会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月15日14:30召开[1] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月12 - 13日工作日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[6] 会议地点 - 现场会议登记地点为河南省郑州市新郑市中华北路199号公司总部大楼[7] 会议提案 - 本次股东大会提案包括《2024年度董事会工作报告》等多项议案[3][4] 表决规则 - 议案13和14须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[5] - 中小投资者表决需单独计票，议案6关联股东回避表决，议案13激励对象回避表决[5] 投票信息 - 投票代码为362582，投票简称为好想投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[19] 其他信息 - 会议联系人豆妍妍，电话0371 - 62589968，邮箱haoxiangni@hxnvip.com[9] - 会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理[9] - 委托有效期为自签署日起至2024年度股东大会结束[14] - 本次议案均为非累积投票提案，表决意见为同意、反对、弃权[17] - 股东对总议案投票视为对所有提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[17] - 委托人为个人应签名（或盖章），为法人应盖单位印章[16] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需办理身份认证[19] - 可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅身份认证流程并投票[19]

会议相关 - 第六届监事会第二次会议于2025年4月22日召开，3名监事全出席[3] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，待2024年度股东大会审议[4][6][7][8][10][11][13][14][15][16][18][19] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》表决全票通过，待2024年度股东大会审议[13] 业务与交易 - 公司开展期货和衍生品交易业务，保证金等额度有规定[19] 股票回购 - 3名激励对象辞职，回购注销45,000股，回购价1.93元/股[21] - 第二个解除限售期条件未成就，回购注销134名激励对象4,201,478股[21] - 首次授予回购价2.04元/股，预留授予回购价2.02元/股[21] - 相关议案表决通过，待2024年度股东大会审议[22]

会议相关 - 第六届董事会第二次会议于2025年4月22日召开，9位董事全部出席[3] - 公司定于2025年5月15日召开2024年度股东大会[27] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[4][5][6][7][8][10][11][12][14][15][17][18][19] - 《关于2025年度关联交易预计的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票[13] - 《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[20] - 《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票[23] - 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[25] - 《2025年度估值提升计划》表决同意9票，反对0票，弃权0票[26] - 《舆情管理制度》表决同意9票，反对0票，弃权0票[27] - 《关于提请召开2024年度股东大会的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[27] 资金运用 - 公司及其全资子公司拟用最高20亿元自有闲置资金买理财产品[17] - 公司拟向多家银行申请总额不超36亿元综合授信额度[18] - 公司及其全资子公司拟用自有资金对外提供不超500万元财务资助[19] 交易限制 - 2025年公司及子公司商品期货和衍生品交易占用保证金和权利金最高额度不超最近一期经审计净资产值的5%，任一交易日最高合约价值不超7亿元[20] 股票回购注销 - 公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划剩余限制性股票4246478股，回购资金8639715.12元[22] - 注销后公司注册资本由451954369元减至447707891元，股份总数由451954369股减至447707891股[24] 审议情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交公司2024年度股东大会审议[5][6][7][8][13][14][15][17][18][19] - 《2024年年度报告》等议案经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过[6][12][13][14][15][19] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》等议案经公司第六届独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过[8][10][13][14][19] 审计机构 - 公司董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构[14]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润-486.46万元[4] - 归属于上市公司股东净利润本年度-7195.77万元[8] - 最近三个会计年度平均净利润-1.04亿元[8] 利润分配 - 2024年度利润分配预案拟派现4.36亿元，实际派现4.32亿元[5][6] - 2024年度累计现金分红6.05亿元[5][6] - 最近三个会计年度累计现金分红总额9.11亿元[8] 现金分红 - 2024年5月现金分红2.65亿元，实际分红2.62亿元[10] - 2024年8月现金分红1.75亿元，实际分红1.73亿元[11] 其他 - 公司将回购注销限制性股票424.65万股[5] - 截至2024年12月31日，公司货币资金9.17亿元[13]

限制性股票授予 - 2023年7月24日向首次授予部分激励对象授予780.2955万股[5] - 2023年9月11日向162名激励对象授予8022955股[5] - 2023年11月14日向29名激励对象授予200万股[8] 限制性股票回购注销 - 2024年8月26日回购注销984000股[10] - 2024年11月28日完成984000股回购注销[11] - 2025年拟回购注销4246478股，占总股本0.94%[13][16] 回购价格 - 离职激励对象45000股回购价1.93元/股[2][19][24] - 首次授予3293978股回购价2.04元/股[2][20][24] - 预留授予907500股回购价2.02元/股[2][20][24] 业绩情况 - 2024年净利润为负数，营收扣除后金额较2022年增长26.16%，未达业绩考核条件[16] 其他 - 拟回购资金总额8639715.12元，资金来源为自有资金[21] - 回购注销后股本总额将由451954369股调整为447707891股[22]

