业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计为5600万元 - 8400万元，比上年同期下降46.92% - 20.38%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为5000万元 - 7500万元，比上年同期增长53.12% - 129.69%[3] - 基本每股收益预计为0.20元/股 - 0.31元/股[3] 业绩变动原因 - 2024年度净利润预计下滑，因2023年出售子公司股权获6901.87万元投资收益，2024年无此类收益[6] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计增长，因新产品上量营业收入增加、股份支付费用减少[6] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经会计师事务所预审计，最终数据以2024年年度报告为准[4][7]

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2025-005 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 南宁八菱科技股份有限公司 一、违规担保情况概述 2019 年 10 月 28 日、10 月 29 日和 2020 年 1 月 8 日，南宁八菱科技股份有 限公司（以下简称公司）原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技术有限公司 （以下简称海南弘天）的时任法定代表人、执行董事兼总经理王安祥未经公司审 议程序，擅自使用海南弘天金额为 1.46 亿元、1.5 亿元和 1.7 亿元 3 张定期存 单违规对外担保，导致存单内的 4.66 亿元存款全部被划走，并导致公司股票自 2020 年 7 月 2 日开市起被实行其他风险警示（ST）。 二、采取的措施及进展情况 海南弘天就上述三笔被划走的存款，对广州银行股份有限公司珠江支行（以 下简称广州银行）和广发银行股份有限公司重庆分行（以下简称广发银行）分别 提起了诉讼，并委托了北京市金杜（深圳）律师事务所宋思宇律师、朴程健律师 团队以及广西欣源律师事务所陈振宇律师团队代理上述案件。 海南弘天就其 1.46 亿元担保损失资金向广东省广州市中级人民法院提起诉 讼 ...

违规担保 - 2019 - 2020年海南弘天时任法定代表人用4.66亿元存单违规担保[1] - 违规担保致4.66亿元存款被划走[1] 风险警示 - 公司股票自2020年7月2日起被实行其他风险警示（ST）[1] - 股票暂时无法撤销其他风险警示[3] 追款情况 - 公司追款未追回任何款项[2] - 1.46亿元存单质押合同纠纷再审未判决[2] - 款项后期能否追回不确定[3]

二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，会议以记名投票方式通过如下议案： 证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-067 南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司或八菱科技）第七届董事会第十 四次会议于 2024 年 12 月 27 日（星期五）15:00 在公司三楼会议室以现场结合 通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 26 日通过专人、通讯的方式送 达全体董事。本次会议由董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人（其中杨经宇先生、潘明章先生和卢光伟先生以通讯表决方式出席本次 会议）。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (一) 审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 由于公司 2024 年产品订单增加，为满足公司生产供货需求，公司对产品配 件的采购量 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：002592 证券简称： ST 八菱 公告编号：2024-068 南宁八菱科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 因生产经营需要，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 29 日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，并于 2024 年 4 月 26 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于<2024 年度日常 关联交易预计>的议案》，预计公司及公司控股子公司南宁盛达供应链管理有限公 司 2024 年度与公司参股公司南宁全世泰汽车零部件有限公司（以下简称全世泰） 发生日常关联交易总金额不超过 9,330.00 万元（不含税），具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公 告》（公告编号:2024-012）。截至 2 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-069 南宁八菱科技股份有限公司 关于重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 案件所处的诉讼阶段：本案件目前尚未获得正式受理； 公司于 2020 年 1 月 22 日与广西华纳新材料股份有限公司（原名：广西华纳 新材料科技有限公司，以下简称华纳公司）及其控股股东、实际控制人黄某定、 陆某青夫妇共同签订了《股权转让意向书》，并于 2020 年 6 月 8 日签订了《股权 转让协议书》，约定在华纳公司分配给公司分红款 6680 万元的前提下，公司将所 持有的华纳公司 43.65%的股权以 1.71 亿元的价格转让给黄某定、陆某青或其指 定的第三方。各方于 2020 年 7 月完成该股权转让工商变更登记手续，将公司持 有的华纳公司 43.65%的股权变更登记到黄某定夫妇指定的广西国汉投资有限 1 2. 上市公司所处的当事人地位：公司为原告； 3. 涉案的金额：共计人民币约2.8亿元； 公司（以下简称国汉公司）名下。具体内容详见公司分别于 2020 年 1 月 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-065 南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 20 日（星期五）上午 11:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯表 决方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 19 日通过专人、通讯的方式送达全体 董事。本次会议由董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中林永春女士和潘明章先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司监事及 部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一) 审议通过《关于签署<终止协议>的议案》 2024 年 7 月 26 日，公司与安徽芜湖三山经济开发区管理委员会签订了《项 目投资合同》，拟在三山经济开发区境内设立控股子 ...

关于签署终止协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 20 日召开第 七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于签署<终止协议>的议案》，同意与 安徽芜湖三山经济开发区管理委员会签署《终止协议》，终止双方于 2024 年 7 月 26 日签订的《项目投资合同》。本次终止项目投资合同不构成关联交易，无需提 交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、原项目投资合同签订情况 2024 年 7 月 26 日，公司召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九 次会议，审议通过了《关于在安徽芜湖投资设立控股子公司暨签订项目投资合同 的议案》，同意公司与安徽芜湖三山经济开发区管理委员会签署《项目投资合同》， 在安徽芜湖三山经济开发区设立控股子公司安徽八菱汽车科技有限公司（以下简 称安徽八菱）并投资建设车用零部件生产项目。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日披露在《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 ...

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于12月16日召开[1] - 公司第七届董事会第十二次会议于11月28日决议召开本次股东大会[4] 参会股东情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人11人，代表股份95340061股，占比33.6497%[7] - 网络投票股东147人，代表股份18400256股，占比6.4943%[7] - 参加现场和网络投票的股东及股东代理人共158人，代表股份113740317股，占比40.1439%[7] 议案审议情况 - 本次股东大会审议了11项议案[11] - 多项议案同意票占比超99%，中小投资者同意票占比超97%[14][15][17][18][19][21][22][23][25][26][27][28] - 股东大会同意票113453617股，占出席股东及股东代理人所持有效表决权的99.7479%[33] - 中小投资者同意票19534184股，占比98.5535%，反对票268800股，占比1.3561%，弃权票17900股，占比0.0903%[33] 决议情况 - 本次股东大会第2 - 10项议案为特别决议事项，已由出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[33] 法律意见 - 本所律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等均合法有效[34] - 法律意见书于2024年12月16日出具，正本一式二份[35]

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-064 南宁八菱科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024年12月16日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15—15:00 任意时间。 2．会议召开的地点：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段 21 号南宁 八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。 4．会议召集人：公司董事会 5．会议主持人：董事长顾瑜女士 6 ...