证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2023-051 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议审议通过《关 于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年1月15日（星期一）下午14:30。 广东群兴玩具股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年12月28 日召开第五届董事会第九次会议，会议决议于2024年1月15日（星期一）召开公 司2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的 方式召开，现就召开本次股东大会有关事项通知如下： （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系 ...

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东群兴玩具股份有限公司（以下称"公司"）于2023年12月28日召开第 五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章 程〉的议案》。现将相关事项公告如下： 证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2023-049 一、注册资本变更情况 2023年11月23日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认， 公司完成了2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）限制性股 票的首次授予登记工作，本次授予登记的限制性股票数量为2,400万股，公司总 股本增加至64,272万股，注册资本增加至64,272万元。具体内容详见公司于2023 年11月23日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告（公告编号：2023-047）。 广东群兴玩具股份有限公司 二、《公司章程》修订情况 第十九条 公司股份总数为58,872万股，公司的股本结构为：普通股58,872 万股，其他种类股 ...

重要内容提示： 1、本次限制性股票首次授予日：2023 年11月1日 证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2023-047 广东群兴玩具股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、限制性股票首次授予登记人数：13人 2、首次授予的限制性股票上市日：2023 年11月24日 3、限制性股票首次授予数量：2,400.00万股 ，约占授予日公司总股本的3.88% 4、限制性股票授予价格：2.66元/股 6、限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股 股票 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务 办理》等有关规定要求，经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司审核确认，广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"或"上市公司"）完成了公司2023年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）限制性股票的首次授予登记 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为15,222,351.79元，同比增长37.42%[5] - 年初至报告期末营业收入为33,864,482.08元，同比下降56.15%[5] - 2023年第三季度营业收入为33,864,482.08元，同比下降56.15%[20] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为5,247,120.31元，同比下降10.41%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为12,696,583.21元，同比增长90.59%[5] - 2023年第三季度净利润为13,112,836.77元，同比增长92.08%[20] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为12,696,583.21元，同比增长90.59%[20] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.0085元，同比下降10.53%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为0.0205元，同比增长89.81%[5] - 2023年第三季度基本每股收益为0.0205元，同比增长90.74%[20] 现金流量 - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为15,477,129.61元，同比增长982.41%[5] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为15,477,129.61元，同比增长981.57%[21] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-14,858,627.97元，同比增长66.35%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,918,630.15元（第三季度）和-7,275,314.20元（累计）[22] - 现金及现金等价物净增加额为-1,293,461.38元（第三季度）和-53,162,081.72元（累计）[22] - 期末现金及现金等价物余额为7,132,390.98元（第三季度）和4,827,825.45元（累计）[22] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1,918,630.15元（第三季度）和7,275,314.20元（累计）[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为6,667.13元（第三季度）和23,065.92元（累计）[22] 资产负债 - 2023年第三季度总资产为840,813,510.88元，同比增长2.29%[5] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为805,352,667.78元，同比增长1.46%[5] - 2023年9月30日，公司流动资产合计为372,753,836.65元，非流动资产合计为468,059,674.23元[17] - 2023年9月30日，公司流动负债合计为29,470,094.63元，非流动负债合计为4,506,128.63元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,826[1] - 前10名股东持股情况中，深圳星河数据科技有限公司持股比例为8.16%，持股数量为50,470,000股[14] 激励计划 - 公司2023年限制性股票激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为3,000万股，占公司股本总额的4.85%[15] 非流动资产处置损益 - 2023年第三季度非流动资产处置损益为-500,000.00元[6] 营业成本 - 2023年第三季度营业成本为18,657,268.33元，同比下降69.84%[20] 销售与采购 - 2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为26,621,285.21元，同比增长53.99%[21] - 2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为14,413,553.10元，同比增长126.41%[21] - 2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为9,052,899.91元，同比增长128.04%[21]

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 广东群兴玩具股份有限公司 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 2023 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十月 1 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次限制性股票的首次授予情况 8 | | | 一、限制性股票首次授予的具体情况 8 | | | 二、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异的说明 8 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 10 | | | 一、限制性股票授予条件 10 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 10 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任广东群兴玩具股份有限 公司（以下简称"群兴玩具"或"上市公司"、"公司"）2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本 ...

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2023-044 广东群兴玩具股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市公 司"）第五届监事会第七次会议于2023年10月30日以现场和通讯相结合的方式 召开，会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体监事发出。 会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席陈翔先生 主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《广东群兴玩具股份有限公司公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下决 议： 1、审议通过了《公司2023年三季度报告》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 经审慎核查《广东群兴玩具股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单（授予日） ...

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2023-043 广东群兴玩具股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市公 司"）第五届董事会第八次会议于2023年10月30日以现场和通讯相结合的方式 召开，会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事 和高级管理人员发出。会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，会议 由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东群兴玩 具股份有限公司公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议 案： 1、审议通过了《公司2023年三季度报告》 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《广东群兴 ...

经核查： 1、董事会确定公司2023限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、 "限制性股票激励计划"、"《激励计划》"）首次授予日为2023年11月1日， 该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以 及《激励计划》及其摘要中关于授予日的相关规定，审议程序合法、有效；同 时《激励计划》规定的激励对象获授权益的条件也已成就。 广东群兴玩具股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《广东群兴玩具股份有限公司公司章程（2023年9月修 订）》《广东群兴玩具股份有限公司独立董事工作制度（2023年9月修订）》的 规定，我们作为广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，认真审阅了公司第五届董事会第 八次会议审议的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》等相 ...

上海君澜律师事务所 关于 广东群兴玩具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 之 法律意见书 二〇二三年十月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于广东群兴玩具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项之 法律意见书 致：广东群兴玩具股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受广东群兴玩具股份有限公 司（以下简称"公司"或"群兴玩具"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《广东群兴玩具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"） 的规定，就群兴玩具本次激励计划向激励对象首次授予限制性股票（以下简称 "本次授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实 ...