会议信息 - 董事会会议于2025年7月11日召开，7名董事全出席[1] - 决定2025年7月30日14:30召开第二次临时股东大会[61,62] 制度修订 - 多项制度修订议案需股东大会审议或特定比例通过[4,9,17,20,23,26,29,32] - 多项制度修订和制定表决全票通过[17,48,49,50,51,54,55,56,57,58,59,60] 财务情况 - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润 -661,224,158.54元，拟用公积金弥补[5]

公司业绩预测 - 公司预计2025年1月1日至2025年6月30日归属于上市公司股东的净利润为5000万元～7000万元，比上年同期的3088.86万元增长61.87%～126.62% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为4600万元～6500万元，比上年同期的2830.68万元增长62.51%～129.63% [1] - 基本每股收益预计为0.18元/股～0.25元/股 [1]

收入和利润（同比环比） - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为5,000.00万元～7,000.00万元，比上年同期增长61.87%～126.62%[3] - 预计2025年上半年扣除非经常性损益后的净利润为4,600.00万元～6,500.00万元，比上年同期增长62.51%～129.63%[3] - 预计2025年上半年基本每股收益为0.18元/股～0.25元/股，上年同期为0.12元/股[3] 业绩增长原因 - 业绩增长主要由于重要参股公司营业收入和净利润大幅增长，公司按持股比例确认的投资收益增加[5] - 本报告期摊销的股份支付费用较上年同期减少，对净利润的负向影响相应减少[6] 财务数据披露信息 - 业绩预告数据未经会计师事务所预审计[4] - 具体财务数据将在2025年半年度报告中披露[7]

违规担保 - 2019 - 2020年海南弘天时任法定代表人用3张定期存单违规担保，4.66亿元存款被划走[1] 风险警示 - 公司股票自2020年7月2日起被实行其他风险警示（ST）[1] 诉讼进展 - 1.46亿存单质押纠纷二审改判银行返还7300万及资金占用费，未回款[2] - 1.7亿质押合同纠纷二审改判银行返还8500万及资金占用费，未回款[3] - 1.5亿存单质押纠纷一审驳回起诉，已上诉二审尚无生效判决[3] 现状 - 截至公告披露日，海南弘天未追回任何款项[4] - 公司股票目前暂时无法撤销其他风险警示[4]

公司业务相关 - 公司产品目前暂未应用于机器人领域 [2] - 公司研发生产的电池冷却器、电池液冷板等产品可应用于电池热管理系统 [5] 摘帽条件相关 - 违规担保情形消除后，可向交易所申请对公司股票交易撤销其他风险警示，公司将加强与监管部门沟通，如消除会申请并及时披露 [2] - 公司一直在积极寻找市场类似案例并学习成功案例经验，欢迎投资者分享案例或建议 [2][3] 业绩预期相关 - 公司主要客户上汽通用五菱和奇瑞汽车二季度销量同比增长，公司生产经营正常，具体业绩关注后续半年度报告 [4] - 公司有专门的新能源研发、销售团队，上半年经营业绩关注后续半年度报告 [6] 项目建设相关 - 为企业未来发展，公司拟增发股票募集资金用于芜湖生产基地项目建设，项目按进度计划正常推进，已取得项目用地土地使用权，完成多项工作，正在办理前置审批手续 [7] - 一期项目建设周期预计不超过 24 个月，整体项目建设不超过 48 个月 [8] 并购相关 - 公司目前暂时没有并购计划 [6] - 公司目前没有收购或者出售重庆八菱股权的计划 [8] 业绩披露相关 - 如达到披露标准，公司会严格按照相关法律法规披露业绩预告 [8]

