证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-006 南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 29 日（星期五）上午 10:00 在公司三楼会议室以现场方式召开。会 议通知已于 2024 年 3 月 19 日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本次会议由 董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一) 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 ...

南宁八菱科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求， 秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉地履行职责，按时出席相关会议，认 真审议各项议案，并对公司有关事项发表客观公正的独立意见，充分发挥独立董 事作用，促进公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 2023 年 7 月 18 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会完成董事会换届， 选举本人为公司第七届董事会独立董事。 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事占董事会成员的 比例不低于 1/3，且包括一名会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》 的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考 ...

南宁八菱科技股份有限公司 经核查岑勉先生、李水兰女士、卢光伟先生、潘明章先生的任职经历及其签 署的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 南宁八菱科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）董事会就报告期原任独立董事岑勉 先生及现任独立董事李水兰女士、卢光伟先生、潘明章先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

南宁八菱科技股份有限公司 编制单位：南宁八菱科技股份有限公司 单位：人民币万元 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名 称 | 占用方与上 市公司的关 联关系 | 上市公司 核算的会计科 目 | 2023 年期 初占用资金 余额 | 2023 年度 占用累计 发生金额 （不含利 | 2023 年度 占用 资金 的利 | 2023 年度 偿还累计 发生金额 | 2023 年期 末占用资金 余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 息） | 息 （如 有） | | | | | | 其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 控制人及 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | | 贸 ...

南宁八菱科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求， 忠实、勤勉、谨慎地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并对公 司有关事项发表客观公正的独立意见，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运 作，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李水兰，1948 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，注册会计 师。曾任广西启源会计师事务所总审师、南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事， 现任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所顾问。兼任公司第三届、第四 届、第六届和第七届董事会独立董事。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任 何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系， 也不存在影响独立性的情况，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 ...

南宁八菱科技股份有限公司 2024 年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法 根据公司章程及公司《高级管理人员及核心人员薪酬与绩效考核管理制度》 的规定，依据公司董事会所确定的 2024 年度经营目标和经营计划，董事会薪酬 与考核委员会现拟订《2024 年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法》（以下 简称本办法），具体如下： 一、本办法的高级管理人员包括公司总经理、常务副总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书、总工程师等高级管理人员，本办法的核心人员包括公司重 要岗位的管理、技术人员,以及公司下属子公司的核心管理人员（下属子公司总 经理、副总经理等子公司高级管理人员）。公司重要岗位的管理、技术人员由公 司总经理认定。 1 件和岗位任务在上述范围内确定。公司高级管理人员担任以上双重职务的，只按 最高职务计算基本年薪。若公司 2024 年度完成的归属于上市公司股东的净利润 （经审计）不亏损，则按确定的基本年薪标准全额发放；若公司 2024 年度完成 的归属于上市公司股东的净利润（经审计）亏损，则基本年薪不得超过上述基本 年薪最高标准的 70%。 四、绩效奖金的考核及发放办法 1、若公司 2024 年度完成的归属于 ...

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2024-005 南宁八菱科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 在尝试了多种手段追款但均未追回任何款项的情况下，为了便于海南弘天充 分利用多方资源，争取更多追回损失的机会，北京弘天于 2022 年 11 月 15 日与 广西万厚商贸有限公司（以下简称万厚公司）、海南弘天及公司共同签署了《股 权转让协议》，以评估价人民币 48.60 万元将北京弘天持有的海南弘天 100%股 权转让给万厚公司。因海南弘天对其违规对外担保的 4.66 亿元损失享有对第三 1 方质押权人、债务人及王安祥的追索权，《股权转让协议》约定，协议签订后海 南弘天仍应充分利用其自身资源以其自身名义积极向各债务人追回损失，如能追 回损失的，海南弘天应将追回损失的金额扣除成本及相关费用后将超过 500 万元 的部分用于购买公司持有的北京弘天 51%的股权。本次交易已经公司第六届董事 会第二十二次会议和北京弘天股东会审议通过，并于 2022 年 12 月 2 日完成股权 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-004 南宁八菱科技股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司 2023 年已根据相关规定暂按 15%的企业所得税税率进行纳税申报 及预缴，因此，本事项不会对公司 2023 年度的经营业绩产生影响。 特此公告。 南宁八菱科技股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 28 日 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于近日收到《广西壮族自治区 科学技术厅 广西壮族自治区财政厅 国家税务总局广西壮族自治区税务局关于 公布广西壮族自治区 2023 年通过认定高新技术企业名单的通知》（桂科高字 〔2024〕1 号），公司通过了高新技术企业的重新认定，高新技术企业证书编号： GR202345000594，发证日期：2023 年 12 月 8 日，有效期 3 年。 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中 华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》等有关规定，公 司自本次通过高新技术企业重新认定当年起 ...

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2024-003 南宁八菱科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼基本情况 2022 年 11 月，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司或八菱公司）控 股子公司印象恐龙文化艺术有限公司（以下简称印象公司）就其与桂林恐龙谷文 艺科技有限公司（以下简称恐龙谷公司）、贺立德、覃晓梅、北京大风文化艺术 投资有限公司（以下简称大风公司）合同纠纷一案向广西壮族自治区桂林市中级 人民法院（以下简称桂林中院）提起诉讼。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 15 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2022-083）。 2022年9月，贺立德、覃晓梅、恐龙谷公司、大风公司以合同纠纷为由，将 恐龙公司及八菱公司诉至广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院（以下简称临桂 区人民法院）。临桂区人民法院已将本案移送至桂林中院审理。具体内容详见公 司于2022 ...

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2024-002 南宁八菱科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、违规担保情况概述 2019 年 10 月 28 日、10 月 29 日和 2020 年 1 月 8 日，南宁八菱科技股份有 限公司（以下简称公司）原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技术有限公司 （以下简称海南弘天）时任法定代表人、执行董事兼总经理王安祥违反规定程序， 在未履行相关审议程序和信息披露义务的情况之下，擅自将公司原控股子公司北 京弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称北京弘天）投资至海南弘天的 4.66 亿元投资款，分别存为 1.46 亿元、1.5 亿元和 1.7 亿元 3 张定期存单后进行质 押，为王安祥的利益相关方提供担保，构成违规担保并形成非经营性资金占用。 违规担保金额合计 4.66 亿元，占公司 2019 年经审计净资产的 32.04%，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易自 2020 年 7 月 2 日开 市起被实行 ...