股票回购 - 3名激励对象辞职，公司回购45,000股，回购价1.93元/股[1] - 第二个解除限售期条件未成就，公司回购134名激励对象4,201,478股[1] - 首次授予3,293,978股回购价2.04元/股，预留授予907,500股回购价2.02元/股[1]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为16.70亿元，红枣类业务营业收入为12.22亿元，占比73.17%[7] - 2024年末货币资金为9.1657604116亿元，上年年末为14.3911835694亿元[20] - 2024年末交易性金融资产为5.5140650726亿元，上年年末为3.7602950332亿元[20] - 2024年末短期借款为9642.0502万元，上年年末为1.50137499亿元[20] - 2024年末应付账款为1.7495229646亿元，上年年末为1.3023097888亿元[20] - 2024年末长期借款为1.77亿元，上年年末为4.99667308亿元[20] - 2024年末资产总计为48.907657688亿元，上年年末为56.2158857471亿元[20] - 公司本期营业总收入为16.6965826011亿元，上年同期为17.2822246478亿元[23] - 公司本期营业总成本为17.7521818319亿元，上年同期为17.9406311637亿元[23] - 公司本期净利润为 -7571.496551万元，上年同期为 -5653.63467万元[23] - 公司本期基本每股收益为 -0.16元，上年同期为 -0.12元[23] - 公司本期利息费用为2668.362849万元，上年同期为1849.627419万元[23] - 公司本期利息收入为4401.449521万元，上年同期为4981.05981万元[23] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为8676.67万元，上年同期为4.32亿元[1] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为3.78亿元，上年同期为 - 6.70亿元[1] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 7.05亿元，上年同期为3.33亿元[1] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.40亿元，上年同期为9563.92万元[1] 资产相关 - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为3.86亿元，存货跌价准备为0.15亿元，账面价值为3.71亿元[9] - 2024年末应收账款为370,261,802.50元，较上年年末的245,288,913.58元有所增加[21] - 2024年末所有者权益合计为3,919,865,062.43元，较上年年末的4,422,718,507.63元有所减少[21] - 实收资本上年年末为453243369.00元，本期期末为452259369.00元，减少984000.00元[34] - 资本公积上年年末为1571587496.27元，本期期末为1574812523.49元，增加3225027.22元[34] - 库存股上年年末为39331263.15元，本期期末为105041301.74元，增加65710038.59元[34] - 未分配利润上年年末为2120266415.96元，本期期末为1680881982.13元，减少439384433.83元[34] 会计政策与税务 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定[153] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，该项会计政策变更对财务报表无影响[154] - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%，房产税从价计征1.2%、从租计征12%，城市维护建设税7%、5%，教育费附加3%，地方教育附加2%，企业所得税20%、25%[155] - 部分纳税主体企业所得税税率为20%，其他为25%[157] - 公司销售枣等自产农产品免征增值税，出口枣产品退税率为9%或13%[158] - 公司等免征农产品初加工项目企业所得税，2023年1月1日至2027年12月31日，小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[160] 其他 - 截至2024年12月31日公司注册资本452259369.00元，股份总数452259369股[35] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[37][38]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入166,965.83万元，上年度172,822.25万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计10,578.57万元，上年度5,816.65万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额156,387.26万元，上年度167,005.60万元[13] 业务收入 - 2024年度销售材料等收入210.92万元，上年度129.60万元[12] - 2024年度仓储收入2,140.97万元，上年度2,221.20万元[12] - 2024年度租赁收入1,191.55万元，上年度1,018.39万元[12] - 2024年度代发货收入1,297.04万元，上年度1,519.80万元[13] - 2024年度代加工收入483.29万元，上年度24.28万元[13] - 2024年度水电燃气费收入8.79万元，上年度192.08万元[13]

审计情况 - 审计好想你公司2024年度财务报表及汇总表[4] - 审计报告日期为2025年4月22日[10] - 认为汇总表如实反映2024年度情况[9] 资金数据 - 2024年期初往来资金余额总计83,314.18[13] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计101,137.79[13] - 2024年度往来资金的利息总计93.41[13] - 2024年度偿还累计发生金额总计105,948.67[13] - 2024年期末往来资金余额总计78,596.71[13] 部分公司资金情况 - 新郑市好枣园置业开发有限公司2024年末往来资金余额887.40万元[12] - 新疆唱歌的果食品股份有限公司2024年末其他应收款余额8294.15万元[12] - 新疆乐优食品有限公司2024年末其他应收款余额3000.26万元[12] - 河南新郑农村商业银行股份有限公司2024年末银行存款1,289.43[13] - 长沙很忙零食食品有限公司2024年末应收账款336.18[13] - 宜春赵一鸣食品科技有限公司2024年末应收账款101.60[13]

回购注销部分限制性股票及回购价格调整 的法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405，邮编：518034 国浩律师（深圳）事务所 关于 好想你健康食品股份有限公司 二〇二三年限制性股票激励计划 42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年四月 | 释 | 义 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | | 引言 | 4 | | 第二节 | | 正文 | 6 | | 一、本次回购注销和本次回购价格调整的批准与授权 | | | ································6 | | 二、本次回购价格调整的具体情况 | | | ······························· ...