股份委托 - 光曜钟洋将169,902,912股股份（占总股本14.85%）表决权委托给宁波舜农[2] 股东大会 - 2024年4月30日刊登2023年年度股东大会通知[3] - 现场会议于2024年5月21日下午2:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3][4] - 现场和网络投票股东28人，代表股份542,650,118股，占总股份47.4252％[5] - 中小股东25人，代表股份79,972,914股，占总股份6.9893％[5] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等6项议案同意股数占出席会议所有股东所持股份99.1228％[6][8][9][10][13][14] - 《2023年度董事会工作报告》等6项议案中小投资者同意股数占出席会议中小股东所持股份94.0481％[7][8][9][10][13][14] - 《2023年度利润分配预案》同意股数占出席会议所有股东所持股份98.3915％[12] - 《2023年度利润分配预案》中小投资者同意股数占出席会议中小股东所持股份89.0858％[12] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意537,890,219股，占比99.1228％[16] - 《关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》同意537,890,219股，占比99.1228％[17] 其他 - 本次股东大会未出现否决、修改或新增提案情形，未涉及变更以往决议情形[2] - 国浩律师认为公司2023年年度股东大会召集和召开等事宜符合规定，表决结果合法有效[18] - 备查文件包含《公司2023年年度股东大会决议》和法律意见书[19][20]

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2024-068 浙江省围海建设集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： *ST 围海，证券代码：002586）于 2024 年 5 月 15 日、2024 年 5 月 16 日、2024 年 5 月 17 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 15.04%。根据《深 圳证券交易所股票交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司 控股股东，有关情况说明如下： 1、公司 2024 年 1 月 31 日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的 公告》（以下简称《会计差错更正公告》），公司更正子公司上海千年 2018 年至 2022 年连续五年的收入、成本，并相应调整商誉减值、其他非流动资 产减值、应收账款、信用减值损失等。公司 2024 年 5 月 5 日收到的宁波证 监局 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2024-069 浙江省围海建设集团股份有限公司 《股票交易异常波动公告》的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《股票交易异常波动公告（更 新后）》。 公司就《股票交易异常波动公告（更新后）》相关内容补充披露如下： 补充披露前： "二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控 股股东，有关情况说明如下： 1、公司因会计差错更正事项需对更正后的相关财务信息进行披露，根据《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》 的相关规定，公司将延期至 2024 年 5 月 31 日前完成本次会计差错更正后相关财 务信息的披露工作。具体详见公司于 2024 年 1 月 31 日、2024 年 3 月 30 日分别 在巨潮资讯网中披露的《关于延期披露会计差错更正后相关财务信息的提示性公 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2024-070 浙江省围海建设集团股份有限公司 股票交易异常波动公告（更新后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 4、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 5、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不 存在处于筹划阶段的重大事项。 6、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公 司股票。 7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： *ST 围海，证券代码：002586）于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 4 月 29 日、2024 年 4 月 30 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 14.18%。根据《深 圳证券交易所股票交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司 控股股东，有关情况说明如下： 1、公司 2024 年 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2024-066 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于控股股东为公司及子公司向金融机构申请融资 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易的概述 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 本次交易需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。 二、关联方介绍 公司名称：宁波舜农集团有限公司 统一社会信用代码：91330281728104689K （一）关联交易的主要内容 为进一步支持浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"围海股份" 或"公司"）及子公司对业务发展资金的需求，公司控股股东宁波舜农集团有限 公司（以下简称"宁波舜农"）拟为公司及子公司向银行等金融机构融资提供担 保，担保方式不限于保证、质押、抵押等，担保额度不超过人民币 12 亿元。同 时，宁波舜农拟按不超过实际担保金额的 0.1%（年化费率）向公司及子公司收 取担保费用，具体担保金额、担保方式、担保有效期、担保费率、收取方式等 要素以实际签署的协议为准，担保额度可循环使用，本次担 ...

浙江省围海建设集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 会 议 资 料 二〇二四年六月 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及本公司《章程》、《股东大会议事规则》的相关规 定，特制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。 1、已经登记确认参加本次股东大会现场会议的相关人员请于会议当天 13:30 到会场签到并参加会议，未经登记参会的人员，不得进入会场。 2、根据深圳证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于巨潮资讯网站 发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。 3、有提问或质询需求的股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可 后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确 定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到证券部办理发言登记手续， 按登记的先后顺序发言，每名股东或其代理人发言时间原则上不超过 3 分钟。 4、股东在大会上发言，应与本次股东大会的相关议案有直接关系，与本次 股东大会议题无关、将泄露公司商业秘密、 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST围海 公告编号：2024-063 收到关注函及问询函后，公司立即组织相关工作人员和中介机构对关注函及 问询函所涉问题进行逐项落实。鉴于回复内容较多，部分问题的回复尚需进一步 确认，公司预计于2024年5月24日前向深圳证券交易所报送关注函及问询函的书 面回复材料。 公司将持续跟进该事项进展情况，及时履行披露义务。公司指定的信息披露 媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注并注意投资风险。 特此公告 浙江省围海建设集团股份有限公司 董事会 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于延期回复关注函及问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会分别于2024 年4月29日、2024年5月5日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于 对浙江省围海建设集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2024〕第72 号）（以下简称"关注函"）、《关于对浙江省围海建设集团 ...

浙江省围海建设集团股份有限公司 独立董事：张炳生、徐 群、钱荣麓 二〇二四年五月十七日 [以下无正文] [本页无正文，浙江省围海建设集团股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议 第三次会议审查意见之签署页] 浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事 第七届董事会独立董事专门会议第三次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，全体独立董 事于2024年5月17日以通讯方式，召开了第七届董事会独立董事专门会议第三次会 议。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。独立董事于会前获得并 认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉 尽责的态度，基于独立客观的原则，就审议事项发表审查意见如下： 一、关于控股股东为公司及子公司向金融机构申请融资提供担保暨关联交易 的审查意见 经核查，我们认为：公司控股股东宁波舜农集团有限公司为公司及子公司向银 行等金融机构申请融资业务提供不超过人民币12亿元的担保，公司将以15 ...

浙江省围海建设集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第 十二次会议通知于 2024 年 5 月 14 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2024 年 5 月 17 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长沈海标先生主持， 会议经投票表决形成如下决议： 一、会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股股东为公司 及子公司向金融机构申请融资提供担保暨关联交易的议案》。 本议案关联董事沈海标先生回避表决。 详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于控股股东为公司及子公司向 金融机构申请融资提供担保暨关联交易的公告》。 以上事项尚需股东大会审议通过。 证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2024-064 详见公司同日在《中国证券报》《上海 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2024-067 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"围海股份"）将 于 2024 年 6 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第七届董事会 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 5 日（星期三）下午 2:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 5 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 5 日 9：15 至 2024 年 6 月 5 日 15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场 ...