公司闲置自有资金。 （五）投资期限 2024 年 1 月 1 日至 2 ...