股票期权授予 - 股票期权首次授予登记完成日为2025年6月25日，数量850万份，人数108人[1][24] - 行权价格5.5元/份，首次授予日为2025年5月19日，股票来源为定向发行A股普通股[1] - 副董事长刘汉桥获授90万份，占全部权益9%，占总股本0.32%[7] - 总工程师魏远海等3人各获授50万份，均占全部权益5%，占总股本0.18%[7] - 中层等104人获授610万份，占全部权益61%，占总股本2.15%[7] 激励计划时间 - 有效期自首次授予日起最长不超36个月[13] - 首次授予等待期为12个月、24个月[14] - 第一个行权期可行权比例50%，时间为12 - 24个月[15] - 第二个行权期可行权比例50%，时间为24 - 36个月[15] 业绩考核 - 考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[18] - 2025年净利润目标值7800万元，触发值7000万元[23] - 2026年净利润目标值8500万元，触发值7800万元[23] 费用摊销 - 850万份期权2025 - 2027年摊销费用分别为365.13万、325.44万、71.44万，总费用762.01万[25] 行权规则 - 行权期公司未发生特定情形且满足条件，激励对象可行权[16] - 个人考核分五档，对应行权比例100%、90%、80%、70%、0%[21] - 公司层面行权比例按净利润情况计算[23] - 激励对象个人当期实际可行权数量按公式计算[21] 特殊情况处理 - 激励对象发生特定情形，已获授未行权期权由公司注销[17] - 公司未达业绩触发值，激励对象对应考核当年可行权期权不得行权[20] - 激励成本对公司经营业绩影响以审计数据为准[26]

关于转让海南弘润天源基因生物技术有限公司股权后续涉及诉讼事项的进展公告 本次诉讼的基本情况 - 武汉百泰基因工程有限公司和上海睿昂基因科技股份有限公司以北京弘润天源基因生物技术有限公司转让海南弘润天源基因生物技术有限公司股权的行为影响其债权实现为由，分别将北京弘润公司和广西万厚商贸有限公司诉至北京市海淀区人民法院 [1] - 北京市海淀区人民法院一审判决撤销北京弘润公司于2022年11月15日将其持有的海南弘润公司100%股权转让给广西万厚公司的股权转让行为 [1] 本次诉讼的进展情况 - 北京弘润公司和广西万厚公司因不服一审判决，向北京市第一中级人民法院提起上诉 [2] - 诉讼各方当事人已达成和解，原告在二审审理过程中向法院申请撤回起诉 [2] - 北京市第一中级人民法院终审裁定撤销一审判决，准许武汉百泰公司和上海睿昂公司撤回起诉 [2][3] 其他尚未披露的诉讼仲裁事项 - 公司及控股公司目前不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项 [3] 本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 - 鉴于诉讼各方已达成和解且二审法院撤销一审判决，本次诉讼不会对公司本期或期后利润产生不利影响 [3]

业绩说明会信息 - 公司将于2025年6月26日15:00 - 16:00召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[1][2] - 召开方式为网络文字互动[2] - 参会人员有董事长、总经理顾瑜等，特殊情况会调整[2] - 通过深交所“互动易”平台举行，投资者可登录irm.cninfo.com.cn参与[2] - 公司提前征集问题，投资者可登录互动易平台提问[3]

诉讼情况 - 武汉百泰与上海睿昂起诉北京弘润和广西万厚[4] - 一审判决撤销北京弘润转让海南弘润股权行为[4] - 北京弘润和广西万厚不服上诉，二审和解撤诉[3][6] 涉案金额 - 涉案约58.8万元，含转让款、律师费等[3] 影响说明 - 诉讼对公司本期和期后利润无不利影响[3] - 公司及控股无其他应披露未披露重大诉讼[7]

员工持股计划基本情况 - 公司第五期员工持股计划存续期将于2025年12月15日届满，需在届满前六个月披露提示性公告 [1] - 该计划于2021年11月24日经第六届董事会第十二次会议审议通过，并于2021年12月15日完成1,682.69万股公司股票的非交易过户，占总股本的5.94% [1][2] - 员工持股计划锁定期为12个月（2021年12月16日至2022年12月15日），存续期为48个月 [2] 业绩考核与股票归属 - 第一期业绩考核指标于2023年4月25日达成，第二期和第三期指标于2024年3月29日提前完成 [2] - 截至公告日，已累计减持266.05万股，剩余未出售股票1,416.64万股，占总股本的4.9999% [3] 后续安排与交易限制 - 锁定期已于2022年12月15日届满，存续期内剩余股票将根据市场情况和持有人意愿决定是否出售 [3] - 员工持股计划需遵守敏感期交易限制，包括定期报告公告前15日、业绩预告前5日等期间不得买卖股票 [3] 存续、变更与终止条款 - 存续期可经持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议后提前终止或延长 [4][5] - 计划变更需持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议，涉及业绩考核指标调整的还需股东大会通过 [5] - 存续期届满未展期则自动终止，若所持资产全部转为货币资金可提前终止 [4][5]